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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSUY

Quesiti Risposta Multipla

TSUYA00000061
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2001, l'ente è responsabile:

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale o parapicale il quale ha agito nell'interesse proprio esclusivo. Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, il quale ha eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. Se il reato è commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena elencati. Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, anche se l'organo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

TSUYB0000046
La confisca per equivalente eseguita nell'ambito della responsabilità amministrativa per reato prevista nel Decreto Legislativo n. 231/2001:

Avviene anche se terzi hanno acquisito diritti in buona fede È facoltativa È obbligatoria salvo i diritti acquisiti dai creditori È obbligatoria

TSUYB0000014
Nei casi di frode in danno dell'Unione Europea:

solo l'omessa comunicazione delle procedure giudiziarie in atto può determinare l'attribuzione allo Stato Membro di un comportamento cd. "negligente", dunque di conseguenze economiche pregiudizievoli. l'omessa o tardiva comunicazione, così come l'omesso aggiornamento sugli sviluppi delle procedure giudiziarie in atto, può determinare l'attribuzione allo Stato Membro di un comportamento cd. "negligente", dunque di conseguenze economiche pregiudizievoli. non vi sono specifiche tempistiche da rispettare relativamente alle comunicazioni sulle procedure giudiziarie in atto. l'omessa o tardiva comunicazione, così come l'omesso aggiornamento sugli sviluppi delle procedure giudiziarie in atto, può determinare l'attribuzione allo Stato Membro di un comportamento cd. "negligente", senza però comportare alcuna conseguenza economica pregiudizievole.

TSUYB00000108
(rapporti azione penale / azione amministrativacontabile) Sesta Sezione penale della Corte, n. 35205/2017 e c.p.p. L'azione del P.M contabile rispetto a quella del P.M. penale è:

alternativa. autonoma, non occorre attendere la conclusione del procedimento penale. facoltativa. dipendente, occorre che prima si sia concluso il procedimento penale.

TSUYB00000079
rientrano nella competenza della Procura europea:

le appropriazioni indebite da parte di funzionari pubblici nonché i reati di corruzione attiva e passiva e le fattispecie di riciclaggio di beni provenienti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione a prescindere dall'ammontare del controvalore del danno le appropriazioni indebite da parte di funzionari pubblici nonché i reati di corruzione attiva e passiva e le fattispecie di riciclaggio di beni provenienti da reati che ledono gli interessi finanziari dello Stato Italiano se il controvalore del danno supera la soglia di 10.000€ le appropriazioni indebite da parte di funzionari pubblici nonché i reati di corruzione attiva e passiva e le fattispecie di riciclaggio di beni provenienti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o dello Stato Italiano se il controvalore del danno supera la soglia di 10.000€ le appropriazioni indebite da parte di funzionari pubblici nonché i reati di corruzione attiva e passiva e le fattispecie di riciclaggio di beni provenienti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione se il controvalore del danno supera la soglia di 10.000€

TSUYA0000020
La notizia di danno, ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, si considera specifica e concreta:

quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. quando consiste in informazioni circostanziate e riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. quando contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, nonché le generalità dei responsabili. quando la denuncia alla procura della Corte dei conti è presentata dai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, nell'esercizio delle loro funzioni.

TSUYA00000048
Le disposizioni relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si applicano:

Allo Stato. Agli enti pubblici non economici. Agli enti pubblici territoriali. Agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

TSUYB0000063
Nell'ambito della disciplina prevista in materia di responsabilità amministrativa, il fallimento di una società:

Non costituisce causa estintiva dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, né delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento della sua responsabilità da reato Prevede la prescrizione di tutti gli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 Costituisce causa estintiva dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 Costituisce causa estintiva dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 solo per la parte delle sanzioni penali irrogate a seguito dell'accertamento della sua responsabilità da reato

TSUYB0000031
A seguito della riforma della fase istruttoria preprocessuale dei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, il Codice di giustizia contabile, tra l'altro:

prevede una facoltà di denuncia alla Corte dei Conti, da parte dei responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle Pubbliche Amministrazioni o dei loro dirigenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali prevede un obbligo generale di tempestiva denuncia alla Corte dei Conti, da parte dei responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle Pubbliche Amministrazioni o dei loro dirigenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali prevede una facoltà di denuncia alla Corte dei Conti, da parte dei responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle Pubbliche Amministrazioni o dei loro dirigenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla commissione degli stessi prevede un obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, da parte dei soli privati, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali

TSUYB00000123
L'istituzione di un organo inquirente sovranazionale costituisce una nuova frontiera della cooperazione europea in materia penale:

non più orizzontale tra autorità giudiziarie nazionali, bensì totalmente verticale, in virtù del fatto che le decisioni strategiche, la giurisdizione e l'azione penale si pongono esclusivamente sul piano europeo. Nessuna risposta è corretta. non più orizzontale tra autorità giudiziarie nazionali, bensì parzialmente verticale, in virtù del fatto che le decisioni strategiche e l'azione penale si pongono formalmente sul piano europeo, mentre la giurisdizione sul piano nazionale. non più orizzontale tra autorità giudiziarie nazionali, bensì parzialmente verticale, in virtù del fatto che le decisioni strategiche e l'azione penale si pongono formalmente sul piano nazionale, mentre la giurisdizione sul piano europeo.

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