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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCMA0000279
Se il reato di cui all'art. 82 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 è commesso nei confronti di persona palesemente incapace:

La pena è raddoppiata, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.P.R. 309 del 1990; La pena è dimezzata; La sanzione può essere convertiva nei lavori di pubblica utilità; Il reato è estinto per inabilità della vittima;

TSCVA0000073
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?

all'accertamento dei tributi alla rendicontazione della bilancia dei pagamenti alla rendicontazione del conto finanziario alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro

TSIDB0000094
I dati relativi alle verifiche ed ai controlli fiscali conclusi dai Reparti del Corpo, indipendentemente dai risultati conseguiti, devono essere inseriti all'interno del sistema:

SIAC. PigrecoWeb. Anagrafe dei conti. Indagini finanziarie.

TSCMA0000256
Qualora i beni sequestrati o confiscati nel processo penale siano altresì sottoposti alla misura del congelamento ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109, a chi spetta la gestione degli stessi?

Al Prefetto; Al giudice penale, in costanza delle misure cautelari patrimoniali, ovvero all'Agenzia del Demanio, allorquando dette misure vengano revocate, in ossequio al principio stabilito dalla Sentenza nr. 3718 del 27/01/2009 della Corte di Cassazione - I Sezione Penale; Al Questore; Al Comitato Esecutivo;

TSCRB0000156
Nell'ambito della D.I.A. da chi viene svolta l'attività di prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata di tipo mafioso?

dal II Reparto Investigazioni Giudiziarie dal I Reparto Investigazioni Preventive dalla Divisione Gabinetto dal III Reparto Relazioni Internazionali a fini investigativi

TSIDA0000127
Nei confronti dei soggetti non residenti, l'IRPEF si applica (art. 3 DPR 917/86):

sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi ovunque prodotti. seguendo il principio della worldwide taxation. sul reddito complessivo del soggetto, formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. sul reddito parziale del soggetto, formato anche dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

TSCLB0000558
La prevenzione del rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, presuppone che l'azienda destinataria degli obblighi in materia sia dotata di assetti organizzativi e procedure atti ad azzerare o quantomeno a mitigare efficacemente il rischio in questione. A tale scopo, l'art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs. 231/2007:

attribuisce espressamente all'Agenzia delle Entrate il potere di adottare nei confronti dei soggetti vigilati disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni attribuisce espressamente al Gruppo d'azione finanziaria di settore il potere di adottare nei confronti dei soggetti vigilati disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni attribuisce espressamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di adottare nei confronti dei soggetti vigilati disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni attribuisce espressamente alle Autorità di Vigilanza di settore il potere di adottare nei confronti dei soggetti vigilati disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni

TSCRB0000136
In cosa consistono le indagini patrimoniali relative all' "attività economica" di una persona?

Riguardano il complesso indistinto di beni mobili e immobili conservato in forma monetaria o finanziaria. Riguardano il tenore di vita del soggetto. Si concentrano sul potere economico complessivo dell'indiziato come il risparmio del reddito, l'impiego dei beni. Riguardano eventuali attività produttive di reddito come l'attività di imprese di produzione o commercio di beni avendo particolare riguardo al profilo statico e dinamico della condizione economica del soggetto.

TSIDA0000089
La confisca penale cd. "allargata" è disciplinata:

dall'art. 10-bis della L. 212/2000. dall'art. 352 c.p. dall'art. 240-bis c.p.. dall'art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000.

TSCLB0000542
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 17 ss. del D.lgs. 231/2007 possono essere eseguiti, oltre che dai soggetti obbligati che siano parte del rapporto in via di instaurazione, anche:

da terzi rientranti nelle categorie indicate dal D.lgs. 231/2007 (artt. 26- 30) e dalle disposizioni di attuazione emanate dall'Agenzia delle Entrate da terzi rientranti nelle categorie indicate dal D.lgs. 231/2007 (artt. 60- 70) e dalle disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore da terzi rientranti nelle categorie indicate dal D.lgs. 231/2007 (artt. 26- 30) e dalle disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore da terzi rientranti nelle categorie indicate dal D.lgs. 231/2007 (artt. 50- 60) e dalle disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore

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