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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000034
Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007, si protragga per più di due anni:
l'Autorità giurisdizionale concede il termine di sessanta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
l'Autorità giurisdizionale concede il termine di trenta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
l'Autorità giurisdizionale deve fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
TSCMB00000085
L'art. 11 del D.Lgs 109 del 2007 disciplina i compiti del Nucleo speciale di polizia valutaria ai fini:
Della tutela dei marchi e brevetti registrati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Del contrasto del finanziamento del terrorismo.
Del contenimento dei traffici illeciti in materia di stupefacenti.
Della lotta all'evasione fiscale.
TSCMB0000053
Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 109/2007 oltre che dall'amministratore dei beni, le spese sostenute per il mantenimento delle risorse oggetto di congelamento sono sostenute da:
Agenzia del Demanio;
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Un fondo appositamente creato a disposizione del Comitato di sicurezza Finanziaria;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
TSCMB0000023
Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:
dall'art. 11
dall'art 10;
dall'art.12;
dall'art. 13-quater
TSCMB0000072
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:
possono costituire oggetto di atti di utilizzo diretto, ma non di trasferimento o di disposizione
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo
possono costituire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo
possono costituire oggetto di atti di disposizione o utilizzo, ma non di trasferimento
TSCMB0000003
Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
sono sottoposti allo stesso regime giuridico degli agenti che operano per conto degli intermediari esteri
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni specifiche di cui all'art. 44 quando effettuano operazioni di money transfer per qualsiasi importo
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
TSCMB0000042
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
TSCMB0000012
La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?
Sì, ma solo se trattasi di informazioni costituenti reato
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Sì
No
TSCMB0000061
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007,il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:
è comunicato all'avente diritto, ma non può essere trasmesso ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, previo consenso dello stesso, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per intero, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri
TSCMA00000004
I fondi o i beni oggetto di congelamento:
Possono essere venduti dal titolare che deve tuttavia mantenere nella sua disponibilità il controvalore economico degli stessi.
Non possono essere trasferiti o utilizzati, come richiamato dalla Corte di Cassazione - I Sezione Penale con sentenza nr. 3718 del 27.01.2009.
Sono mantenuti nelle cassette di sicurezza in uso al Ministero dell'Interno.
Sono trasferiti ad un ente assicurativo partecipato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
