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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCAB00147
Tra le seguenti Autorità chi può applicare misure di prevenzione personali ai sensi del D.Lgs. n. 159.2011?
Solo dall'Autorità giudiziaria per le varie tipologie.
Solo dal Questore per tutte le tipologie.
Questore e Autorità giudiziaria.
Solo dal Procuratore Nazionale Antimafia.
TSIEA00006
Quali sono gli indici di capacità contributiva?
Fatturato annuo
Acquisti e vendite
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Il reddito, il patrimonio, (in via diretta), il consumo (in via indiretta)
TSCAB00452
In materia antiriciclaggio, il concetto di sospetto, espressamente contemplato dalla specifica normativa, ha riguardo
alle sole operazioni
anche ai rapporti
anche ai comportamenti
ai soli rapporti
TSCAB00083
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che le informazioni sulle SOS sono sottoposte ad obbligo di divulgazione:
solo tra banche, istituzioni finanziarie e notai
tra banche, istituzioni finanziarie, notai, commercialisti e avvocati
solo tra banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti
anche tra i privati
TSIAB00055
A norma della circolare 1/2018 che cos'è lo spesometro integrato?
un'attività progettuale
di un'installazione militare.
Società Non Residenti.
è un applicativo che contiene i dati che i soggetti passivi IVA devono comunicare concernenti operazioni attive e passive intercorse tra operatori economici e tra questi ultimi e contribuenti privati.
TSCAB00388
Quando si reputano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?
Sempre, secondo una presunzione iuris tantum
Sempre, secondo una presunzione iuris et de iure
Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione
Solo quando sia dimostrato da elementi di prova certi
TSCAB00019
In base ai criteri ordinari, i reparti territoriali del Corpo hanno competenza ispettiva in materia di antiriciclaggio sugli istituti di pagamento ex art. 114 septies, comma 4, del TUB?
soltanto se il fatturato annuo non supera i 500.000,00 euro
no, spetta al NSPV ed ai nuclei PEF
si
soltanto se il fatturato annuo non supera i 416.729,00 euro
TSIAA00028
La sottoscrizione del processo verbale di constatazione:
è obbligatoria per i verificatori che lo hanno redatto
è facoltativa per i verificatori che lo hanno redatto
è facoltativa per i verificatori che lo hanno redatto e per il contribuente
è obbligatoria per i verificatori che lo hanno redatto e per il contribuente
TSCAB00324
L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), per l'espletamento delle funzioni demandate per legge, ha il potere di accedere ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria, nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata
nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata
nell'anagrafe tributaria e nell'anagrafe dei conti e dei depositi
nell'anagrafe tributaria e nell'anagrafe immobiliare integrata
TSDAB00071
Cosa si intende per "immissione in libera pratica"?
è lo status che assumono i prodotti semilavorati quando entrano nel territorio dell'UE per operazioni di assemblaggio o per le ulteriori fasi della produzione, prima di assumere la destinazione definitiva (esportazione o importazione)
è il particolare regime doganale che riguarda i beni destinati alla salute (per es. farmaci) ovvero all'alimentazione, umana o animale. La relativa attestazione è subordinata al superamento delle verifiche di conformità agroalimentare e sanitaria, prima della loro destinazione al consumo
è un regime doganale mediante il quale si attribuisce alle merci provenienti dai paesi terzi la posizione comunitaria di libera pratica, che conferisce alle stesse la possibilità di libera circolazione all' interno del territorio dell'UE
è un regime doganale previsto dal Testo Unico del 1973 e non più in vigore dopo l'emanazione del CDU
