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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000048
Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, il privato cittadino che esercita la professione di commercialista può essere scelto quale amministratore?

No, può essere scelto solo il privato cittadino con comprovata esperienza nella gestione di fondi Sì No, può essere scelto solo il privato cittadino dirigente d'azienda Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000016
L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:

regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 della legge 689/1981 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 109/2007 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/2007

TSCMA00000006
Nel caso in cui l'Agenzia del Demanio decida di gestire risorse economiche oggetto di congelamento per mezzo di un amministratore giudiziario, quest'ultimo:

Potrà essere scelto in maniera arbitraria. Sarà scelto, di norma, tra i funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 165 del 2001. Dovrà appartenere ai ruoli della Polizia Penitenziaria. Dovrà essere scelto attingendo all'apposito albo.

TSCMB0000065
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:

Il Presidente del Tribunale chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Nessuna delle alternative fornite è corretta Il Presidente del Consiglio chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12

TSCMB0000033
Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?

Le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati I casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste I presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento

TSCMB00000082
Qual è l'organo nazionale dotato delle principali attribuzioni decisionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo?

Il Ministero del made in Italy. Il Comitato di sicurezza finanziaria. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L'Unità di Informazione Finanziaria.

TSCMB0000050
Ai sensi dell'art. 12 comma 9 del D. Lgs. 109/2007:

Il compenso dell'amministratore è stabilito dal Comitato ) Il compenso dell'amministratore è stabilito dall'Agenzia del demanio Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000018
L'art. 15 del D.Lgs. 109/2007 disciplina:

gli obblighi di comunicazione la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto gli strumenti di tutela i criteri per l'applicazione delle sanzioni

TSCMA00000008
L'Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione nr. 1373 (2001):

Ha disposto l'attuazione della normativa in materia di antiriciclaggio. Ha previsto un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica. Ha determinato il congelamento dei beni dei magnati russi. Ha adottato un testo di legge unitario per l'aggressione dei beni dei colletti bianchi.

TSCMB0000067
Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007 , le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro:

Le forze di polizia non possono segnalare direttamente al comitato, ma devono procedere tramite il Ministero degli Esteri che raccoglie semestralmente tutte le segnalazioni; Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno; Unicamente dei capi d'imputazione del soggetto e i dati anagrafici; Nessuna delle alternative proposte è corretta

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