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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000076
Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?

L'Agenzia delle Entrate Il Ministero dell'Interno L'Agenzia del Demanio Il Tribunale ordinario territorialmente competente

TSCMB0000007
In quale articolo del D. Lgs. 109/2007 è esplicitata la definizione di "finanziamento del terrorismo"?

nell'articolo 2 nell'art. 1 nell'art. 12 nell'art. 7

TSCMB0000046
Ai sensi dell'art. 12 comma 11 del D. Lgs. 109/2007:

L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute ) L'Agenzia del demanio trasmette ogni dodici mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute ) L'Agenzia del demanio trasmette ogni sei mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute Nessuna delle alternative fornite è corretta della sanzione pecuniaria

TSCMB0000016
L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:

regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 della legge 689/1981 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 109/2007 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/2007

TSCMB0000065
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:

Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Nessuna delle alternative fornite è corretta Il Presidente del Consiglio chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Il Presidente del Tribunale chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12

TSCMA00000008
L'Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione nr. 1373 (2001):

Ha determinato il congelamento dei beni dei magnati russi. Ha adottato un testo di legge unitario per l'aggressione dei beni dei colletti bianchi. Ha disposto l'attuazione della normativa in materia di antiriciclaggio. Ha previsto un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica.

TSCMB0000035
Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:

il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro trentasei ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro dieci giorni, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro quarantotto ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

TSCMB00000086
Come è rubricato l'art. 13-ter del D.Lgs 109 del 2007?

Illeciti amministrativi. Sanzioni penali. Criteri per l'applicazione delle sanzioni. Reati tributari.

TSCMB0000054
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento?

No, provvede l'Agenzia delle Entrate Nessuna delle alternative fornite è corretta Sì, purché le stesse non siano state sottoposte a sequestro o confisca nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi Sempre e soltanto l'Agenzia delle Entrate

TSCMB0000024
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 109 del 2007 si applicano alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi?

Si, ma solo in caso di divieto di vendita di beni strategici. Si, ma solo in caso di divieto di ingresso e di soggiorno di persone. No, mai. Si, sempre.

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