F1TastoEffeUno.it

La "Guida in linea" sul Web!

Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000112
Il d.lgs. 231/07, recante disposizioni concernenti il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento al terrorismo, è stato profondamente modificato ed integrato dalle seguenti disposizioni normative:

dai decreti legislativi 90 e 92 del 2017 dai decreti legislativi 90 e 92 del 2019 dal solo decreto legislativo 90 del 2017 dai decreti legislativi 90 e 91 del 2017

TSCLB00000130
nella procedura di segnalazione di operazioni sospette, che vede coinvolti soggetti privati ed attori istituzionali, qual è il ruolo svolto dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?

il NSPV, in via esclusiva, effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF il NSPV, così come la Direzione Investigativa Antimafia, effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF il NSPV effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF, inviandole successivamente alla Direzione Investigativa Antimafia ed ai reparti competenti territorialmente fino a livello di tenenza per il successivo sviluppo operativo il NSPV, in via esclusiva, effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s., inviandole successivamente all'UIF perche vengano sottoposte ad analisi finanziaria

TSCLB0000033
Il comitato di sicurezza finanziaria è istituito presso:

Il servizio centrale di protezione. Il Ministero dell'economia e delle finanze. Il dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L'ufficio di informazione finanziaria.

TSCLB0000082
Quali tra questi soggetti devono garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?

Solamente i soggetti che abbiano avuto notizia della segnalazione per ragioni d'ufficio Unicamente i soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione Anche gli ordini professionali Unicamente gli ordini professionali

TSCLA0000027
Nel caso di congelamento di aziende che svolgono attività di impresa il Comitato:

Acquisisce le partecipazioni sociali. Esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007. Effettua aumenti di capitale. Nomina un liquidatore giudiziale.

TSCLB00000148
Il reato di cui all'art. 648-ter.1. 1° comma, del Codice Penale, introdotto dall'art. 3, comma 3, della Legge 186/2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede la pena:

della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 dell'arresto da due a otto anni ed alla contravvenzione da euro 5.000 a euro 25.000 della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000

TSCLB0000052
In che modo avviene l'identificazione di una persona giuridica?

Tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente. E' necessario verificare l'esistenza del potere di rappresentanza. Tramite titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari. Mediante documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

TSCLA0000001
Affinché possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata

è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato alteri i dati del telaio è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sposti il bene all'estero, specie in uno Stato extra-U.E. è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sostituisca il numero di targa

TSCLB0000101
Il reato di cui al 648 bis C.P. viene posto in essere quando:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato non colposo, anche tentato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita Nessuna delle alternative proposte è corretta. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare, con artifici e/o raggiri, l'identificazione della loro provenienza illecita

TSCLB0000009
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia per i reati commessi da cittadini italiani all'estero

viene eliminata solo per i delitti di riciclaggio e reimpiego viene eliminata per il solo delitto di ricettazione viene eliminata solo per i delitti di ricettazione e autoriciclaggio viene eliminata per tutte le fattispecie di riciclaggio in senso lato (vale a dire anche di ricettazione e di reimpiego)

PRIVACY: Questo sito utilizza cookie di terze parti (Google AdSense, Google Analytics) per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. MAGGIORI DETTAGLI

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA': Il titolare del sito non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni presenti nel sito o non aggiornate. L'accesso e l'utilizzo del sito avvengono sotto la responsabilità dell'utente. Tutti i contenuti del sito sono usufruibili in maniera gratuita. Non viene mai richiesto dagli autori del sito di utilizzare carte di credito o altri strumenti di pagamento.