F1TastoEffeUno.it

La "Guida in linea" sul Web!

Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB00000148
Il reato di cui all'art. 648-ter.1. 1° comma, del Codice Penale, introdotto dall'art. 3, comma 3, della Legge 186/2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede la pena:

della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 dell'arresto da due a otto anni ed alla contravvenzione da euro 5.000 a euro 25.000

TSCLA0000012
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono distinti nelle seguenti categorie:

Money transfer, compro oro ed esercenti e distributori di gioco. Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari, prestatoridi servizi di gioco. Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, prestatori di servizi di gioco. Intermediari bancari e finanziari, professionisti, i prestatori di servizi di gioco.

TSCLB0000116
Il D.Lgs. 231/2007 ha dato attuazione sul territorio nazionale

al regolamento CEE 2005/60/CE alla sola direttiva 2005/60/CE alla sola direttiva 2005/70/CE alla direttiva 2005/60/CE nonché alla direttiva 2006/70/CE

TSCLB0000052
In che modo avviene l'identificazione di una persona giuridica?

Tramite titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari. Tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente. Mediante documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. E' necessario verificare l'esistenza del potere di rappresentanza.

TSCLB00000134
fra le attribuzioni funzionali del G.A.F.I. (o F.A.T.F.), rientra anche quella del contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa?

si, è una recentissima attribuzione del 2022 si, è un nuovo mandato introdotto dal 2008 si, è un mandato risalente al 1993 no, il G.A.F.I. si occupa esclusivamente di elaborazione e sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio di capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione al finanziamento al terrorismo

TSCLA0000001
Affinché possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata

è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato alteri i dati del telaio è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sostituisca il numero di targa è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sposti il bene all'estero, specie in uno Stato extra-U.E.

TSCLB0000101
Il reato di cui al 648 bis C.P. viene posto in essere quando:

Nessuna delle alternative proposte è corretta. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare, con artifici e/o raggiri, l'identificazione della loro provenienza illecita Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato non colposo, anche tentato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita

TSCLB0000037
Il D.lgs 125/2019 è la normativa domestica

che contiene solo disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML che dà attuazione alla V Direttiva AML, nonché al Regolamento UE 2018/1672 e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML che dà solo attuazione alla V Direttiva AML di attuazione della V Direttiva AML e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML

TSCLB0000009
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia per i reati commessi da cittadini italiani all'estero

viene eliminata solo per i delitti di ricettazione e autoriciclaggio viene eliminata solo per i delitti di riciclaggio e reimpiego viene eliminata per tutte le fattispecie di riciclaggio in senso lato (vale a dire anche di ricettazione e di reimpiego) viene eliminata per il solo delitto di ricettazione

TSCLB0000086
Quando si reputano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?

Solo quando sia dimostrato da elementi di prova certi Sempre, secondo una presunzione iuris et de iure Sempre, secondo una presunzione iuris tantum Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione

PRIVACY: Questo sito utilizza cookie di terze parti (Google AdSense, Google Analytics) per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. MAGGIORI DETTAGLI

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA': Il titolare del sito non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni presenti nel sito o non aggiornate. L'accesso e l'utilizzo del sito avvengono sotto la responsabilità dell'utente.