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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000023
Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:
dall'art. 11
dall'art 10;
dall'art.12;
dall'art. 13-quater
TSCMB0000072
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:
possono costituire oggetto di atti di utilizzo diretto, ma non di trasferimento o di disposizione
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo
possono costituire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo
possono costituire oggetto di atti di disposizione o utilizzo, ma non di trasferimento
TSCMB0000003
Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
sono sottoposti allo stesso regime giuridico degli agenti che operano per conto degli intermediari esteri
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni specifiche di cui all'art. 44 quando effettuano operazioni di money transfer per qualsiasi importo
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
TSCMB0000042
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
TSCMB0000012
La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?
Sì, ma solo se trattasi di informazioni costituenti reato
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Sì
No
TSCMB0000061
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007,il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:
è comunicato all'avente diritto, ma non può essere trasmesso ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, previo consenso dello stesso, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per intero, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
TSCMA00000004
I fondi o i beni oggetto di congelamento:
Possono essere venduti dal titolare che deve tuttavia mantenere nella sua disponibilità il controvalore economico degli stessi.
Non possono essere trasferiti o utilizzati, come richiamato dalla Corte di Cassazione - I Sezione Penale con sentenza nr. 3718 del 27.01.2009.
Sono mantenuti nelle cassette di sicurezza in uso al Ministero dell'Interno.
Sono trasferiti ad un ente assicurativo partecipato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
TSCMB0000031
Qual è l'Autorità competente a disporre le misure di congelamento nazionali ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. 109 del 2007:
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
La Camera di Commercio competente territorialmente.
TSCMB00000082
Qual è l'organo nazionale dotato delle principali attribuzioni decisionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo?
Il Comitato di sicurezza finanziaria.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
L'Unità di Informazione Finanziaria.
Il Ministero del made in Italy.
TSCMB0000050
Ai sensi dell'art. 12 comma 9 del D. Lgs. 109/2007:
Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Il compenso dell'amministratore è stabilito dal Comitato
) Il compenso dell'amministratore è stabilito dall'Agenzia del demanio