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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000076
Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?

L'Agenzia del Demanio Il Tribunale ordinario territorialmente competente L'Agenzia delle Entrate Il Ministero dell'Interno

TSCMB0000060
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche sono devolute all'Erario decorsi tre mesi dalla vendita stessa, qualora nessuno ha provato di avervi diritto?

No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi sei mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto Sì No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi ventiquattro mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi diciotto mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto

TSCMB0000044
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:

comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche

TSCMB0000028
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?

L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere L'essere stato dichiarato, l'autore, delinquente abituale Nessuna delle alternative fornite è corretta L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili

TSCMB0000012
La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?

Sì No Sì, ma solo se trattasi di informazioni costituenti reato Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000006
In materia di finanziamento al terrorismo da chi possono essere disposte le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche?

Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nessuna delle alternative proposte è corretta. Dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e a livello nazionale.

TSCMA00000002
Con la Legge 7 del 2003 lo Stato italiano:

È entrato a far parte del circuito swift. Ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 09.12.1999. Ha aderito all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Nato per il contrasto del terrorismo.

TSCMB0000077
Chi, tra i seguenti, non ha diritto di essere nominato amministratore di aziende o imprese sottoposte a congelamento come sancito dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 109/2007?

Tutte le alternative proposte sono corrette. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo biennio hanno convissuto con i soggetti designati. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo triennio hanno convissuto con i soggetti designati. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.

TSCMB0000061
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007,il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:

è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per intero, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto, ma non può essere trasmesso ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, previo consenso dello stesso, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri

TSCMB0000045
Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D. Lgs. 109/2007:

Il Comitato non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale L'Agenzia del demanio non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale Nessuna delle alternative fornite è corretta L'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sulcompenso finale

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