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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000530
Il materiale invio delle segnalazioni di operazioni sospette, da parte degli operatori a ciò preposti, :

vanno effettuate solo nei casi di accertato riciclaggio e non comportano responsabilità in capo al segnalante vanno effettuate solo dove non sono posti obblighi di segretezza e possono comportare in tal senso responsabilità in capo al segnalante nessuna risposta è corretta non costituiscono violazioni degli obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo al segnalante

TSCRA0000225
I beni patrimoniali, tra le seguenti opzioni, come vengono valutati ai fini del giudizio di sproporzione per una proposta ablativa?

nessuna delle alternative proposte è corretta andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti andranno valutati uno per uno, non dando alcuna giustificazione sui redditi illecitamente prodotti andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti

TSIBA0000116
Il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (art. 9 DPR 917/86):

per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società. per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri. per le società o enti di nuova costituzione. per le quote di società non azionarie.

TSCMB0000318
Quale istituto prevede l'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007?

L'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate alla riscossione dell'IMU sui beni immobili oggetto di congelamento; Il parere vincolante del Comitato di Sicurezza Finanziaria, nei casi di congelamento di beni immobili e mobili registrati per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria; La concessione di un nulla osta del Giudice delegato, a seguire la procedura di congelamento, per procedere alla ristrutturazione edilizia dei beni immobili sui quali è stato apposto il vincolo patrimoniale; Il parere discrezionale del Segretario Generale delle Nazioni Unite su proposte di congelamento di beni pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TSDGA0000290
Il contrabbando intraispettivo si configura:

Nel caso in cui i beni non siano sottoposti al controllo che succede l'introduzione della merce oltre un confine doganale. Nel caso in cui i beni non siano sottoposti al controllo che precede l'introduzione della merce oltre un confine doganale. Nel caso in cui, sebbene la merce sia sottoposta alle normali procedure doganali, si riscontri una discordanza tra i valori enunciati e quelli accertati frutto di un comportamento fraudolento posto in essere dall'operatore con l'obiettivo di sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine. Nel caso in cui, sebbene la merce sia sottoposta alle normali procedure doganali, si riscontri una discordanza tra i valori enunciati e quelli accertati frutto di un comportamento fraudolento posto in essere dall'operatore

TSIFB0000155
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato L'Inps riscontra l'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento Il committente riscontra l'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento L'Agenzia delle Entrate riscontra l'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento

TSCMA0000264
Il compenso del custode in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 comma 9 secondo periodo del D.Lgs. 109 del 2007 è stabilito:

Dal Consiglio della magistratura militare; Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; Dall' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Dall'Agenzia del demanio, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi;

TSCRB0000123
Cosa devono fare i GG.I.C.O. relativamente ai processi di alimentazione e ai casi investigativi?

informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti provinciali. informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti di Nucleo Polizia economicofinanziaria. informare il Comando regionale, per il tramite dei rispettivi Comandanti provinciali. informare il Comando regionale, per il tramite dei rispettivi Comandanti di Nucleo Polizia economicofinanziaria.

TSIBB0000148
Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza (art. 115 TUIR):

possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate, salvo eccezioni. non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. nessuna delle altre risposte è corretta.

TSCLB0000382
Quale delle seguenti affermazioni corrisponde al vero?

la finalità del riciclatore è quella di reinvestire proventi illeciti in strumenti finanziari atti a produrre profitto, mentre quella del finanziatore del terrorismo è di destinare le somme raccolte per finanziare la realizzazione di atti terroristici la finalità del riciclatore è quella di reimpiegare denaro in attività economiche, anche illecite, mentre quella del finanziatore del terrorismo è di destinare le somme raccolte per finanziare la realizzazione di atti terroristici la finalità del riciclatore è quella di trasformare proventi di origine illecita in lecita, mentre quella del finanziatore del terrorismo è di destinare le somme raccolte per finanziare la realizzazione di atti terroristici la finalità del riciclatore è quella di trasformare proventi di origine illecita in lecita, mentre quella del finanziatore del terrorismo è di dissimulare l'origine illecita delle somme di denaro da destinare alla realizzazione di attività terroristiche

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