F1
TastoEffeUno.it
La "Guida in linea" sul Web!
GUIDE
TUTORIALS
CORSI
TEMPLATE
VIDEO
QUIZ
GIOCHI DIDATTICI
Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000021
L'art. 6 del D.Lgs. 109/2007 è rubricato:
"Compiti della Banca d'Italia"
"Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche"
Nessuna delle alternative fornite è corretta
"Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri"
TSCMB0000070
Ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 3, del Decreto Legislativo 109/2007, le schede allegate alla proposta di designazione:
contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei familiari dei soggetti destinatari della proposta di designazione
contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione
non contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione
contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, ma non anche i precedenti penali e di polizia, dei soggetti destinatari della proposta di designazione
TSCMB0000001
Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 109/2007:
Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio non possono essere applicate anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro
Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo
TSCMB0000040
Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 109/2007, le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale vengono definiti:
soggetti destinatari
soggetti coartati
soggetti congelati
soggetti designati
TSCMB0000010
La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto
solo contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo
anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa
solo contro il riciclaggio
solo contro il finanziamento del terrorismo
TSCMB0000059
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno?
Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute alla Croce Rossa Internazionale
Decorsi sei mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario
Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute all'Unione Europea
Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario
TSCMA00000002
Con la Legge 7 del 2003 lo Stato italiano:
Ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Nato per il contrasto del terrorismo.
È entrato a far parte del circuito swift.
Ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 09.12.1999.
Ha aderito all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
TSCMB0000029
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?
La possibilità di recare danno alla stabilità dei mercati
L'elemento psicologico dell'autore della violazione
La gravità e la durata della violazione
L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere
TSCMB0000078
Cosa si intende per finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa?
Il sostentamento economico di stati nei quali si verificano situazioni di guerriglia urbana.
Le attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 109 del 2007.
Il finanziamento dei paesi in condizioni di assoluta povertà.
Il trasferimento di risorse economiche per finanziare programmi di pace internazionale.
TSCMB00000080
L'art. 2-bis del D.Lgs 109 del 2007 contempla:
L'introduzione della nuova fattispecie di reato di proselitismo del terrorismo.
La gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento.
Il contrasto all'abusivismo edilizio nella costruzione delle moschee nel territorio dello stato.
La lotta ai gruppi di fondamentalisti islamici.