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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLA00000038
la responsabilità amministrativa dell'ente

è disciplinato dal Codice di Procedura Civile è disciplinato dal D.Lgs. 231/2007 è disciplinato dal D.Lgs. 231/2001 è disciplinato dal Codice di Procedura Amministrativa

TSCLB0000104
I soggetti obbligati ad inoltrare le Segnalazioni per Operazioni Sospette, all'orquando ne ravvisino gli estremi, a quale organismo devono mandarle?

Al MEF. Alla Banca d'Italia. Alla DIA ed alla GDF. All'UIF

TSCLB0000040
Il D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, emesso in tardivo recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 in materia antiriciclaggio

amplia il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio, estendendolo esclusivamente ai delitti colposi restringe il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio amplia il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio lascia inalterato il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio

TSCLB0000012
Che differenza c'è tra sequestro e confisca nel nostro ordinamento?

Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza Il sequestro è adottato solo dalla p.g., la confisca solo dall'Autorità Giudiziaria Il sequestro è una misura parziale, mentre la confisca è sempre totale Nessuna

TSCLB0000089
In cosa consiste il fenomeno whistleblowing?

Un soggetto, dipendente di un'organizzazione pubblica o privata, che venuto a conoscenza di fatti o atti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare gli avvenimenti di cui è stato testimone. Monitoraggio e contrasto di fenomeni criminali esteri. L'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela. Nel trasferimento di proventi illeciti.

TSCLB0000025
Cosa è lo "smurfing"?

E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi bonifici di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi versamenti di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione

TSCLA0000034
Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di cooperazione internazionale

il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e dell'Interno il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, solo previo Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione che siano stati stipulati Protocolli di Intesa tra le relative FIU nazionali il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione di reciprocità ed in deroga all'obbligo di segreto d'ufficio

TSCLB0000074
Per effetto delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, le Autorità fiscali possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi di società e di trust contenute

nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2016/2258 (c.d. DAC 5) prevede l'istituzione nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/2376 (c.d. DAC 3) prevede l'istituzione nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/849 prevede l'istituzione nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2016/881 (c.d. DAC 4) prevede l'istituzione

TSCLB00000154
Il D.Lgs. 231/2007 disciplina le "comunicazioni oggettive":

le "comunicazioni oggettive" non sono contemplate dal D.Lgs. 231/2007 all'art. 47 all'art. 49 all'art. 58

TSCLA0000019
L'archivio dei rapporti finanziari è

un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari un archivio contenete lo stato patrimoniale di tutti i cittadini un archivio contenente solamente le operazioni finanziare a carattere transazionale un registro contabile

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