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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Marescialli)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSIFA0000112
Come definisce la circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", gli evasori totali?
Quei soggetti che hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi o dell'IVA per un solo periodo d'imposta
Quei soggetti che non hanno prodotto reddito ma sono conosciuti al Fisco
Quei soggetti che hanno prodotto reddito ma sono sconosciuti al Fisco o comunque non hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi o dell'IVA per uno o più periodi d'imposta
Quei soggetti che evadono almeno 50.000 euro in un periodo d'imposta
TSCRB0000078
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquisiti ovvero del corrispettivo dei beni alienati come si procede ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge 646/1982?
il Pubblico Ministero ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, hanno la disponibilità
il Giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, hanno la disponibilità
il Pubblico Ministero ordina il sequestro, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, hanno la disponibilità
il Giudice ordina il sequestro, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, hanno la disponibilità
TSCLB0000480
L'art. 31, comma 2, D.lgs. 231/2007:
indica che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo
indica che per l'esercizio delle sue funzioni, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria
indica che il Comitato di sicurezza finanziaria svolge funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico
indica i dati e le informazioni ritenuti rilevanti ai fini degli obblighi di conservazione
TSIBB0000116
L'abuso del diritto è disciplinato:
dall'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000.
dall'art. 10-bis della L. 212/2000.
dall'art. 10-bis del DPR 600/73.
dall'art. 12-bis del DPR 600/73.
TSCMB0000463
Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007 il Comitato di Sicurezza Finanziaria:
Può attingere al patrimonio informativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
Può utilizzare le banche dati in uso alle Forze di Polizia;
Può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni;
Può espletare attività di polizia giudiziaria d'iniziativa;
TSCLB0000242
Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?
Analisi preinvestigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V., analisi investigativa da parte dell'Ufficio Operazioni del N.S.P.V. e successivo approfondimento investigativo a cura dello stesso N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati
Analisi finanziaria e pre-investigativa dell'ufficio operazioni del N.S.P.V. e successivo approfondimento investigativo a cura dello stesso N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati
Analisi preinvestigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi a cura del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati
I Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo delle S.O.S. procedono all'analisi finanziaria, preinvestigativa ed operativa prima di dare corso allo sviluppo investigativo
TSDGB0000192
Nel contrabbando intraispettivo:
la merce viene introdotta al di fuori dei canali doganali, mentre nel contrabbando extraispettivo transita attraverso gli stessi
la merce viene introdotta attraverso i canali doganali, analogamente a quanto avviene nel contrabbando extraispettivo
le merci vengono presentate in dogana senza essere occultate sotto un carico di copertura, mentre nell'extraispettivo vengono presentate in dogana opportunamente occultate con un carico a ciò destinato
la merce viene introdotta attraverso i canali doganali, mentre nel contrabbando extraispettivo transita al di fuori degli stessi
TSCMB0000386
Gli amministratori, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007
non devono essere scelti tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni
possono essere scelti sia tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni, sia tra privati che esercitino la professione di avvocato o commercialista
devono essere scelti tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni
non possono essere scelti sia tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni, sia tra privati che esercitino la professione di avvocato o commercialista
TSIFB0000490
Per quale fattispecie penale in materia di lavoro, nel caso di sfruttamento di minori, non rileva più la depenalizzazione effettuata con il D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:
somministrazione abusiva di alimenti di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
somministrazione abusiva di lavoro tramite immigrati clandestini di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
somministrazione abusiva di lavoro di cui all'art. 18, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 10 settembre 2005, n. 276
utilizzazione del lavoro somministrato da soggetti non autorizzati, punita dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003
TSDGB0000027
Ai sensi di quanto stabilito dal TFUE l'Unione ha competenza esclusiva, tra gli altri, nel settore della coesione economica, sociale e territoriale?
si per il settore della coesione territoriale
no, ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri
si, ha una competenza esclusiva
si solo per il settore della coesione sociale
