F1TastoEffeUno.it

La "Guida in linea" sul Web!

Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000077
Chi, tra i seguenti, non ha diritto di essere nominato amministratore di aziende o imprese sottoposte a congelamento come sancito dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 109/2007?

Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo triennio hanno convissuto con i soggetti designati. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati. Tutte le alternative proposte sono corrette. Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo biennio hanno convissuto con i soggetti designati.

TSCMB0000045
Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D. Lgs. 109/2007:

Nessuna delle alternative fornite è corretta L'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sulcompenso finale Il Comitato non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale L'Agenzia del demanio non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale

TSCMB0000013
La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:

è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro ad 500.000 euro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro è punita con una multa da 500 euro a 25.000 euro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 25.000 euro

TSCMA00000003
L'art. 13 del D.Lgs 109 del 2007 ai commi 1 e 3 contiene una:

Causa di giustificazione. Clausola di riserva penale che recita la locuzione "salvo che il fatto costituisca reato". Riserva di legge assoluta. Causa di estinzione del reato.

TSCMB0000062
Ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 7 (obblighi di comunicazione) del D.Lgs 109/2007 sono punite con:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 25.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 25.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro

TSCMB0000030
Nell'armamentario definitorio del D.Lgs. 109 del 2007 le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci:

Consistono in forme di pagamento in contanti. Rientrano nella categoria dei fondi. Sono risorse nella materiale disponibilità degli autori del reato di riciclaggio. Rappresentano mezzi di pagamento tracciabili.

TSCMB0000008
La Commissione ha stilato un nuovo elenco di 22 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Quali tra questi paesi rientra nella cd. "blacklist"?

Polonia. Mauritius. Canada. Brasile.

TSCMB0000079
Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007 Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007 Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007 Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007

TSCMB0000047
Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, chi è chiamato ad esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'Agenzia del Demanio?

La Corte dei Conti Il Comitato di sicurezza finanziaria Nessuna delle alternative fornite è corretta L'Agenzia delle Entrate

TSCMB0000015
L'art. 1 del D.lgs. 109/2007 è rubricato:

Definizioni Nessuna delle alternative proposte è corretta Disposizioni attuative; Amministrazioni interessate

PRIVACY: Questo sito utilizza cookie di terze parti (Google AdSense, Google Analytics) per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. MAGGIORI DETTAGLI

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA': Il titolare del sito non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni presenti nel sito o non aggiornate. L'accesso e l'utilizzo del sito avvengono sotto la responsabilità dell'utente. Tutti i contenuti del sito sono usufruibili in maniera gratuita. Non viene mai richiesto dagli autori del sito di utilizzare carte di credito o altri strumenti di pagamento.