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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB00000128
Nella struttura del flusso informativo in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, i soggetti obbligati a chi e con che modalità trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai propri clienti?
le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità cartacea al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia
le s.o.s. vengono trasmesse all'Ufficio di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica al portale INFOSTAT-UIF del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica via P.E.C. al portale INFOSTAT-UIF dell'I.S.V.A.P.
le s.o.s. vengono trasmesse all'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) in modalità telematica al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia
TSCLA0000022
Le persone politicamente esposte
sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno
sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno ed i loro familiari
sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche
sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami
TSCLB0000094
Cosa si intende con il termine riciclaggio?
La riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività illegali con lo scopo di occultare la provenienza lecita della ricchezza.
La riutilizzazione dei proventi di attività legali in attività criminali.
La riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette, nel tempo e nello spazio, ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, della provenienza illecita del denaro
Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche.
TSCLB0000062
L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni che si occupa dello svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS?
soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro
soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro
no
si
TSCLB0000030
I delitti associativo di stampo mafioso (art. 416 bis) e di riciclaggio possono tra loro concorrere?
No, in nessun caso, atteso che, se l'associato pone in essere condotte concrete che integrano il delitto di cui all'art. 648 bis del C.P., risponde solo del delitto associativo (più grave) in ossequio alla regola del concorso formale di reati
Sì, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio
Sì, sempre
No, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio
TSCLB00000143
Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono essere chiamati a rispondere di quale reato, previsto e punito da quale articolo del Codice Penale?
autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter 1
ricettazione, di cui all'art. 648
riciclaggio, di cui all'art 648 bis
reimpiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648 ter, 1° comma
TSCLB0000002
A quale fonte normativa si riferisce l'art. 1 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 109 del 2007 nel definire la legge antiriciclaggio?
Il D.Lgs. 231 del 2007.
Il D.P.R. 600 del 1973.
Il D.P.R. 633 del 1972.
La L. 212 del 2000.
TSCLA0000007
Cosa si intende per PPE?
Personalità pubbliche estere.
Partito popolare europeo.
Prezzo perequazione energia.
Persone politicamente esposte.
TSCLB0000111
Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. 231/2007, la Guardia di Finanza ha la possibilità di:
utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73
utilizzare in modo diretto solo in sede di una verifica fiscale, e non anche in sede di controllo fiscale, le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73
utilizzare in modo diretto in una verifica fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche se è necessario acquisire nuovamente i medesimi dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73
utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche senza riporre particolari cautele per la riservatezza dei dati del segnalante
TSCLB0000079
Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?
Limitatamente alle Tenenze ed alle Brigate provvedono allo sviluppo delle ispezioni/controlli antiriciclaggio
Approfondiscono di iniziativa e senza alcuna delega le segnalazioni di operazioni sospette
Sviluppano indagini di p.g. per contesti caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa
Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa
