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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSDAB00006
Quale tra questi database è stato istituito per coadiuvare le Autorità doganali dell'UE?
La banca dati del Sistema Informativo Doganale (SID)
La Centrale Informatica Doganale (CID)
La banca dati dell'Albo Informatico Doganale (AID)
La Centrale Unica Doganale (CUD)
TSIEA00054
Il potere di diffida, previsto dall'art. 9 del DPR 520/55 tra i poteri discrezionali spettanti agli ispettori del lavoro, è stato radicalmente modificato:
Dalla L. n. 638/1983
Dall'art. 7 della L. n. 106/2016
Dall'art. 13 del DLgs. n. 124/2004
Dagli artt. 52 e 63 del DPR 633/72
TSCAB00131
L'art. 74 del D.P.R. 309/90 è rubricato:
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
Condotte integranti illeciti amministrativi
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica;
TSCAB00436
Ai sensi della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale per l'Accertamento, dal 2002, i cambiavalute, la cui attività è strategicamente correlata al settore del turismo, possono accedere al regime derogatorio speciale ed effettuare operazioni di cambio di denaro contante per l'importo massimo di
5.000 Euro
10.000 Euro
3.000 Euro
15.000 Euro
TSIAB00039
In quale categoria di attività rientrano i controlli orientati al contrasto degli illeciti in materia di lavoro e previdenza sociale?
Rientrano nella categoria delle verifiche complesse.
Rientrano nella categoria degli accertamenti.
Rientrano nella categoria delle verifiche.
Rientrano nella categoria del modulo ispettivo del controllo.
TSCAB00003
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, l'articolo 648 (c.p.) contempla un'ipotesi di "fatto di particolare tenuità" che riguarda il reato presupposto?
non la contempla
Sì, ed il reato presupposto può essere sia un delitto che una contravvenzione
Sì, ed il reato presupposto può essere solo una contravvenzione
) Sì, ed il reato presupposto può essere solo un delitto
TSCAB00308
Da quale norma sono disciplinate le misure di prevenzione?
D.P.R. n. 633/1972.
D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla Legge n. 161/2017.
D.Lgs. n. 472/1997 - art. 22.
D.P.R. n. 917/1986.
TSDAB00055
La banca dati Monitoraggio e Rappresentazione Commercio Estero (NUOVO DATAWAREHOUSE MERCE) contiene informazioni sulle operazioni effettuate a livello:
Nazionale
Extra UE
OCSE
Comunitario
TSIEA00103
Nel verbale di primo accesso in materia di controlli sul lavoro devono essere indicati:
Le eventuali dichiarazioni rese dal Revisore dei Conti della società
L'inventario di tutta la merce presente nei locali ispezionati
Le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste o dalla persona presente all'ispezione
La facoltà di chiedere la sospensione del controllo al Garante del contribuente
TSCAB00180
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni:
quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di particolare gravità
quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di rilevante entità
quando il fatto è relativo ad una quantità di sostanze superiore a cento grammi
qualora il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità
