Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00363
Cosa deve fare l'U.I.F. dopo l'effettuazione dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette? Non procedere all'archiviazione di alcuna segnalazione e trasmetterle al NSPV ovvero alla DIA deputati al riscontro investigativo in relazione ai rispettivi ambiti di competenza Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e dare corso ad un'attività preinvestigativa in relazione a tutte le altre prima della trasmissione agli organi investigativi Trasmettere tutte le segnalazioni al N.S.P.V che, all'esito di un'attività di analisi pre-operativa, le trasmette, a sua volta ai Reparti del Corpo competenti per l'approfondimento operativo (ai GICO se ineriscono il finanziamento al terrorismo) ovvero alla DIA se riguardano il fenomeno del terrorismo Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V

TSCAA00229
La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope: può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, ma non può catturarla e condurla in un porto dello Stato può solo fermarla può fermarla, sottoporla a visita e perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare può fermarla e sottoporla a visita, ma non può procedere a perquisizione del carico senza autorizzazione del P.M.

TSIAA00003
Ai sensi dell'art. 12 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta su richiesta: del Comandante del Reparto. del contribuente. del direttore della verifica. del capopattuglia.

TSCAB00299
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto? La possibilità di recare danno alla stabilità dei mercati L'elemento psicologico dell'autore della violazione La gravità e la durata della violazione L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere

TSDAB00046
La "Zona di vigilanza doganale marittima", costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale, è definita ai sensi dell'articolo: 19 del TULD 29 del TULD 23 del TULD 7 del TULD

TSCAB00235
Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del citato articolo: è dimezzata è raddoppiata è aumentata è triplicata

TSIEB00011
Le movimentazioni delle merci al cui scambio è diretta l'attività possono far emergere diversi fenomeni evasivi, per cui: può risultare utile procedere alla ricostruzione indiretta della movimentazione delle merci, attraverso il calcolo dell'IPA, "indice di produttività per addetto", nel caso in cui sia difficile procedere alla rilevazione fisica delle giacenze e ai controlli contabili per quantità. può risultare utile procedere alla ricostruzione indiretta della movimentazione delle merci, attraverso il "controllo contabile per valore", nel caso in cui sia difficile procedere alla rilevazione fisica delle giacenze e ai controlli contabili per quantità. si procederà all'individuazione del solo "costo del venduto" (CV) e lo si confronterà con l'ammontare delle operazioni annotate nel registro dei corrispettivi, al netto dell'IVA, nel caso in cui sia difficile procedere alla rilevazione fisica delle giacenze e ai controlli contabili per quantità. si deve procedere sia alla rilevazione fisica delle giacenze sia ai controlli contabili per quantità. Non è ammessa la ricostruzione indiretta a causa della soggettività dovuta alla fluttuazione dei prezzi di mercato.

TSDAA00025
Per il contrabbando è sempre ordinato/a: Il sequestro cautelativo delle cose oggetto del reato La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché delle cose che sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto La confisca delle cose possedute negli ultimi 5 anni La confisca di tutti i beni di proprietà di chi ha commesso la violazione

TSCAB00171
Quanto dura l'incarico del Procuratore aggiunto alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo? Tre anni Nessuna delle alternative fornite è corretta Quattro anni Cinque anni

TSIEA00080
Lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che, nel corso delle verifiche fiscali, la permanenza presso la sede del contribuente: non può superare i 45 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 15 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 45 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio

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