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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSIEA00102
L'omessa redazione del verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro o la sua grave incompletezza determina che:
Tali inosservanze possano dar luogo a profili di invalidità e di nullità della procedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità, per esplicita violazione dell'art. 13, comma 1 del D.L.gs. n. 689/1981
In base all'art. 33 della Legge n. 183/2010 si può procedere penalmente nei confronti dei funzionari inadempienti
Tali inosservanze possano dar luogo a profili di invalidità e di nullità della procedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità, per esplicita violazione dell'art. 13, comma 1 del D.L.gs. n. 124/2004
Tali inosservanze non danno luogo a profili di invalidità e di nullità della procedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità, grazie alla sanatoria dell'art. 13, comma 1 del D.L.gs. n. 124/2004
TSCAB00179
Cosa deve fare l'U.I.F. dopo aver effettuato l'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?
Senza procedere ad alcuna archiviazione, trasmettere tutte le segnalazioni al N.S.P.V. o alla D.I.A. ratione materiae
Trasmettere tutte le segnalazioni che ritiene non infondate al N.S.P.V. che, a sua volta, trasmette alla D.I.A. quelle concernenti la C.O.
All'esito dell'analisi finanziaria e preinvestigativa, archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V. ratione materiae
Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V
TSCAB00484
Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 109/2007 risulta composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro?
No, è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Presidente della Repubblica
No, è composto da 25 membri e oltre i rispettivi supplenti ed è presieduto dal Presidente della Repubblica
Sì
No, è composto da 25 membri compresi i rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale dell'AIFA
TSICB00006
La sostanziale differenza tra Onlus "di diritto" e Onlus "per opzione" è rappresentata da:
le prime sono esonerate dall'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus
solo le prime godono dei benefici fiscali
le prime rivolgono la loro attività nei confronti di soggetti che versano in condizioni di particolare disagio
le seconde debbono conservare copia dello Statuto
TSCAB00051
Quali funzioni, tra le seguenti, sono esercitate dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?
Non può esercitare funzioni di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo.
Funzioni di prevenzione antimafia e antiterrorismo.
a) Coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo.
Funzioni di mero coordinamento investigativo, antimafia e antiterrorismo.
TSCAB00356
Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi soggetti di buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:
del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari alla metà dei beni legittimamente alienati
del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari al trenta per cento dei beni legittimamente alienati
del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente
del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore doppio rispetto a quello dei beni legittimamente alienati
TSDAB00103
Con l'approvazione del Regolamento CE n.2913/92 e del relativo regolamento di attuazione, il TULD:
È ancora vigente ma solo per le materie alle quali viene formulato espresso rinvio dalle norme nazionali
È stato tacitamente abrogato salvo mantenere validità, in via sussidiaria, per ciò che non viene regolato dal Codice Doganale Comunitario
È tuttora vigente
Non trova più alcuna applicazione in quanto abrogato
TSCAB00228
Sul piano giuridico, il concetto di finanziamento al terrorismo implica
il consapevole utilizzo solo di denaro "sporco" per commettere anche reati connessi alle attività terroristiche
il consapevole utilizzo solo di denaro "sporco" per commettere reati terroristici
il consapevole utilizzo di denaro, "pulito o sporco" per commettere reati terroristici
il consapevole utilizzo solo di denaro "pulito" per commettere reati terroristici
TSDAA00018
A richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione la dogana può consentire che le merci siano:
Scaricate
Vendute
Asportate
Imballate
TSIEA00023
L'art. 7 comma 15 bis del DL 4/2019 prevede:
Nessuna delle altre risposte è corretta
La denuncia alla Procura della Repubblica per i reati ex art 7 comma 3 del D.L. 4/2019
L'estensione della maxisanzione per lavoro nero, di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, al datore di lavoro privato che occupi irregolarmente, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza
La segnalazione all'INPS