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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCAB00246
Il d.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?
Sì, anche se circoscrive le fattispecie penali, confermando, però, l'assoggettabilità a sanzione penale della condotta di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta
Non prevede più fattispecie penali, realizzando, quindi, una depenalizzazione della materia
Sì, anche se circoscrive le fattispecie penali alle sole condotte che implicano una grave violazione dell'adeguata verifica della clientela e della conservazione dei dati e delle informazioni commesse attraverso frode e falsificazione
Sì, continua a prevedere fattispecie penali, anzi, ne estende il novero
TSDAA00036
Con l'immissione in libera pratica, le somme pagate a titolo di dazio doganale nell'Unione Europea costituiscono una risorsa economica:
Del Paese d'ingresso e della Comunità nella stessa misura
Del Paese d'ingresso
Del Paese d'ingresso per il 25% ed il resto per la Comunità
Per la sola Unione Europea
TSIEA00091
L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata:
Fino ad un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi evasi
Fino ad un massimo del 30% dell'importo dei contributi o premi evasi
Fino ad un massimo del 40% dell'importo dei contributi o premi evasi
Fino ad un massimo del 50% dell'importo dei contributi o premi evasi
TSCAB00118
L'attività ispettiva antiriciclaggio può avere come oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio?
Si, ma solo se il soggetto ispezionato è un professionista.
Si, ma solo se il soggetto ispezionato è una persona giuridica.
No.
Si.
TSCAB00423
L'embargo di armi:
è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007, fatta eccezione per i paesi europei
è una sanzione ricompresa nel campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007
è una sanzione ricompresa nel campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007, fatta eccezione per i paesi europei
è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007
TSIAB00026
Gli stessi contribuenti che avevano fatto ricorso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale, possono accedere alla procedura di collaborazione nazionale?
Si, con riguardo alle medesime annualità già interessate dalla collaborazione internazionale.
Si, per qualsiasi annualità.
No.
Si, con riguardo alle annualità diverse da quelle interessate dalla procedura di collaborazione internazionale.
TSCAA00225
Il controllo ispettivo antiriciclaggio può essere utilizzato per eseguire, in assenza di significative risultanze investigative che richiedono un'attività più approfondita, le periodiche attività di analisi e riscontro richieste dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A)
no
soltanto con riferimento ai controlli del primo semestre
si
solo in presenza di significative risultanze operative
TSCAB00295
Ai sensi del D.lgs. 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati
per 10 anni dalla instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
per 5 anni dall'effettuazione della prestazione professionale o dall'esecuzione della prestazione od operazione occasionale
per 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale e dell'esecuzione della prestazione professionale
TSDAB00042
Ai fini della sicurezza negli aeroporti, la partecipazione del Corpo nei Comitati di Sicurezza Aeroportuale è assicurata da:
Il Comandante Provinciale
Il Comandante del Reparto competente
Il Comandante Generale
Il Comandante Regionale
TSIEB00007
Il D.L. 4/2019, convertito con modifiche dalla legge 26/2019, cosa istituisce?
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
L'obbligatorietà del POS negli esercizi commerciali.
Reddito di cittadinanza
Il Decreto "Ristori"