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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLA0000006
Con quale metodo viene effettuato il raffronto tra il patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato dell'indiziato in sede di accertamento e di indagini patrimoniali?

Solo in modo sintetico. Solo in modo globale. In modo presuntivo, essendo sufficienti meri calcoli statistici. In modo analitico, dovendo accertare necessariamente l'illecita provenienza di ogni singolo bene.

TSCLB0000059
La Consob, Commissione nazionale per le società e la Borsa, è L'autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?

soltanto con riferimento ad operatori finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro si no soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro

TSCLB0000108
Alla luce delle modifiche all'art. 648 del codice penale, apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena per il delitto di ricettazione, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, è:

la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 600 a euro 12.000 la reclusione da uno a quattro e la multa da euro 600 a euro 12.500 la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 300 a euro 6.000 la sola reclusione da uno a quattro anni

TSCLB0000076
Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio per imprescindibili esigenze di Reparto?

si soltanto se l'attività di ispezione riguarda gli operatori finanziari no soltanto se l'attività di controllo riguarda operatori non finanziari

TSCLB0000044
Il nucleo essenziale dell'antigiuridicità della condotta prevista e punita dall'art. 648 bis del c.p. si sostanzia

nella sostituzione di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa nella posizione in essere di qualsiasi operazione su denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa nel trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa unicamente nella sostituzione e trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa

TSCLB00000158
In quale delle quattro sottocategorie in cui sono stati convenzionalmente classificati gli intermediari finanziari e gli esercenti attività finanziaria, sono ricompresi gli istituti bancari e la società Poste Italiane S.p.A.?

fra gli intermediari finanziari di "secondo livello" fra gli esercenti attività finanziaria fra gli intermediari finanziari di "primo livello" fra le società di gestione

TSCLB00000143
Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono essere chiamati a rispondere di quale reato, previsto e punito da quale articolo del Codice Penale?

ricettazione, di cui all'art. 648 reimpiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648 ter, 1° comma autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter 1 riciclaggio, di cui all'art 648 bis

TSCLB00000129
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, entro quale arco temporale i soggetti obbligati devono inviare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette

entro 48 ore dall'effettuazione dell'operazione entro 24 ore dall'effettuazione dell'operazione tempestivamente, appena effettuata l'operazione senza ritardo, prima di effettuare l'operazione

TSCLB0000002
A quale fonte normativa si riferisce l'art. 1 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 109 del 2007 nel definire la legge antiriciclaggio?

Il D.P.R. 600 del 1973. La L. 212 del 2000. Il D.Lgs. 231 del 2007. Il D.P.R. 633 del 1972.

TSCLA0000023
Le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?

Possono contenere elementi di informazione utilizzabili unicamente per selezionare contribuenti da sottoporre a verifica fiscale Sono assolutamente insuscettibili di qualsivoglia sviluppo investigativo Possono contenere elementi che, sic et simpliciter, possono confluire in una denuncia di reato all'A.G. in materia di illeciti economicofinanziari Possono assumere importanza fondamentale ai fini della selezione di soggetti giuridici da sottoporre a controlli in materia fiscale, di spesa pubblica o di tutela del mercato capitali

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