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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000054
In fase di giudizio in occasione di proposta ablativa di beni patrimoniali come avviene la valutazione di questi ultimi?
andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di
andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti,
andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di
andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti,
TSCLA0000003
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come sono inquadrati, dal punto di vista giuridico i c.d. "confidi"?
Sono intermediari finanziari di "secondo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF
Sono intermediari finanziari di "primo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114 bis del TUB
Sono intermediari finanziari di "secondo livello" da iscrivere in un elenco tenuto da un Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell'art. 112 bis del TUB
Sono soggetti esercenti attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128 quater, commi 2 e 6, del TUB
TSCLB0000103
Può l'Agenzia del Demanio compiere atti di straordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?
Si, ma previo parere favorevole del comitato
No;
si, ma previo preventivo parere dell'Ufficiale di collegamento
Si; può compierle senza alcun preventivo parere
TSCLB0000011
Che condotta deve tenere il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?
Deve informare l'U.I.F. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione
Deve informare il N.S.P.V. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione
Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione
Deve solamente informare l'autorità giudiziaria
TSCLB0000024
Cosa significa l'acronimo GAFI?
Gruppo azionario e finanziario.
Gruppo di azione finanziaria internazionale.
Gruppo Antifinanziamento illecito.
Gruppo antiterrorismo frodi internazionali.
TSCLB0000073
Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?
il Catasto urbano del Comune competente per territorio
l'Agenzia del Demanio
l'ONU
l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
TSCLA0000018
La V Direttiva UE in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo (c.d. AML) 2018/843
è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019
deve essere recepita dall'Italia entro il 10 gennaio 2021
non è stata ancora recepita dall'Italia
è stata recepita dall'Italia con i D.lgs nn. 90 e 92 del 2019
TSCLB0000122
In relazione al delitto di riciclaggio, previsto dall'art. 648 bis del Codice Penale, in cosa consiste la fase del layering stage?
Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco
Nel parziale o frammentato camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco
Nel collocamento materiale dei proventi di reato nel sistema economico legale
Nell'inserimento del denaro ripulito nell'economia legale
TSCLB0000014
Chi sono le Persone Politicamente Esposte?
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di due anni importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di sei mesi importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami
TSCLB0000043
Il mero trasferimento di denaro di origine illecita da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito quale tipo di condotta di riciclaggio configura?
Nessuna condotta di riciclaggio
La condotta di reimpiego
La condotta di sostituzione
Tentativo di riciclaggio
