Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000073
Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa? l'Agenzia del Demanio il Catasto urbano del Comune competente per territorio l'ONU l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

TSCLB00000153
quale caratteristica contraddistingue le s.o.s. alle quali il NSPV attibuisce la qualifica D2? le s.o.s. per le quali risultano già aperti procedimenti penali presso una qualsiasi Procura della Repubblica le s.o.s. contraddistinte da un alto indice di rischio le s.o.s. contraddistinte da un medio indice di rischio le s.o.s. per le quali non risultano ancora aperti procedimenti penali presso una qualsiasi Procura della Repubblica nei confronti dei soggetti legati alle operazioni segnalate

TSCLA0000018
La V Direttiva UE in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo (c.d. AML) 2018/843 deve essere recepita dall'Italia entro il 10 gennaio 2021 è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019 non è stata ancora recepita dall'Italia è stata recepita dall'Italia con i D.lgs nn. 90 e 92 del 2019

TSCLB0000122
In relazione al delitto di riciclaggio, previsto dall'art. 648 bis del Codice Penale, in cosa consiste la fase del layering stage? Nel parziale o frammentato camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco Nel collocamento materiale dei proventi di reato nel sistema economico legale Nell'inserimento del denaro ripulito nell'economia legale

TSCLB0000058
In materia di attività ispettiva antiriciclaggio, nella scheda di ispezione, viene riportata la fonte di innesco? no, mai si soltanto se è una fonte istituzionale soltanto se la fonte di innesco è un'attività a "progetto"

TSCLB0000014
Chi sono le Persone Politicamente Esposte? le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. Nessuna delle alternative proposte è corretta. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di due anni importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di sei mesi importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami

TSCLA00000040
L'unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), dopo aver effettuato l'analisi finanziaria della segnalazione ricevuta dal soggetto obbligato, può: non può in nessun caso archiviare una segnalazione pervenuta non può in nessun caso archiviare una segnalazione pervenuta, ed è tenuta a trasmetterla comunque alla DIA ed al NSPV per il loro approfondimento archiviare le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per 10 anni e consentendone la consultazione alla DIA ed al NSPV; l'archiviazione è comunicata anche all'operatore segnalante archiviare le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per 5 anni e consentendone la consultazione alla DIA ed al NSPV; l'archiviazione è comunicata anche all'operatore segnalante

TSCLB0000107
La circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza che regolamenta la gestione, la presa in carico e lo sviluppo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette è la: circolare n. 1/2018 titolata: "manuale operativo in materia di contrasto all'evasione ed alle frodi fiscali" circolare n. 1/2008 titolata: "manuale operativo in materia di contrasto al reato di riciclaggio e di autoriciclaggio" circolare n. 83607/2012 titolata: "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali" circolare n. 87603/2017 titolata: "Attività della Guardia di Finanza in materia di contrasto al riciclaggio"

TSCLB0000043
Il mero trasferimento di denaro di origine illecita da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito quale tipo di condotta di riciclaggio configura? La condotta di reimpiego Nessuna condotta di riciclaggio La condotta di sostituzione Tentativo di riciclaggio

TSCLB00000126
Una volta ricevuta la comunicazione da parte del punto di contatto centrale relativa all'estinzione del rapporto di convenzionamento per prassi non conformi agli standard antiriciclaggio l'O.A.M. (Organo Agenti e Mediatori) effettua la relativa annotazione in un albo accluso al Registro Pubblico Informatizzato l'O.A.M. (Organismo Agenti e Mediatori) effettua la relativa annotazione nell'apposita sottosezione Registro Pubblico Informatizzato l'O.A.M. (Organismo Agenti e Mediatori) effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia l'O.A.M. (Organismo Agenti e Mediatori) effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione all'U.I.F.

TastoEffeUno.it

Ente accreditato e qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola - Direttiva 170 del 21/03/2016.
Via Cavour, 74 - 76015 TRINITAPOLI BT - Italy
Telefono 339.2661022 - P. IVA 03039870716

PRIVACY: Questo sito utilizza cookie di terze parti (Google AdSense, Google Analytics) per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. MAGGIORI DETTAGLI

F1TastoEffeUno.it

Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TastoEffeUno.it

Copyright 2022 - ASSODOLAB, Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio