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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 2001-3000

Quesiti Risposta Multipla

GDTTB00099
Le attività economiche "occasionali":

Danno luogo a redditi di impresa. Danno luogo a redditi diversi. Danno luogo a redditi di lavoro dipendente. Danno luogo a redditi fondiari.

TSAAA00124
La fabbricazione di prodotti energetici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, come si configura?

Come errore materiale. Come calo naturale. Come abbuono. Come tentativo di sottrarre prodotto all'accertamento.

TSCAA00129
Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?

Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria Non è previsto alcun onere specifico per quel Reparto Deve comunicare le informazioni al Nucleo Speciale Polizia Valutaria per gli ulteriori approfondimenti Anche se non rientrante nelle competenze del Reparto operante, lo stesso dovrà avviare gli accertamenti di polizia economica e finanziaria

GDTTA00091
Costituiscono plusvalenze patrimoniali di un'impresa:

Il maggior valore conseguito dalla vendita di impianti e macchinari. I corrispettivi di vendite di beni e servizi. L'intero valore conseguito dalla vendita di impianti e macchinari. Le somme ricevute come contributo.

GDTTB00276
Ai fini IRPEF i compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo:

Nel periodo d'imposta in cui sono maturati (principio di competenza). A scelta del contribuente nel periodo di maturazione o in quello di percezione. Nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a prescindere dalla percezione. Nel periodo d'imposta in cui sono percepiti (principio di cassa).

TSCAA00001
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, che, all'interno delle società, anche organizzate in gruppi, vengano coinvolti nelle politiche, nei controlli e nelle procedure antiriciclaggio

il Board of Directors, i membri del c.d.a. ed i funzionari preposti anche gli stockholders solo i membri del c.d.a. ed i funzionari preposti solo i funzionari preposti

GDPPB00243
A norma dell'art. 655 del c.p.p. qualora ne ravvisi la necessità, il P.M. a cui spetterebbe occuparsi della vicenda esecutiva può delegare il compimento di singoli atti di esecuzione ad un ufficio del P.M. presso altra sede?

No, il P.M. deve svolgere personalmente ogni incombenza, potendo chiedere soltanto l'intervento del giudice per l'esecuzione riguardo a decisioni di mero accertamento sul titolo. Si, dispone l'art. 655 del c.p.p. che quando occorre il P.M. può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del P.M. di altra sede. Si, ma soltanto in tema di sequestro probatorio. No, tale delega sarebbe illegittima, secondo quanto dispone espressamente l'art. 655 del c.p.p.

GDTTB00148
Alcune tipologie di redditi sono soggette a tassazione separata in quanto:

Non assumono rilevanza fiscale. Pur assumendo rilevanza fiscale nel corso di uno o più periodi d'imposta precedenti, si sono formati in un solo momento. Pur assumendo rilevanza fiscale in un solo momento, si sono formati nel corso di più periodi d'imposta. Pur assumendo rilevanza fiscale nel corso di uno, o più periodi d'imposta precedenti, si sono formati in almeno cinque periodi di imposta.

TSAAB00047
Quali sono gli Organi citati nell'art. 18 comma 6 del T.U.A., deputati al controllo della circolazione dei prodotti?

La Guardia di Finanza, l'Amministrazione Finanziaria e la Polizia Stradale, addetta al posizionamento dei dei segnali distintivi. La Guardia di Finanza e l'Amministrazione Finanziaria, questi ultimi muniti di tessera di riconoscimento e di segnale distintivo previsto dal Codice della Strada. Tutte le forze dell'ordine deputate ai controlli su strada, con la collaborazione dell'Amministrazione Finanziaria. La Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, in collaborazione con la Polizia Stradale.

TSCAA00178
In che consiste la fase del layering stage?

È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale. Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti. Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via. Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.

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