F1
TastoEffeUno.it
La "Guida in linea" sul Web!
GUIDE
TUTORIALS
CORSI
TEMPLATE
VIDEO
QUIZ
GIOCHI DIDATTICI
Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000108
Alla luce delle modifiche all'art. 648 del codice penale, apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena per il delitto di ricettazione, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, è:
la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 600 a euro 12.000
la reclusione da uno a quattro e la multa da euro 600 a euro 12.500
la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 300 a euro 6.000
la sola reclusione da uno a quattro anni
TSCLB0000076
Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio per imprescindibili esigenze di Reparto?
si
soltanto se l'attività di ispezione riguarda gli operatori finanziari
no
soltanto se l'attività di controllo riguarda operatori non finanziari
TSCLB0000044
Il nucleo essenziale dell'antigiuridicità della condotta prevista e punita dall'art. 648 bis del c.p. si sostanzia
unicamente nella sostituzione e trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa
nella sostituzione di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa
nella posizione in essere di qualsiasi operazione su denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa
nel trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa
TSCLB00000156
Nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, finalizzata al contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, per cosa si caratterizza, mediante quale tipo di decreto e quando è stato formalmente costituito l'organismo individuato dall'acronimo C.A.S.A.?
l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Interno nel 2004
l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto legislativo 90/2017
l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al fenomeno del riciclaggio ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2007
l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2004
TSCLB00000127
Nell'ambito delle attività antiriciclaggio eseguite dalla GdF, è prevista la figura del direttore dell'Ispezione antiriciclaggio e del direttore del controllo antiriciclaggio?
no, è prevista solo la figura del direttore dell'ispezione antiriciclaggio e non anche quella del direttore del controllo antiriciclaggio
no, è prevista solo la figura del capopattuglia dell'ispezione antiriciclaggio e del controllo antiriciclaggio
no
si, alla stessa stregua del direttore della verifica e del controllo in materia fiscale
TSCLA0000021
Le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e dei trust che producono effetti giuridicamente rilevanti sul piano fiscale, sono accessibili
alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio, a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela della spesa pubblica, ed a tutti coloro i quali possano interessare, senza il sostenimento di alcun onere
solo alle Autorità impegnate nel contrasto all'evasione fiscale
solo alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio
alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio ed a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale
TSCLB0000093
Da quanti membri è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?
da 3 membri.
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
da 50 membri e dal presidente generale del Tesoro.
da 15 membri ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro.
TSCLB0000061
La procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014, escludeva la punibilità:
Per il delitto di riciclaggio indipendentemente dalla tipologia di reato presupposto.
Per tutti i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
Per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10- bis e 10ter del d.lgs. n. 74/2000.
Per la sola fattispecie prevista dall'art. 8 del d.Lgs. n. 74/2000.
TSCLB0000029
I controlli ispettivi antiriciclaggio possono essere utilizzati per eseguire, in assenza di significative risultanze investigative che richiedono un'attività più approfondita, le periodiche attività di analisi e riscontro richieste dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A)
no
si
soltanto con riferimento ai controlli del primo semestre
solo in presenza di significative risultanze operative
TSCLB00000142
Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, è in vigore il limite al trasferimento di somme in contante entro il limite di:
euro 5.000,00
è stato eliminato il limite in vigore fino al 31.12.2023 pari ad euro 5.000,00
euro 3.000,00
euro 2.000,00
