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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00198
In quale momento temporale deve essere stato effettuato l'acquisto dei beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione?

In data non anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale del soggetto Prima dell'entrata in vigore del codice antimafia In data anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale del soggetto In qualsiasi momento

TSCAB00503
L'art. 121 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:

"Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze" "Acquisto simulato di droga" "Terapia volontaria e anonimato" Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSICB00025
Per lo sviluppo di tutte le attività di prevenzione a fini antiriciclaggio ed antiterrorismo, i militari della Guardia di Finanza possono avvalersi (circ. 1/2018):

dei poteri di polizia valutaria, di cui al D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148. dell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'art. 7, commi 6 e 11, del citato D.P.R. n. 605/1973. tutte le altre risposte sono corrette. delle potestà generali di polizia economica e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68.

TSCAB00070
Il D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, emesso in tardivo recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 in materia antiriciclaggio

amplia il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio amplia il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio, estendendolo esclusivamente ai delitti colposi restringe il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio lascia inalterato il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio

TSCAB00375
Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?

No, sono interventi avviati d'iniziativa Sì, per interventi ispettivi programmati a livello centrale, sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'U.I.F No, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria Sì

TSIAA00015
Nei Gruppi, da chi è ordinariamente assunto il ruolo di Direttore del Controllo?

dai Comandanti delle Sezioni Operative dei Nuclei Operativi o dal Comandante del Nucleo Operativo dal Comandante della Sezione Operativa dal Comandante della Squadra Operativa dal Comandante del Reparto o da Ispettore dallo stesso delegato

TSCAB00247
L'anomalia che il singolo operatore tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio rileva:

deve riguardare solo l'operazione del proprio cliente deve riguardare solo l'operatività del proprio cliente deve essere circoscritta al binomio tipologia di rapporto/operazione - cliente/richiedente, al fine di valutarne la strumentalità in relazione a possibili fattispecie di riciclaggio può riguardare anche lo scostamento di singole operazioni rispetto all'operatività di clienti aventi caratteristiche simili al proprio cliente

TSDAA00037
La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione è un accordo internazionale per la protezione di piante e animali a rischio di estinzione meglio conosciuta come:

C.I.T.E.S. C.T.B.T.O. C.I.H.E.A.M. I.C.I.P.E.

TSIEA00042
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che:

Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni al Reparto del Corpo territorialmente competente Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate delle Entrate Pagina di Nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla Guardia di Finanza le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, il Reparto del Corpo competente contesta una sanzione amministrativa del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio

TSCAB00119
In materia di antiriciclaggio, quale tra questi non costituisce una fonte di attivazione per le attività ispettive di iniziativa della Guardia di Finanza?

gli input provenienti dall'AGCM gli input provenienti da Banca d'Italia relativamente ai soggetti da loro vigilati gli input provenienti dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), gli input provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico

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