Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00451
Nell'ambito tematico relativo alla stretta connessione tra presìdi antiriciclaggio e le attività di contrasto all'evasione fiscale, tra le circolari che dettano le istruzioni operative: la 1/2018 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate con sistematicità ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale la 1/2018 e quella sulla programmazione 2020 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate, ove possibile e se ne ravvisi l'opportunità, ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale la 1/2019 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione possano essere prese in considerazione ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale la 1/2018 e quella sulla programmazione 2018 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione possano essere prese in considerazione ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale

TSICB00005
I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del M.E.F, sono considerati residenti, salvo prova contraria, ai sensi di quale articolo? 2-ter TUIR 2 TUIR 2-quater TUIR 2-bis TUIR

TSCAB00082
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che le informazioni sulle SOS sono sottoposte ad obbligo di divulgazione: solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie e notai solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai, commercialisti e avvocati tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti

TSCAB00419
Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare secondo una prassi operativa oramai consolidata? Comunicare la decisione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al N.S.P.V., alla DIA ed all'A.G. competente che, entro 5 giorni, comunicheranno eventuali ragioni ostative all'adozione di tale provvedimento Interessare direttamente, senza ritardo, l'intermediario segnalante, dando successivamente comunicazione agli Organi deputati allo sviluppo investigativo ed, eventualmente, all'Autorità Giudiziaria Comunicare la decisione al Comandante del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo anche non retti da ufficiale, senza alcun coinvolgimento dell'A.G Comunicare la decisione ad un ufficiale del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G

TSIAB00054
An.Co.Re è l'acronimo di: Analisi dei Collegamenti e delle Relazioni. Società Non Residenti. di un'installazione militare. un'attività progettuale

TSCAB00050
Da chi, tra i seguenti, viene alimentata la banca dati "S.I.R.O. 2"? dai GG.I.C.O., ove previsti, competenti per territorio. dai soli Nuclei di Polizia economico- finanziaria presenti presso i capoluoghi di Regione. dai soli Comandi Provinciali. dai soli Comandi Regionali.

TSCAB00387
Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 109/2007, le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale vengono definiti: soggetti destinatari soggetti coartati soggetti designati soggetti congelati

TSIAB00022
Con riferimento all'IRES, gli enti non commerciali possono conseguire redditi appartenenti a categorie diverse: Sì, con la sola eccezione dei redditi di lavoro No No, con la sola eccezione dei redditi di lavoro autonomo Sì

TSCAB00018
Il controllo ispettivo antiriciclaggio può essere utilizzato per procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative previste dagli artt. 57 e 58 del decreto 231/2007, in virtù di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo. soltanto con riferimento alla contestazione di una sola violazione amministrativa soltanto con riferimento a pregresse risultanze informative e non anche a segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo si no

TSCAB00355
Per quale delle condotte di seguito riportate non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dallo stesso articolo? Acquisto di sostanze stupefacenti Nessuna delle alternative fornite è corretta Occultamento di armi Compimento attività prodromiche all'occultamento di armi

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