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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSER

Quesiti Risposta Multipla

TSERB0000066
Il Prefetto può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa quando?

dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. da provvedimenti di condanna solo definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente ad elementi probatori da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose da eventuali indizi propri dei reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose

TSERB0000050
Qual è l'obiettivo che si persegue con le indagini economico-finanziarie in ambito di contrasto alle associazioni malavitose?

Prevedere la destinazione del patrimonio di un soggetto. Accertare quale parte del patrimonio di un soggetto è stato sottratto a imposizione fiscale. Prevedere possibili impieghi illeciti del patrimonio di un soggetto. Accertare l'origine del patrimonio di un soggetto.

TSERB0000034
In quale circostanza o momento preciso è possibile parlare di "indiretta" disponibilità di beni in materia di criminalità organizzata?

Quando un soggetto risulta proprietario degli stessi in buona fede. Nessuna delle alternative proposte è corretta Quando si ha la possibilità di determinarne uso e funzione degli stessi beni. Quando si ha la possibilità di determinarne l'impiego e la destinazione di beni.

TSERB0000018
Da quanti e quali tipi di Agenzie è composto il Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica?

Da due organi: A.I.S.E. e A.I.S.I. Da un organo. C.O.P.A.S.I.R. Da un organo: Consiglio Supremo di Difesa. Da tre organi: D.I.S., A.I.S.E., A.I.S.I.

TSERB00000111
Cosa prevede il comma 2- bis delll'art. 92 del Codice Antimafia in merito al procedimento di rilascio dell'informazione antimafia:

l'assenza di comunicazione al soggetto interessato, laddove non ricorrano particolari complessità del procedimento obbligatoria audizione personale del soggetto interessato generalizzata possibilità di adottare un'informazione antimafia senza la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con l'interessato la sospensione del termine entro il quale il prefetto deve rilasciare l'informazione antimafia a seguito della comunicazione al soggetto interessato

TSERB00000097
Chi non è autorizzato a svolgere operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della Legge 146/2006?

gli agenti di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza specializzati nel settore della sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza appartenenti a unità specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli organi investigativi della Polizia di Stato e Carabinieri specializzati nel contrasto al terrorismo e all'eversione

TSERB00000082
Nei riguardi di chi compie un delitto con "metodo mafioso":

si applica sempre il massimo della pena prevista si applica solo il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p. si applica la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 del codice penale non è consentita la liberazione anticipata

TSERB0000006
Ai sensi dei più accreditati indirizzi giurisprudenziali, nella c.d. "confisca per sproporzione", contemplata dall'art. 240 bis del C.P., la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta innesca

una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa anche adducendo proventi di evasione fiscale una presunzione assoluta, juris et de jure, di origine illecita del patrimonio accumulato una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa anche adducendo il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca antecedente o successiva rispetto alla commissione del reato una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa solo adducendo una giustificazione credibile e plausibile circa la provenienza lecita dei beni

TSERA0000037
Quali Organi, tra i seguenti, costituiscono l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?

Solo il Consiglio direttivo. Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori. Collegio dei revisori e Consiglio di amministrazione. Solo il Consiglio di amministrazione.

TSERA0000021
Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alle risorse economiche congelate, a chi ne danno comunicazione?

All'OCSE. Al GAFI. All'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ed al N.S.P.V. della Guardia di Finanza. All'ONU.

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