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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000056
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:

il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche per importi superiori a 10.000 euro, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia. di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia. di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

TSCMB0000002
Chi presenta al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?

Il Comitato di sicurezza finanziaria. L'UIF. La Banca d'Italia. Il C.A.S.A.

TSCMB0000041
Secondo l'articolo 5 del D.Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:

non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto non possono in nessun caso costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo

TSCMB0000026
Le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10 vengono effettuate prima della redazione del conto finale?

Sì No, sono effettuate dopo la redazione del conto finale No, sono effettuate alla prima nomina dell'amministratore o del custode Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000075
Attraverso la comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato:

a consegnare i beni entro centottanta giorni a prendere in consegna i beni entro novanta giorni a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni a consegnare i beni entro novanta giorni

TSCMB0000011
Il GAFI, nella raccomandazione n.8, al fine di evitare la "diversione" di fondi verso finalità terroristiche, ha ravvisato la necessità di revisionare la normativa che disciplina

l'attività dei "cash couriers" i flussi di trasferimento di denaro attraverso i money transfer i flussi di trasferimento di denaro attraverso i canali bancari le liberalità verso Enti caritatevoli e assistenziali"

TSCMB0000060
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche sono devolute all'Erario decorsi tre mesi dalla vendita stessa, qualora nessuno ha provato di avervi diritto?

No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi diciotto mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi sei mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi ventiquattro mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto Sì

TSCMB0000006
In materia di finanziamento al terrorismo da chi possono essere disposte le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche?

Dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e a livello nazionale. Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSCMB0000045
Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D. Lgs. 109/2007:

L'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sulcompenso finale Il Comitato non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale Nessuna delle alternative fornite è corretta L'Agenzia del demanio non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale

TSCMA00000003
L'art. 13 del D.Lgs 109 del 2007 ai commi 1 e 3 contiene una:

Clausola di riserva penale che recita la locuzione "salvo che il fatto costituisca reato". Riserva di legge assoluta. Causa di giustificazione. Causa di estinzione del reato.

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