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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLA0000025
le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, rientrano nella categoria degli intermediari finanziari di "primo livello"?

no, rientrano in quelli di "quinto livello" no, rientrano in quelli di "quarto livello" no, rientrano in quelli di "terzo livello" si

TSCLB0000062
L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni che si occupa dello svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS?

soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro si soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro no

TSCLA0000009
Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?

Di concorso nei reati fine Unicamente di delitto associativo Unicamente di riciclaggio Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)

TSCLB0000111
Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. 231/2007, la Guardia di Finanza ha la possibilità di:

utilizzare in modo diretto solo in sede di una verifica fiscale, e non anche in sede di controllo fiscale, le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73 utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche senza riporre particolari cautele per la riservatezza dei dati del segnalante utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73 utilizzare in modo diretto in una verifica fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche se è necessario acquisire nuovamente i medesimi dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73

TSCLB0000079
Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?

Approfondiscono di iniziativa e senza alcuna delega le segnalazioni di operazioni sospette Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa Limitatamente alle Tenenze ed alle Brigate provvedono allo sviluppo delle ispezioni/controlli antiriciclaggio Sviluppano indagini di p.g. per contesti caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa

TSCLB0000049
Il sequestro amministrativo di fondi oggetto di congelamento:

Non possono essere sottoposti a sequestro amministrativo fondi oggetto di congelamento; Non produce effetti; Non ci sono pregiudizi ad un eventuale sequestro amministrativo. Non è pregiudicato;

TSCLB0000033
Il comitato di sicurezza finanziaria è istituito presso:

Il dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L'ufficio di informazione finanziaria. Il servizio centrale di protezione. Il Ministero dell'economia e delle finanze.

TSCLB0000017
Con chi si deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'art. 114 septies, comma 4, del TUB

con l'ISVAP con il MEF Con la Banca d'Italia con il MISE

TSCLB00000146
in base a quale criterio viene suddivisa la ripartizione delle s.o.s. fra D.I.A e N.S.P.V.?

protocollo d'intesa stipulato il 16 gennaio 2017 tavola rotonda che si tiene periodicamente ogni mese alla quale partecipano due ufficiali superiori appositamente delegati dai rispettivi comandanti della DIA e del NSPV protocollo d'intesa stipulato il 5 aprile 2016 che ha aggiornato i precedenti stipulati rispettivamente in data 16 marzo 1998 ed 11 ottobre 2012 in proporzione, sulla base delle s.o.s. rispettivamente giacenti ed in carico al 31 dicembre dell'anno precedente

TSCLB00000131
Nell'ambito dei criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 30 per cento del capitale del cliente, posseduto direttamente dall'individuato titolare effettivo Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 33 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 51 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

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