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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCAB00425
Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso D. Lgs. 109/2007
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso D. Lgs. 109/2007
TSCAB00056
Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007 , le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro:
Unicamente dei capi d'imputazione del soggetto e i dati anagrafici;
Nessuna delle alternative proposte è corretta
Le forze di polizia non possono segnalare direttamente al comitato, ma devono procedere tramite il Ministero degli Esteri che raccoglie semestralmente tutte le segnalazioni;
Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno;
TSIAB00028
Cosa si intende per S.O.Q. ?
Supporto Operativo Qualificato
Segnalazioni Operative Qualificate
Sistema Operativo Qualificato
Sperimentazione Operativa Qualificata
TSCAB00361
Ai fini del compiuto adempimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo?
No, anche nel caso in cui i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza ed Autorità consolare italiana
Sì, sempre
No, nel solo caso in cui i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale
No, nel solo caso in cui il cliente sia in possesso di una identità digitale di livello massimo di sicurezza
TSCAA00227
La distruzione delle sostanze stupefacenti può avvenire con il processo di osmosi inversa?
Nessuna delle alternative fornite è corretta
No, avviene con l'interramento in aree appositamente designate
Sì
No, avviene attraverso inattivazione del principio attivo con solventi chimici
TSIAA00001
Configurano abuso del diritto (art. 10-bis L. 212/2000):
una o più operazioni prive di sostanza economica che, fuori dal rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
una o più operazioni piene di sostanza economica che, nel rispetto formale delle norme fiscali, riorganizzano l'impresa e realizzano vantaggi fiscali.
una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano anche vantaggi fiscali.
una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
TSCAB00297
Il Procuratore della Repubblica convalida tutte le perquisizioni effettuate:
da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro ventiquattro ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti
da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro quarantotto ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti
da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, senza ritardo dal ricevimento della notizia da parte degli operanti
da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro quarantotto ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti
TSDAB00044
La circolazione intracomunitaria in temporanea sospensione di imposta di merci estere è prevista nel regime:
del passaggio intracomunitario
in nessun regime
del transito comunitario
del transito trans comunitario
TSCAB00233
Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella I di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?
gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica estraibili dall'oppio
le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale
Nessuna delle alternative fornite è corretta
foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili
TSIEB00009
Nel contrasto dell'economia sommersa, l'attività ispettiva della Guardia di Finanza deve svolgersi:
in relazione agli elementi acquisiti dall'attività di analisi, integrati da tutte le ulteriori informazioni comunque ottenute, in particolare dall'attività di intelligence, dall'azione di controllo economico del territorio senza però potersi avvalere delle indagini di polizia giudiziaria.
esclusivamente su attivazione dell'Agenzia delle Entrate, che svolge un'attività preliminare di analisi avvalendosi dell'Anagrafe Tributaria.
in presenza di concreti e oggettivi elementi indicativi di fenomeni evasivi, elusivi e di frode fiscale, di modo da ancorare la scelta del soggetto da controllare a specifiche motivazioni attinenti all'effettiva possibilità che siano state poste in essere violazioni fiscali.
in presenza di qualsiasi elemento indicativo di fenomeni evasivi, elusivi e di frode fiscale. Risulta ampia la discrezionalità, col vincolo di non poter utilizzare segnalazioni per operazioni sospette.
