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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMA0000001
Quali Reparti del Corpo al livello centrale, tra i seguenti, svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata in materia di finanziamento del terrorismo?

Nucleo Speciale Polizia Valutaria e Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata. Solo dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria e Comandi territoriali. Solo dai Nuclei di Polizia EconomicoFinanziaria.

TSCMB0000037
Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni delle disposizioni restrittive, di cui all'art. 5, comma 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 109/2007, sono punite:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 50.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro

TSCMB0000022
L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:

al Comitato di sicurezza finanziaria al Ministero dell'Interno all'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze

TSCMB0000071
Ai sensi dell'articolo 4-quinques, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del medesimo decreto?

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Il competente Gruppo della Guardia di Finanza Il competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza

TSCMB00000088
Con quale norma si conclude il D.Lgs 109 del 2007?

Con l'art. 14, rubricato strumenti di tutela. Con l'art. 16, rubricato disposizioni transitorie e finali. Con l'art. 15, rubricato copertura finanziaria. Con l'art. 35, rubricato disposizione di attuazione e transitorie.

TSCMB0000056
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:

il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche per importi superiori a 10.000 euro, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia. di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia. di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio

TSCMB0000002
Chi presenta al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?

Il Comitato di sicurezza finanziaria. L'UIF. La Banca d'Italia. Il C.A.S.A.

TSCMB0000041
Secondo l'articolo 5 del D.Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:

non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto non possono in nessun caso costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo

TSCMB0000026
Le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10 vengono effettuate prima della redazione del conto finale?

Sì No, sono effettuate dopo la redazione del conto finale No, sono effettuate alla prima nomina dell'amministratore o del custode Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000075
Attraverso la comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato:

a consegnare i beni entro centottanta giorni a prendere in consegna i beni entro novanta giorni a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni a consegnare i beni entro novanta giorni

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