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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00009
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, in relazione al coordinamento tra le discipline AML-CFT e sulla protezione dei dati personali, che i soggetti obbligati possono gestire dati sensibili

se strettamente necessario se acquisiscono preventivamente il consenso dei loro clienti se assolutamente indispensabile se utile all'espletamento delle loro mansioni

TSCAB00346
Quale, tra le seguenti, sanzioni amministrative è comminabile per violazione dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?

Diffida a fare uso di sostanze stupefacenti Ricovero terapeutico ospedaliero Nessuna delle alternative fornite è corretta Trattamento sanitario obbligatorio

TSIAA00018
Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, ex art 11 della L 212/2000?

Si. Solo con riferimento a fattispecie personali. No. Solo con riferimento a fattispecie concrete.

TSCAA00228
La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale, o al di fuori di questo nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale, una nave non nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:

non può procedere, per quarantotto ore, ad alcuna attività senza il preventivo consenso dell'Ambasciata di bandiera della nave può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare non può procedere, per ventiquattro ore, ad alcuna attività senza il preventivo consenso dell'Ambasciata di bandiera della nave non può procedere ad alcuna attività senza il preventivo consenso dell'Ambasciata paese di bandiera della nave

TSCAB00330
Ai sensi dell'art. 648 bis del c.p., il bene "ripulito" deve rientrare nella disponibilità materiale e/o giuridica dell'autore del reato presupposto?

La norma nulla dice al riguardo No, deve necessariamente entrare nella disponibilità di un soggetto terzo Sì, sempre No, deve necessariamente rimanere nella disponibilità del soggetto riciclatore

TSIAA00002
I diritti e le garanzie del contribuente sono disciplinati da:

art. 12 della L. 212/2000. art. 33 del DPR 633/72. art. 32 del DPR 600/73. art. 10-bis della L. 212/2000.

TSCAA00212
L'Unione Europea, sul tema della limitazione della circolazione del denaro contante,

ha previsto una forbice variabile tra i 1.500 ed i 10.000 Euro, all'interno della quale ciascuno Stato Membro determina la soglia nazionale non ha fissato una soglia comune predefinita valevole "erga omnes" per tutti gli Stati aderenti ha previsto una forbice variabile tra i 1.000 ed i 12.500 Euro, all'interno della quale ciascuno Stato Membro determina la soglia nazionale ha fissato la soglia massima di 15.000 Euro

TSCAB00314
L' "agente provocatore" è punibile per aver occultato denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato?

Non è punibile soltanto qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 51 c.p Non è punibile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 c.p. È punibile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 c.p Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSDAB00093
Il P.V. redatto per le violazioni doganali deve essere trasmesso a:

Ricevitore doganale Direttore della dogana Procuratore della Repubblica Guardia di Finanza

TSCAB00298
Ai sensi dell'articolo 4-quinques, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del medesimo decreto?

Il competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Il competente Gruppo della Guardia di Finanza Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

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