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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Marescialli)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000373
Il Comitato di sicurezza finanziaria, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, ai sensi dell'art 4 quater, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, tra le altre cose:
tiene conto dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche
non tiene conto dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche
è composto da 30 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro
è composto da 30 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
TSIFB0000462
Ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R., i redditi delle società di persone residenti:
sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
sono imputati alle società stesse e tassati in capo ad esse;
sono soggetti a tassazione separata;
sono imputati a ciascun socio se e nella misura in cui siano da esso percepiti;
TSDGB0000014
Chi svolge, attualmente, le funzioni già assegnate ai Nuclei Operativi CITES presso gli spazi doganali, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 177/2016?
al Corpo della Guardia di finanza, a completamento delle funzioni già assolte in materia di soccorso in montagna, di sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria
alle unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri, che operano in virtù del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 176 dell'8 luglio 2005
al Servizio SVAD dell'Agenzia delle Dogane, che opera in ossequio al Reg. (CE) n. 1808/2001con funzione di verifica merceologica delle specie animali protette
alla Polizia di Stato, a completamento delle funzioni proprie in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze
TSCMB0000091
Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 309/90, presso gli Enti o imprese autorizzate alla fabbricazione di sostanze stupefacenti:
Devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di Finanza
Nessuna delle risposte è corretta
Devono essere dislocati almeno due militari della Guardia di Finanza di cui uno avente qualifica di Ufficiale di polizia Giudiziaria
Possono essere dislocati a scopo di vigilanza militari della Guardia di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri;
TSIFB0000172
Cosa prevede la circolare 1/2018 in caso di attività ispettive di aziende di piccole dimensioni o lavoratori autonomi, connotati da uno scarso livello organizzativo?
Tali attività siano svolte esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate
I verificatori, in linea tendenziale, dovranno privilegiare i sistemi di ricostruzione diretta del ciclo degli affari
I verificatori, in linea tendenziale, dovranno privilegiare i sistemi di ricostruzione indiretta del ciclo degli affari
I verificatori, dovranno privilegiare solo i sistemi di ricostruzione indiretta del ciclo degli affari
TSCVB0000118
Il D.Lgs. n. 195/2008, all'art. 6, prevede che qualora vengano violate le disposizioni riguardanti l'obbligo di dichiarazione:
il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli o dalla Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, possa essere sequestrato dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza
il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 15.000 euro, è sequestrato solo attraverso uno specifico atto dell'Agenzia delle Dogane dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 20.000 euro, è sequestrato con atto congiunto dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.
TSCMA0000283
Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope deve:
Munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990;
Ottenere la concessione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Ottenere il parere vincolante della Corte di Giustizia Europea;
Essere autorizzato dall'Autorità Giudiziaria competente per territorio;
TSIFA0000306
Come deve essere orientata l'azione del Corpo per la repressione del lavoro nero e/o irregolare?
Alla determinazione delle basi imponibili sottratte ai relativi obblighi di applicazione delle ritenute fiscali e contributive nonché alla individuazione delle connesse violazioni di carattere penale o amministrativo
Alla esclusiva determinazione delle basi imponibili sottratte ai relativi obblighi di applicazione delle ritenute fiscali e contributive
All'individuazione delle connesse violazioni di carattere penale o amministrativo
Alla constatazione anche dell'evasione o elusione ai fini I.V.A.
TSCRB0000142
Le misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi della circolare n. 335160/2013 (Manuale operativo in materia di criminalità organizzata), trovano fondamento su quale giudizio?
Un giudizio scaturente da una valutazione complessiva in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.
Nessuna delle alternative è corretta.
Non viene considerata la pericolosità sociale del soggetto.
Gravi indizi di reato.
TSCLB0000530
Il materiale invio delle segnalazioni di operazioni sospette, da parte degli operatori a ciò preposti, :
vanno effettuate solo nei casi di accertato riciclaggio e non comportano responsabilità in capo al segnalante
nessuna risposta è corretta
non costituiscono violazioni degli obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo al segnalante
vanno effettuate solo dove non sono posti obblighi di segretezza e possono comportare in tal senso responsabilità in capo al segnalante
