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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00337
Il decreto di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 87/2013 produce effetti:

per sei mesi per un anno per dodici mesi per due anni

TSDAB00084
In ambito doganale il presupposto dell'obbligazione tributaria per le merci estere consiste:

Nell'ingresso delle merci, anche temporaneo, nel territorio doganale Nel passaggio delle merci nel territorio doganale con qualunque mezzo di trasporto compreso lo spazio aereo Nella destinazione al consumo nel territorio doganale Nella destinazione al consumo delle merci al di fuori del territorio doganale

TSIEB00049
Ai fini della percezione del reddito di cittadinanza, il richiedente il beneficio:

Non deve svolgere nessuna attività lavorativa Non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo Nessuna delle altre risposte è corretta Deve svolgere attività di volontariato

TSCAB00209
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?

Nessuna delle alternative fornite è corretta L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere L'essere stato dichiarato, l'autore, delinquente abituale

TSCAB00514
Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:

In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile Nessuna delle alternative fornite è corretta In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile

TSIEA00054
Il potere di diffida, previsto dall'art. 9 del DPR 520/55 tra i poteri discrezionali spettanti agli ispettori del lavoro, è stato radicalmente modificato:

Dagli artt. 52 e 63 del DPR 633/72 Dalla L. n. 638/1983 Dall'art. 7 della L. n. 106/2016 Dall'art. 13 del DLgs. n. 124/2004

TSCAB00081
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, con riferimento alle persone politicamente esposte:

l'obbligo per gli Stati Membri di redigere gli elenchi delle funzioni che conferiscono tale status tutte le alternative proposte sono corrette l'obbligo di continuare ad adottare misure rafforzate di adeguata verifica per almeno 12 mesi successivi alla cessazione della carica l'obbligo per gli Stati Membri di pubblicare una lista ufficiale

TSCAB00386
Ai fini dell'effettuazione di controlli in materia di money transfer, l'assunto che il reparto operante dovrà in primis verificare a quale categoria appartengono gli agenti che operano,

risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Utes del Comando Generale, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M. risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Analisi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M. risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per entrambi, consultando i rispettivi elenchi detenuti presso l'O.A.M. non risponde al vero tenuto conto del medesimo regime giuridico cui sono sottoposti gli agenti che operano per conto di intermediari nazionali ed esteri

TSIAA00026
I criteri ordinari di ripartizione della competenza dei Reparti ai fini dell'esecuzione dell'attività di verifica sono:

il domicilio fiscale e il volume d'affari, ricavi e compensi i redditi ed il luogo di esercizio dell'attività il domicilio fiscale e i redditi il volume d'affari, ricavi e compensi ed i redditi

TSCAB00258
Il decreto di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 87/2013 è rinnovabile?

Sì, fino alla chiusura delle indagini preliminari No, mai Sì, in ogni caso Nessuna delle alternative fornite è corretta

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