Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00359
Chi viola il divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito esattamente come chi falsifica dati ed informazioni in sede di adeguata verifica si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione di dati e di informazioni comunica il flusso di informazioni di ritorno circa gli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette fornisce dati falsi ed informazioni non veritiere in sede di adeguata verifica

TSCAA00225
Il controllo ispettivo antiriciclaggio può essere utilizzato per eseguire, in assenza di significative risultanze investigative che richiedono un'attività più approfondita, le periodiche attività di analisi e riscontro richieste dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A) soltanto con riferimento ai controlli del primo semestre si solo in presenza di significative risultanze operative no

TSDAB00106
Per un'azione comune di contrasto dei fenomeni illeciti nel settore dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, il raccordo operativo con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è affidato a: Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata Nucleo Speciale Entrate

TSCAB00295
Ai sensi del D.lgs. 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati per 5 anni dall'effettuazione della prestazione professionale o dall'esecuzione della prestazione od operazione occasionale per 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale e dell'esecuzione della prestazione professionale per 10 anni dalla instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale

TSDAB00042
Ai fini della sicurezza negli aeroporti, la partecipazione del Corpo nei Comitati di Sicurezza Aeroportuale è assicurata da: Il Comandante del Reparto competente Il Comandante Generale Il Comandante Regionale Il Comandante Provinciale

TSCAB00231
Quando può dirsi perfezionato, sul piano materiale, il reato di usura? Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo Quando il soggetto attivo presta denaro ad un soggetto che si trova in stato di bisogno Quando il soggetto attivo presta denaro ad altro soggetto indipendentemente dal suo stato di bisogno Unicamente quando il soggetto passivo paga gli interessi usurari al soggetto attivo del reato

TSIEA00090
I dati emersi dalle indagini sui dipendenti da parte degli investigatori privati incaricati dalle aziende devono: Constatare la commissione di reati tributari e societari da parte dei dipendenti Riguardare indistintamente un gruppo di lavoratori Essere trattati solo da chi riceve e conferisce l'incarico Consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese

TSDAA00021
Cosa si intende con IVO? L'Informazione vincolante in materia di origine delle merci (IVO) è un documento rilasciato dall'Autorità doganale competente, a richiesta dell'operatore, volto a stabilire l'esatta origine delle merci presentate in Dogana e, conseguentemente, il relativo trattamento tariffario (preferenziale o non preferenziale) E' il provvedimento emesso dalla CTP al termine del contenzioso sulla decisione dell'Autorità competente sul trattamento tariffario da accordare alle merci presentate in Dogana in base alla loro origine E' una dichiarazione di conformità della merce presentata in Dogana dall'operatore ed ha valore di autocertificazione sul trattamento tariffario (preferenziale o non preferenziale) da accordare all'operazione E' una proposta di definizione bonaria, da parte dell'Amministrazione doganale, circa il trattamento tariffario da assegnare alle merci presentate in Dogana, quando vi sia contenzioso sull'effettiva origine della merce oggetto di una operazione doganale

TSCAB00167
Gli esiti investigativi degli sviluppi delle segnalazioni di operazioni sospette vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica, anche direttamente, al segnalante vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica al segnalante esclusivamente per il tramite delle Autorità di Vigilanza o degli Organismi di autoregolamentazione vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li comunica unicamente alle Autorità di Vigilanza o agli Organismi di autoregolamentazione di riferimento vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li utilizza per finalità esclusivamente statistiche

TSIEA00026
L'art. 2, comma 2, del DLgs. N. 149/2015, dà mandato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di: Esercitare e coordinare su tutto il territorio regionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro Richiedere le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste o dalla persona presente all'ispezione in materia di lavoro Redigere il verbale unico di accertamento e notificazione e tutta la documentazione utile alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio in materia di lavoro Esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

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