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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLA0000011
I Custodi o gli amministratori gestori delle risorse oggetto di congelamento sono:
Nessuna delle alternative proposte è corretta
Unicamente Ufficiali superiori dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza
Unicamente personale in servizio appartenente alla Polizia di Stato o All'Arma dei Carabinieri
Di norma funzionari, di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni
TSCLB0000115
il reparto delegato all'approfondimento di una segnalazione per operazioni sospette, al termine del relativo approfondimento,
deve rendicontare l'attività svolta implementando la banca dati S.I.V.A. 2 solo nel caso in cui siano emerse violazioni di carattere valutario, mentre in caso di esito regolare dello sviluppo della segnalazione di operazioni sospette, attraverso i sistemi statistici Pigreco e ARES
deve rendicontare l'attività svolta esclusivamente attraverso la redazione e l'implementazione del sistema Pigreco
deve rendicontare l'attività svolta esclusivamente attraverso la redazione e l'implementazione del sistema ARES, informando per conoscenza il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria delegante
deve rendicontare l'attività svolta implementando la banca dati S.I.V.A. 2
TSCLB00000133
in merito ai criteri di delega per le segnalazioni classificate D2,
la s.o.s. D2 viene assegnata in base alla complessità dell'indagine in essere ed alla natura del reato presupposto
qualora la trattazione afferisca ad un p.p. in essere, ma condotto da forza di Polizia diversa dalla GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata ai Gruppi in sede di capoluogo ove ha sede l'A.G. procedente, ovvero ai Gruppi non in sede di capoluogo ed agli altri reparti territoriali competenti, per i contesti relativi a pp.pp. seguiti da A.G. con sede nel rispettivo territorio. Qualora l'indagine sia condotta da un reparto della GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata al reparto procedente
la s.o.s. D2 viene assegnata esclusivamente al reparto che sta conducendo l'indagine già in essere sul soggetto oggetto di segnalazione
qualora la trattazione afferisca ad un p.p. in essere, condotto dalla GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata ai Gruppi in sede di capoluogo ove ha sede l'A.G. procedente, ovvero ai Gruppi non in sede di capoluogo ed agli altri reparti territoriali competenti, per i contesti relativi a pp.pp. Seguiti da A.G. con sede nel rispettivo territorio. Qualora l'indagine sia condotta da una Forza di Polizia diversa dalla GdF, la s.o.s. D2 verrà assegnata al reparto competente per territorio
TSCLB0000036
Il congelamento dei fondi o delle risorse economiche è disposto:
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previo parere del Ministro degli Esteri
dal comitato stesso previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze
TSCLB0000085
Quando avviene l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore?
Dopo dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero dopo dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero dopo dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
Dopo dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
TSCLA0000030
Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?
Non è previsto alcun onere specifico per quel Reparto
Deve comunicare le informazioni al Nucleo Speciale Polizia Valutaria per gli ulteriori approfondimenti
Anche se non rientrante nelle competenze del Reparto operante, lo stesso dovrà avviare gli accertamenti di polizia economica e finanziaria
Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria
TSCLB00000150
il percorso operativo standardizzato e flessibile, delineato in seno alla circolare 83607/2012 del Comando Generale, per procedere all'approfondimento delle s.o.s. assegnate alla Guardia di Finanza, è suddiviso in quante fasi:
tre fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dal NSPV e dalla DIA, la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dalle articolazioni della DIA e del NSPV; la terza è l'approfondimento operativo vero e proprio eseguito dai Reparti del Corpo delegati fino a livello di tenenza inclusa
due fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dall'Ufficio Analisi del NSPV, la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dai Gruppi del NSPV e dai Reparti del Corpo delegati
due fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dal nspv e dalla DIA, la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dalle articolazioni della DIA e del NSPV e dai Reparti del Corpo delegati
due fasi: la prima è l'analisi pre investigativa eseguita dall'U.I.F., la seconda è l'Approfondimento operativo effettuato dai Gruppi del NSPV e dai Reparti del Corpo delegati
TSCLB0000055
In materia antiriciclaggio, il concetto di sospetto, espressamente contemplato dalla specifica normativa, ha riguardo
anche ai comportamenti
ai soli rapporti
alle sole operazioni
anche ai rapporti
TSCLA00000038
la responsabilità amministrativa dell'ente
è disciplinato dal Codice di Procedura Civile
è disciplinato dal D.Lgs. 231/2007
è disciplinato dal Codice di Procedura Amministrativa
è disciplinato dal D.Lgs. 231/2001
TSCLB0000104
I soggetti obbligati ad inoltrare le Segnalazioni per Operazioni Sospette, all'orquando ne ravvisino gli estremi, a quale organismo devono mandarle?
Al MEF.
Alla Banca d'Italia.
All'UIF
Alla DIA ed alla GDF.