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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB00000128
Nella struttura del flusso informativo in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, i soggetti obbligati a chi e con che modalità trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai propri clienti?
le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia
le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità cartacea al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia
le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica via P.E.C. al portale INFOSTAT-UIF dell'I.S.V.A.P.
le s.o.s. vengono trasmesse all'Ufficio di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica al portale INFOSTAT-UIF del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
TSCLB0000030
I delitti associativo di stampo mafioso (art. 416 bis) e di riciclaggio possono tra loro concorrere?
No, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio
No, in nessun caso, atteso che, se l'associato pone in essere condotte concrete che integrano il delitto di cui all'art. 648 bis del C.P., risponde solo del delitto associativo (più grave) in ossequio alla regola del concorso formale di reati
Sì, sempre
Sì, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio
TSCLB0000079
Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?
Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa
Limitatamente alle Tenenze ed alle Brigate provvedono allo sviluppo delle ispezioni/controlli antiriciclaggio
Sviluppano indagini di p.g. per contesti caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa
Approfondiscono di iniziativa e senza alcuna delega le segnalazioni di operazioni sospette
TSCLA0000024
Le segnalazioni di operazioni sospette si possono considerare fonte d'innesco di quale tipo d'indagini?
Solamente di quelle relative ai reati di riciclaggio
Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria
Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario ad esclusione di quelli di natura tributaria
Solamente di quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione
TSCLB00000145
Può essere affidatario dell'amministrazione e della gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento:
La Direzione Investigativa Antimafia, quando i beni oggetto di congelamento sono stati sottratti alla Criminalità Organizzata
L'agenzia del Demanio;
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
TSCLB0000049
Il sequestro amministrativo di fondi oggetto di congelamento:
Non è pregiudicato;
Non possono essere sottoposti a sequestro amministrativo fondi oggetto di congelamento;
Non produce effetti;
Non ci sono pregiudizi ad un eventuale sequestro amministrativo.
TSCLB0000098
Quale figura istituzionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?
Il Direttore dell'UIF.
Il comandante Generale
Il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Comandante del NSPV
TSCLB0000006
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, le contravvenzioni possono costituire reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio?
Si
Sì, ma solo nel caso in cui siano puniti con la pena detentiva dell'arresto non inferiore nel massimo a 2 anni e nel minimo a 1 anno
Sì, ma solo nel caso in cui siano punite con la pena detentiva dell'arresto non inferiore nel massimo a 1 anno e nel minimo a 6 mesi
No
TSCLB0000019
Cosa occorre perché, in astratto, nei confronti di un soggetto possa essere configurabile il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?
L'esistenza di un altro delitto, anche colposo, non collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso
L'inesistenza di un altro delitto collegato a quello per cui si procede
L'esistenza di un altro reato al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso
L'esistenza di un altro delitto non colposo, collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto abbia partecipato anche a titolo di concorso
TSCLB0000068
Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla littera del relativo portato dispositivo
deve necessariamente derivare da un delitto fiscale
deve necessariamente derivare da delitto
non deve necessariamente derivare da delitto
deve necessariamente derivare da un delitto legato alla Criminalità Organizzata