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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

GRUPPO 2001-3000, Domande 971-980

L'ordine delle risposte viene modificato di volta in volta, in maniera da consentire una ripetizione dell'esercitazione.

Quesiti Risposta Multipla

TSCAA00171
Entro quanti giorni dal fatto, che ha determinato la variazione nell'entità e nella composizione del patrimonio, e per quanti anni un soggetto è tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982?

Entro 30 giorni e per 10 anni Entro 10 giorni e per 20 anni Entro 20 giorni e per 10 anni Entro 10 giorni e per 30 anni

TSCAA00172
Il soggetto terzo di cui il soggetto obbligato si sia avvalso ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per svolgere adeguatamente l'incarico ricevuto, deve

trasmettere personalmente al soggetto obbligato, entro 48 ore da quando ne sono entrati in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione, da parte del terzo, di avervi provveduto direttamente trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi unicamente la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi, tra l'altro, la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce solo trasmettere al soggetto obbligato, entro 5 giorni lavorativi da quando ne sia entrato in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti

TSCAA00173
I Comandanti dei Nuclei di Polizia economico-finanziaria in sede di Servizi Interprovinciali potranno "segnalare" e richiedere assistenza, ai Procuratori Distrettuali della Repubblica, la necessità di richiedere il concorso dello S.C.I.C.O.?

No, in quanto non è necessario segnalare tale necessità all'A.G Sì, ma solo per indagini internazionali No, mai in ogni caso Sì, verificata la sussistenza dei presupposti normativi e previe intese con il Servizio Centrale, se le indagini sono caratterizzate dalla c.d. "multidistrettualità" o "transnazionalità"

TSCAA00174
Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, in cosa consiste il principio dell'obbligatoria dichiarazione valutaria?

È una dichiarazione da presentare in dogana per qualsiasi bene trasportato È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che detiene qualsiasi strumento di pagamento di importo pari o superiore a 10.000 euro È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro

TSCAA00175
Le persone politicamente esposte

sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno ed i loro familiari sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno

TSCAA00176
Le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e dei trust che producono effetti giuridicamente rilevanti sul piano fiscale, sono accessibili

alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio, a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela della spesa pubblica, ed a tutti coloro i quali possano interessare, senza il sostenimento di alcun onere alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio ed a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale solo alle Autorità impegnate nel contrasto all'evasione fiscale solo alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio

TSCAA00177
Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in tema di misure rafforzate per l'adeguata verifica della clientela, fa derivare l'attribuzione di un maggiore rischio alle operazioni relative, tra l'altro,

anche al commercio di animali anche ad immobili di pregio anche al commercio di vini e liquori anche all'avorio e ad altre specie protette

TSCAA00178
In che consiste la fase del layering stage?

Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via. È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale. Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti. Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti.

TSCAA00179
Ai sensi del D.lgs 231/07, gli istituti di moneta elettronica sono intermediari finanziari del medesimo livello

dei promotori finanziari delle banche nessuna delle alternative proposte è corretta dei confidi

TSCAA00180
Da chi è composta la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?

Dal Procuratore Nazionale Antimafia e dal Direttore della D.I.A. Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da sedici Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia. Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da dieci Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia. Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da venti Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.

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