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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCAB00482
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Il Presidente del Consiglio chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12
Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12
Il Presidente del Tribunale chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12
TSCAB00113
La Consob è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?
soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro
si
no
soltanto con riferimento ad operatori finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro
TSIEA00022
Quale attività svolge la Guardia di Finanza nella lotta al lavoro nero?
attività di polizia valutaria
attività di polizia di sicurezza
attività di polizia nummaria
attività di polizia economico - finanziaria
TSCAB00418
L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:
al Ministero dell'Economia e delle Finanze
al Comitato di sicurezza finanziaria
al Ministero dell'Interno
all'Agenzia delle Entrate
TSCAB00049
In quale circostanza si può parlare di "indiretta" disponibilità di beni in materia di criminalità organizzata?
Quando si ha la possibilità di determinarne l'impiego e la destinazione di beni.
Nessuna delle alternative proposte è corretta
Quando un soggetto risulta proprietario degli stessi in buona fede.
Quando si ha la possibilità di determinarne uso e funzione degli stessi beni.
TSIAB00021
Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) è punito con:
la reclusione da due a sei anni.
la reclusione da tre a otto anni.
la reclusione da quattro a otto anni.
la reclusione da due a otto anni.
TSCAB00354
Nel corso delle c.d. "operazioni sotto copertura", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 146/2006, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo:
esclusivamente per attivare soggetti nelle reti di comunicazione
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, purché a ciò preventivamente autorizzati dal Pubblico Ministero
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione
esclusivamente per attivare soggetti e siti nelle reti di comunicazione
TSCAA00220
A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, tra i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, rientrano:
le monete con un tenore di oro di almeno il 90%
le monete con un tenore di oro di almeno l'85%
le monete con un tenore di oro di almeno il 99,5%
le monete con un tenore di oro di almeno il 95%
TSDAB00101
In caso di accertamento - all'esterno degli spazi doganali - di fatti che incidono sulla determinazione dei tributi doganali, bisogna informare la competente dogana:
Solo se accertati nel corso d'indagini d'iniziativa
Sempre
Solo su richiesta motivata della dogana
Solo se accertati nel corso d'indagini delegate
TSCAB00290
In quali circostanze i militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, possono effettuare direttamente ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto?
Sempre, senza alcuna limitazione, sia all'interno che all'esterno degli spazi doganali
Anche all'interno degli spazi doganali quando, su ordine di servizio firmato dal Comandante del Reparto o da un suo delegato, con i poteri di cui al D.Lgs. 68/2001, effettuano controlli in materia di circolazione transfrontaliera di capitali
Solo quando i controlli avvengono al di fuori degli spazi doganali
Anche all'interno degli spazi doganali quando, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.D., effettuano controlli in materia doganale