F1TastoEffeUno.it

La "Guida in linea" sul Web!

Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSIEA00071
Quali di queste operazioni "non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai fini dell'IVA":

le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti, quando sono rese agli operatori del Microcredito iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 111 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità le cessioni di paste alimentari quando sono effettuate nei confronti dei Centri di prima accoglienza di soggetti residenti al di fuori della Comunità le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti, nei confronti di chiunque effettuate

TSDAA00002
La dichiarazione doganale comporta che...

le persone sono libere di circolare le persone sono sottoposte a controllo le merci sono svincolate dai regimi doganali le merci sono vincolate ad un regime doganale

TSCAB00148
Il Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica da quanti e quali tipologie di Agenzie si compone?

Da un organo. C.O.P.A.S.I.R. Da due organi: A.I.S.E. e A.I.S.I. Da un organo: Consiglio Supremo di Difesa. Da tre organi: D.I.S., A.I.S.E., A.I.S.I.

TSIEA00007
La c.d. maxisanzione applicabile in materia di lavoro irregolare:

prevede un raddoppio della maggiorazione del 20 per cento della sanzione prevista dalla L.145/2018 nel caso in cui il datore di lavoro sia stato destinatario nei tre anni precedenti di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. prevede un raddoppio della maggiorazione del 20 per cento della sanzione prevista dalla L.145/2018 nel caso in cui il datore di lavoro sia stato destinatario nei dieci anni precedenti di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. prevede un raddoppio della maggiorazione del 10 per cento della sanzione prevista dalla L.145/2018 nel caso in cui il datore di lavoro sia stato destinatario nei tre anni precedenti di sanzioni amministrative o penali per qualsiasi illecito. viene abolita dalla L. 145/2018.

TSCAB00453
Il D.lgs 231/2007, emesso in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, in relazione alle sanzioni amministrative, introduce

il principio del tempus regit actum il principio di ultrattività una procedura di definizione agevolata delle sanzioni amministrative previgenti e nuove una procedura di definizione agevolata delle sole sanzioni amministrative successive alla sua entrata in vigore

TSCAB00084
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che il limite massimo fissato per la circolazione di denaro contante non si applica alle transazioni

tra persone fisiche esercenti attività professionale commerciali tra persone fisiche esercenti attività d'impresa tra privati

TSIAB00056
In cosa consiste l'attività di preparazione della verifica?

Attività preparatoria allo scopo di orientare le operazioni di controllo in maniera tempestiva, completa ed efficace sugli aspetti gestionali connotati da maggiori profili di rischio sul piano economico-finanziario. Solo, dal punto di vista soggettivo, alla più ampia conoscenza del contribuente selezionato. Solo, in via generale, a maturare un fondato convincimento verso cui indirizzare l'attività ispettiva. Solo, dal punto di vista oggettivo, ad un'adeguata conoscenza del settore economico in cui il contribuente opera.

TSCAB00389
Alla luce dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera il custode?

Dell'Agenzia delle Entrate Nessuna delle alternative fornite è corretta Dell'Agenzia di sicurezza finanziaria Del Comitato di sicurezza finanziaria

TSCAB00020
Per imprescindibili esigenze di Reparto può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio?

soltanto se l'attività di controllo riguarda operatori non finanziari no si soltanto se l'attività di ispezione riguarda gli operatori finanziari

TSIAA00029
L'approvazione della programmazione delle verifiche nei confronti dei contribuenti di "rilevanti dimensioni" compete:

al Comando Generale al Comandante Provinciale al Comandante Regionale al Comandante Interregionale

PRIVACY: Questo sito utilizza cookie di terze parti (Google AdSense, Google Analytics) per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. MAGGIORI DETTAGLI

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA': Il titolare del sito non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni presenti nel sito o non aggiornate. L'accesso e l'utilizzo del sito avvengono sotto la responsabilità dell'utente.