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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000048
Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, il privato cittadino che esercita la professione di commercialista può essere scelto quale amministratore?

Nessuna delle alternative fornite è corretta No, può essere scelto solo il privato cittadino con comprovata esperienza nella gestione di fondi Sì No, può essere scelto solo il privato cittadino dirigente d'azienda

TSCMB0000032
Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri?

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Nessuna delle alternative fornite è corretta Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF Ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF

TSCMB0000016
L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:

regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 della legge 689/1981 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 109/2007 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/2007

TSCMB00000081
In quale fonte normativa è contenuta la disciplina nazionale in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo?

D.P.R. 309 del 1990. D.Lgs. 159 del 2011. L. 241 del 1990. D.Lgs. 109 del 2007.

TSCMA00000006
Nel caso in cui l'Agenzia del Demanio decida di gestire risorse economiche oggetto di congelamento per mezzo di un amministratore giudiziario, quest'ultimo:

Potrà essere scelto in maniera arbitraria. Sarà scelto, di norma, tra i funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 165 del 2001. Dovrà appartenere ai ruoli della Polizia Penitenziaria. Dovrà essere scelto attingendo all'apposito albo.

TSCMB0000065
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:

Il Presidente del Tribunale chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Nessuna delle alternative fornite è corretta Il Presidente del Consiglio chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12

TSCMB0000049
Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 109/2007:

Solo l'amministratore opera sotto il diretto controllodell'Agenzia del demanio L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllodell'Agenzia delle Entrate L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllodell'Agenzia del demanio Nessuna delle alternative è corretta

TSCMB0000033
Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?

I casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste I presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento Le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati

TSCMB0000017
L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:

agli strumenti di tutela agli obblighi di comunicazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni ai provvedimenti sanzionatori

TSCMB00000082
Qual è l'organo nazionale dotato delle principali attribuzioni decisionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo?

Il Comitato di sicurezza finanziaria. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. L'Unità di Informazione Finanziaria. Il Ministero del made in Italy.

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