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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00227
Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono essere chiamati a rispondere del delitto di

ricettazione, di cui all'art. 648 C.P. reimpiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648 ter, C.P. autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° Cpv C.P. riciclaggio, di cui all'art 648 bis C.P.

TSDAA00017
In ambito doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva:

Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale Si intendono destinate al consumo fuori del territorio doganale Possono circolare a livello intracomunitario dopo aver fornito adeguata garanzia Non si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale

TSIEA00072
L'analisi, da parte dei militari del Corpo, dei dati e delle notizie presenti nel Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, permette di:

Visualizzare tutti i dipendenti dell'azienda che abbiano precedenti penali Rilevare le fittizie cessazioni del rapporto di lavoro Produrre appositi report sull'andamento economico - finanziario dell'azienda Effettuare ricerche per periodo temporale, per codice fiscale dell'azienda, del datore di lavoro e del lavoratore nonché per codice univoco della comunicazione

TSCAB00099
Cosa occorre perché, in astratto, nei confronti di un soggetto possa essere configurabile il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?

L'esistenza di un altro delitto non colposo, collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto abbia partecipato anche a titolo di concorso L'esistenza di un altro delitto, anche colposo, non collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso L'inesistenza di un altro delitto collegato a quello per cui si procede L'esistenza di un altro reato al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso

TSCAB00404
Qualora il cliente sia una società o un ente come avviene l'adeguata verifica?

occorre verificare solo a chi è attribuibile l'amministrazione e la direzione occorre verificare solo a chi è attribuibile la proprietà diretta E' sufficiente verificare a chi, in ultima analisi, è attribuibile anche la proprietà indiretta occorre verificare solo a chi è attribuibile il controllo

TSIAB00007
Per l'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli è:

sempre necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. necessaria l'autorizzazione del Comandante del Reparto. necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, salvo eccezioni. sufficiente l'autorizzazione del Comandante Regionale.

TSCAA00206
Nel caso in cui un delitto di rapina presupposto sia stato commesso nel 2014 e la condotta di autoriciclaggio sia stata realizzata nel 2015, il soggetto attivo di cosa risponde secondo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formatisi in materia?

Se si considerano il reato presupposto ed il reato presupponente come autonomi, risponde dei delitti di rapina e di autoriciclaggio Tutte le risposte fornite sono corrette e plausibili Se si applica il principio di stretta legalità, per cui nullum crimen sine lege, risponderà solo del reato presupposto di rapina Se si considera il reato presupposto necessariamente connesso, sul piano strutturale e funzionale, con quello presupponente, risponderà solo del primo

TSCAB00276
Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?

Delegate per l'approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O Trasmesse alla D.I.A Sviluppate unicamente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria Nessuna delle alternative proposte è corretta

TSDAB00023
A cosa si riferiscono gli elementi soggettivi della dichiarazione?

All'intestatario dell'operazione Al valore Alla quantità Alla qualità

TSIEA00121
La sanzione penale prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita con sfruttamento di minori, di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, se nei tre anni precedenti il soggetto è stato sanzionato per lo stesso illecito, dal 1° gennaio 2019 è:

l'ammenda fino a 500 euro e l'arresto fino a 18 mesi l'ammenda fino a 630 euro (maggiorazione del 30%) e l'arresto fino a 24 mesi l'ammenda fino a 420 euro (maggiorazione del 40%) e l'arresto fino a 18 mesi, l'ammenda fino a 360 euro (maggiorazione del 30%) e l'arresto fino a 15 mesi

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