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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00107
Ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 231/2007, i soggetti obbligati in materia antiriciclaggio che, nell'esercizio delle loro funzioni o attività, abbiano notizia di infrazioni a disposizioni in materia di utilizzo di denaro contante o di libretti di deposito, hanno l'obbligo di riferire

entro 30 giorni al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza per le contestazioni entro 30 giorni al MEF per le contestazioni ed al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza territorialmente competente per gli eventuali profili fiscali entro 30 giorni al MEF per le contestazioni ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza per l'approfondimento investigativo entro 30 giorni al MEF per le contestazioni

TSCAB00444
Tra i benefici fiscali che il legislatore ha previsto per quegli operatori che, nell'esercizio della loro attività, utilizzano esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante (c.d. cashless), rientrano

nessuna delle alternative proposte è corretta la riduzione del 30% su tutte le sanzioni amministrative il riconoscimento di un credito d'imposta per i soggetti Iva nella misura del 50% delle commissioni addebitate l'accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni sui crediti Iva

TSIEA00016
Chi effettua le verifiche preventive sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza?

La Prefettura Nessuna delle altre risposte è corretta L' INPS. La Guardia di Finanza

TSCAB00075
Il nucleo essenziale dell'antigiuridicità della condotta prevista e punita dall'art. 648 bis del c.p. si sostanzia

nella posizione in essere di qualsiasi operazione su denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa nel trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa unicamente nella sostituzione e trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa nella sostituzione di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa

TSCAB00412
In cosa si sostanzia il presidio antiriciclaggio denominato "adeguata verifica" della clientela?

In un processo di approfondimento dinamico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale In un processo di approfondimento volto ad introdurre specifici adempimenti che mirano esclusivamente a completare l'identificazione del cliente, mediante la verifica della identità sua o del titolare effettivo delle transazioni sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da fonte affidabile In un processo di approfondimento statico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale In un processo di approfondimento, espressione della collaborazione cui sono tenuti solo gli intermediari finanziari, che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ma comporta anche un monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale

TSIAB00047
In quante fasi si articola la procedura di programmazione delle verifiche nei confronti dei contribuenti di medie dimensioni ?

1. 3. 2. 4.

TSCAB00043
L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:

la qualifica di Incaricato di pubblico servizio; la qualifica di custode giudiziario; la qualifica di Pubblico ufficiale; Nessuna delle alternative proposte è corretta

TSCAB00380
Quanto dura il ritiro della patente di guida operato ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?

Sessanta giorni Quarantotto ore Ventiquattro ore Trenta giorni

TSIAB00015
Il processo verbale di constatazione:

è autonomamente impugnabile solo per i contribuenti di "rilevanti dimensioni". non è autonomamente impugnabile. è autonomamente impugnabile. è autonomamente impugnabile, salvo eccezioni.

TSCAB00011
Nel caso in cui l'attività investigativa consenta di accertare che, nello svolgimento del commercio di cose antiche e nell'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, che costituiscono l'oggetto sociale dell'Ente cui sono riconducibili, si perpetrino delitti di ricettazione o di riciclaggio, quali profili di responsabilità si possono delineare?

quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, solo nel caso in cui l'attività sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da un soggetto in posizione apicale o da persona dallo stesso subdelegato, quella amministrativa da reato per l'ente, a prescindere da una specifica colpa organizzativa quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, solo nel caso in cui l'attività sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da un soggetto in posizione apicale o da persona dallo stesso subdelegato, quella amministrativa da reato per l'ente quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, solo nel caso in cui l'attività sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quella amministrativa da reato per l'ente quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, quella amministrativa da reato per l'ente

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