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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00411
Nella Polizia di Stato, la II Divisione del Servizio Centrale Operativo si occupa:

di attività investigative attinenti ai soli reati politici di attività investigative attinenti al crimine organizzato di attività investigative non attinenti al crimine organizzato di attività investigative attinenti esclusivamente al settore degli stupefacenti

TSCAB00042
L'agenzia del demanio può compiere atti di straordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?

Si, ma previo parere favorevole del comitato No; Si; Nessuna delle alternative proposte è corretta

TSIAB00014
Ai sensi della circ. 1/2018, i controlli che non mirano immediatamente a ricostruire la posizione fiscale del soggetto ispezionato, sono attratti alla competenza:

dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria, indipendentemente dalla fascia cui appartiene il soggetto interessato. dei Reparti territoriali, indipendentemente dalla fascia cui appartiene il soggetto interessato. dei Reparti territoriali o dei Nuclei, in ragione della fascia cui appartiene il soggetto interessato. dei Nuclei Speciali, indipendentemente dalla fascia cui appartiene il soggetto interessato.

TSCAB00347
Il D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un obbligo, in capo ai soggetti destinatari della norma, di conservazione e registrazione dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica?

La norma elide ogni riferimento agli obblighi di registrazione e di istituzione dell'archivio unico informatico, eccezion fatta per le transazioni in denaro contante e titoli al portatore che eccedono la soglia di legge La norma prevede unicamente l'obbligo di conservazione, liberalizzandone la relativa modalità La norma non contempla espressamente nessuno dei due obblighi, limitandosi a prevedere, nell'ottica della massima semplificazione, che debba essere comunque garantita la pronta accessibilità ai dati che dovessero essere richiesti dalle Autorità preposte ai controlli antiriciclaggio La norma prevede unicamente l'obbligo di registrazione che, per gli intermediari finanziari di primo e di secondo livello, deve avvenire attraverso l'istituzione dell'Archivio Unico Informatico

TSCAA00213
A far data dal 1° gennaio 2022, il limite alla circolazione di denaro contante è fissato in

2.000 Euro 3.000 Euro 1.000 Euro 500 Euro

TSDAB00094
Quale dei seguenti fatti deve verificarsi perchè si abbia la destinazione al consumo:

La dichiarazione di consumo definitiva Il consumo materiale dei beni nel territorio doganale La dichiarazione di importazione definitiva Il passaggio materiale dei beni attraverso la linea di confine

TSCAB00283
All'interno della Polizia di Stato, cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali?

Le Questure aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello I Servizi periferici distrettuali Le Squadre Mobili delle Questure in sede di Corte d'Appello Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSIEB00059
Nel corso di un'attività ispettiva eseguita nei confronti di un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, in base al metodo induttivo puro, al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 39, comma 2, del DPR n. 600/1973 e 55, comma1, del DPR n. 633/1972, è possibile procedere alla ricostruzione dei redditi sottratti a tassazione

Non solo sulla base di prove dirette, ma anche utilizzando elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa non particolarmente pregnante, ossia le c.d. presunzioni semplicissime, prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza Esclusivamente dimostrando che le componenti positive e negative di reddito indicate nella dichiarazione non corrispondono a quelle iscritte in bilancio Esclusivamente sulla base delle prove dirette di evasione Non solo sulla base di prove dirette, ma anche utilizzando elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa particolarmente forte e pregnante, ossia le presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti

TSDAB00030
Tra le funzioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto vi sono anche funzioni tecniche e di polizia...

Amministrativa Militare Giudiziaria Marittima

TSCAB00219
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:

di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia. di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche per importi superiori a 10.000,00 euro, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

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