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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00214
Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo:

cessano esclusivamente quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello non cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione cessano esclusivamente quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in cassazione

TSDAA00004
Chi è il soggetto che presenta la dichiarazione doganale?

Il proprietario della merce o un suo rappresentante Il soggetto che ha interesse Soltanto il proprietario della merce Il soggetto estero

TSIEA00009
Quando si effettua un'attività ispettiva per contrastare il sommerso da lavoro, al termine del primo accesso, ai sensi dell'art. 33 della L. 183/2010, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs 124/2004, cosa bisogna rilasciare al datore di lavoro o alla persona presente?

Processo Verbale di rilevamento ed identificazione del personale presente nei locali oggetto di ispezione fiscale Nessuna delle alternative proposte è corretta. Il verbale di operazioni compiute Il verbale di primo accesso ispettivo

TSCAB00086
L'acquisto di opere d'arte può essere considerato rilevante ai fini antiriciclaggio perché, in astratto, consente di

immobilizzare denaro occultare denaro far circolare denaro senza lasciare traccia nascondere la propria capacità contributiva

TSCAB00391
I magistrati incaricati a far parte della D.D.A., ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011:

devono farne parte per la durata non superiore a tre anni devono farne parte per la durata non inferiore a tre anni devono farne parte per la durata non inferiore a due anni devono farne parte per la durata non superiore a due anni

TSIAA00031
Il foglio di servizio riferito al primo giorno dell'attività di verifica deve:

rimanere soltanto agli atti del Reparto essere trasmesso al Comandante Provinciale essere trasmesso all'Autorità Giudiziaria essere consegnato in copia al contribuente, notificandone il contenuto e dandone atto nel processo verbale di verifica

TSCAB00263
Ai sensi del D.lgs 231/07, non rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio

i soggetti che esercitano attività di mediazione civile i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese che svolgono attività di mediazione immobiliare i soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate i soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare

TSDAB00010
A seguito dell'entrata in vigore del Codice doganale dell'Unione Europea (Regolamento UE 952/2013), il Testo Unico sulle Leggi Doganali è rimasto in vigore?

Si Non trova più alcuna applicazione essendo stato tacitamente abrogato Si, ma solo per le materie per le quali tali provvedimenti fanno rinvio alle norme nazionali NO, è esplicitamente abrogato

TSIEA00058
Il Riscontro di coerenza interna si sostanzia nel:

quota di costo e ricavo che hanno già avuto la loro manifestazione finanziaria, ma non ancora maturati in relazione alla loro competenza Confronto tra le risultanze dell'impianto contabile del soggetto ispezionato con ogni genere di dato e risultanza acquisita all'ispezione esternamente all'attivita' economica Esame dell'impianto contabile del verificato, al fine di riscontrare la corrispondenza tra tutti i documenti attinenti all'attività economica ispezionata nonché che tutti i fatti gestionali siano stati correttamente rappresentati nella documentazione amministrativo-contabile Approfondimenti degli elementi acquisiti con le risultanze della pregressa attività di intelligence

TSCAB00135
La segnalazione emessa dalle forze dell'ordine in caso di contestazione amministrativa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 deve essere inoltrata:

Al Questore o al commissariato di residenza del soggetto segnalato; Al prefetto competente per territorio dove è avvenuto l'accertamento della violazione; Al prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza del soggetto segnalato Al Questore o il commissariato competente per territorio dove è avvenuto l'accertamento della violazione

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