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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCAB00346
Quale, tra le seguenti, sanzioni amministrative è comminabile per violazione dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?
Diffida a fare uso di sostanze stupefacenti
Ricovero terapeutico ospedaliero
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Trattamento sanitario obbligatorio
TSCAA00212
L'Unione Europea, sul tema della limitazione della circolazione del denaro contante,
ha fissato la soglia massima di 15.000 Euro
ha previsto una forbice variabile tra i 1.500 ed i 10.000 Euro, all'interno della quale ciascuno Stato Membro determina la soglia nazionale
non ha fissato una soglia comune predefinita valevole "erga omnes" per tutti gli Stati aderenti
ha previsto una forbice variabile tra i 1.000 ed i 12.500 Euro, all'interno della quale ciascuno Stato Membro determina la soglia nazionale
TSDAB00093
Il P.V. redatto per le violazioni doganali deve essere trasmesso a:
Guardia di Finanza
Ricevitore doganale
Direttore della dogana
Procuratore della Repubblica
TSCAB00282
Entro quale spazio temporale deve essere definito l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?
Tendenzialmente entro 60 giorni dalla data di redazione dell'appunto iniziale, ma non oltre il termine di 1 anno dalla data in cui è stata trasmessa dall'UIF
Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno
Tassativamente entro sei mesi/ 1 anno
Entro 90 giorni, fatta salva l'emergenza di fatti penalmente rilevanti
TSIEB00058
La prima condizione di ammissibilità dell'incarico a investigatori privati da parte del datore di lavoro è:
La necessità di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, anche solo in presenza del sospetto della loro realizzazione
L'obiettivo di verificare la presenza di lavoratori in nero e/o irregolari
L'esigenza di determinazione delle basi imponibili sottratte dai dipendenti ai relativi obblighi di applicazione delle ritenute fiscali e contributive
L'urgenza di arginare il fenomeno dell'illecita somministrazione di manodopera e l'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti
TSDAB00029
In ambito doganale, il presupposto dell'obbligazione tributaria per le merci da esportare consiste...
nell'uscita delle merci dal territorio doganale qualunque ne sia il motivo
nell'uscita delle merci dal territorio doganale per un periodo superiore a 40 giorni
nella destinazione al consumo al di fuori del territorio doganale
nell'uscita delle merci dal territorio doganale quando il loro valore unitario è superiore a quello normale
TSCAB00218
Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di primo livello non rientrano?
Le società di intermediazione mobiliare (S.I.M.)
Gli istituti di moneta elettronica
Le società di gestione del risparmio
I promotori finanziari
TSIEA00127
Il comma 3 dell'art. 603 -bis c.p., avente ad oggetto l'intermediazione illecita con sfruttamento di manodopera, prevede che costituisce aggravante specifica e comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà:
l'aver commesso il fatto esponendo i datori di lavoro a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, senza riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
l'aver agito di notte
TSDAA00008
In conseguenza di quale accadimento, nel reato di contrabbando, le merci sono tenute in custodia dalla dogana più vicina?
Confisca
Abbandono
Sequestro
Distribuzione
TSCAB00154
A cosa è diretta, dal punto di vista dell'aspetto dinamico, l'attività investigativa consistente nell'approfondimento di indagini patrimoniali?
Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, prescindendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione.
Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 25 anni prima.
Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio partendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione.
Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 15 anni prima.
