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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00302
Quali tra questi soggetti devono garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?

Unicamente gli ordini professionali Solamente i soggetti che abbiano avuto notizia della segnalazione per ragioni d'ufficio Unicamente i soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione Anche gli ordini professionali

TSDAB00049
In ambito doganale, il regime di ammissione temporanea può essere applicato:

Previa autorizzazione dell'Autorità doganale Previa comunicazione all'Autorità doganale Senza alcuna formalità Solo se le merci devono subire lavorazioni o trasformazioni

TSIEB00014
L'accertamento "redditometrico":

nella ricostruzione della posizione fiscale del contribuente presuppone la preventiva acquisizione degli elementi indicativi o sintomatici della sua effettiva capacità contributiva, mediante le generali metodologie che regolano la selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività ispettiva, o attraverso l'azione di controllo economico del territorio. richiede che, in presenza di spese relative a elementi noti al Fisco, le informazioni rilevate dall'anagrafe tributaria siano considerate prevalenti rispetto a quelle determinate induttivamente. .può avvelersi di elementi di spesa indicativi di capacità contributiva tratti dalla consultazione dell'anagrafe dei conti di gioco tutte le altre risposte sono corrette

TSCAB00174
Attraverso quale metodo si realizza il "Layering" (c.d. "lavaggio"), ovvero la "anonimizzazione" della ricchezza di provenienza illecita?

La pluralità e l'elevata velocità delle transazioni finanziarie, agevolata dall'attuale tecnologia finanziaria Le interposizioni societarie Tutte le risposte proposte sono corrette Il trasferimento internazionale di fondi

TSCAB00479
Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 109/2007:

Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio non possono essere applicate anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSIEA00019
In quali casi viene attuato l'accertamento induttivo - extracontabile?

Quando il reddito d'impresa è stato indicato nella dichiarazione Quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate o le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere nel complesso inattendibili le scritture stesse Nessuna delle altre risposte è corretta Quando il contribuente ha dato seguito all'invito a trasmettere o esibire atti o documenti ed ha risposto al questionario inviatogli

TSCAB00046
I decreti sanzionatori, adottati nell'ambito del D.lgs 109/2007, sono assoggettati alla giurisdizione del:

Nessuna delle alternative proposte è corretta UIF Giudice ordinario Comitato di sicurezza finanziaria

TSCAB00351
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, per il servizio di rimessa del denaro, la soglia massima di trasferimento del denaro contante è di:

3.000 euro Nessuna delle alternative proposte è corretta 1.000 euro 5.000 euro

TSDAB00098
Il protocollo tecnico d'intesa tra la CE-OLAF e la Guardia di Finanza, firmato in data 5 giugno 2012, riguarda la tutela degli interessi finanziari:

Della Commissione Europea Della Banca Centrale Europea Dell'Unione Europea Del Parlamento Europeo

TSIEB00063
Nei casi di omessa, infedele o tardiva registrazione dei dati nel Libro unico del Lavoro, si applica:

Una sanzione amministrativa pecuniaria che va 1000 a 6000 euro Una sanzione amministrativa pecuniaria che va 500 a 3.000 euro La notizia di reato, di cui all'art. 347 c.p.p., all'Autorità Giudiziaria Una sanzione amministrativa pecuniaria che va 150 a 1.500 euro

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