F1
TastoEffeUno.it
La "Guida in linea" sul Web!
GUIDE
TUTORIALS
CORSI
TEMPLATE
VIDEO
QUIZ
GIOCHI DIDATTICI
Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000038
Secondo il disposto dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007, dopo quanti mesi lo Stato procede all'acquisizione, all'interno del proprio patrimonio, dei beni indicati nello stesso comma?
Decorso il termine di ventiquattro mesi
Decorso il termine di trentasei mesi
Decorso il termine di dodici mesi
Nessuna delle alternative fornite è corretta
TSCMB0000023
Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:
dall'art. 13-quater
dall'art.12;
dall'art. 11
dall'art 10;
TSCMB0000072
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:
possono costituire oggetto di atti di disposizione o utilizzo, ma non di trasferimento
possono costituire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo
possono costituire oggetto di atti di utilizzo diretto, ma non di trasferimento o di disposizione
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo
TSCMB00000089
Quale ruolo assumono i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi nell'ambito del D.Lgs 109 del 2007:
Attivo, essendo tenuti ad effettuare le segnalazioni dei soggetti sospettati di terrorismo.
Di basso rilievo, dovendo provvedere all'analisi del trend statistico delle persone inserite nelle liste dei sospettati di terrorismo.
Nessuno.
Residuale, dovendo limitarsi a ricevere le comunicazioni d'interesse dal Comitato di sicurezza finanziaria.
TSCMB0000057
Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
Nessuna delle alternative fornite è corretta
TSCMB0000003
Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni specifiche di cui all'art. 44 quando effettuano operazioni di money transfer per qualsiasi importo
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
sono sottoposti allo stesso regime giuridico degli agenti che operano per conto degli intermediari esteri
TSCMB0000042
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
TSCMB0000027
Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?
Sì
sono restituite al soggetto sanzionato
Nessuna delle alternative fornite è corretta
No, affluiscono al fondo unico giustizia
TSCMB0000076
Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?
L'Agenzia del Demanio
L'Agenzia delle Entrate
Il Tribunale ordinario territorialmente competente
Il Ministero dell'Interno
TSCMB0000012
La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?
Sì
Sì, ma solo se trattasi di informazioni costituenti reato
No
Nessuna delle alternative fornite è corretta
