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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSER

Quesiti Risposta Multipla

TSERB00000099
Quali di queste alternative configura la fattispecie del reato di riciclaggio ex art. 648 bis del codice penale?

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero, compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa nessuna delle altre alternative chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitto

TSERB0000007
Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo 159/2011, la composizione e le variazioni della Direzione Distrettuale Antimafia sono comunicate senza ritardo:

Al procuratore Distrettuale Antimafia Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Al Ministro della Giustizia Al Consiglio Superiore della Magistratura

TSERA0000023
Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:

devono confluire immediatamente al Fondo Unico Giustizia, senza alcuna eccezione non potranno affluire al F.E.O.G.A. se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa non potranno affluire al F.E.S.R. se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa

TSERA00000065
Il reato di usura si perfeziona:

con la sola accettazione della promessa degli interessi o altri vantaggi usurai, ove vi siano atteggiamenti minacciosi o provocatori con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dall'effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria con la semplice messa in pericolo del patrimonio del soggetto leso solo con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria

TSERB0000037
Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?

Sì, in ogni caso Nessuna delle alternative fornite è corretta No Soltanto qualora si tratti di atti di propria esclusiva pertinenza

TSERB00000114
Le indagini finanziarie si sviluppano attraverso l'esecuzione di due fasi consecutive e coordinate, la prima delle quali è la consultazione di quale banca dati?

Web Intelligence Gdf "archivio dei rapporti con operatori finanziari" quale sezione speciale dell'Anagrafe Tributaria C.e.Te, ossia "controllo economico del territorio" S.D.I.

TSERB00000085
In che contesto si configura il reato di autoriciclaggio?

solo se il reato iniziale è di natura finanziaria quando la condotta occulta o dissimula la provenienza dei beni da reati quando si effettua una transazione finanziaria superiore a 10.000 euro quando la condotta integra tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto

TSERA0000040
Quali sono, tra le seguenti e ai sensi del capo V del codice Antimafia, misure di prevenzione patrimoniali diverse da sequestro e confisca?

Confisca ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000. Confisca e Ipoteca ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997. Cauzione, amministrazione giudiziaria di beni personali, amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende. Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSERA00000080
Quali reati sono di competenza delle Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo?

Solo i reati indicati nell'articolo 51, comma 3bis del codice di procedura penale Solo i reati di terrorismo i reati indicati nell'articolo 51, comma 3bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale e i reati transnazionali Solo i reati transnazionali

TSERA00000051
Il modello normativo che disciplina il rapporto mafia-impresa è il co. 3 dell'art. 416-bis, dal quale si evince:

soltanto l'elemento essenziale dell'associazione per delinquere, quindi la finalità di commettere delitti che l'associazione per delinquere comune e l'associazione per delinquere mafiosa sono la stessa cosa non solo la finalità di commettere delitti, ma anche quella di "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici" nessuna delle alternative proposte è corretta.

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