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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCAB00043
L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:
Nessuna delle alternative proposte è corretta
la qualifica di Incaricato di pubblico servizio;
la qualifica di custode giudiziario;
la qualifica di Pubblico ufficiale;
TSCAB00348
Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, sono inquadrati
tra gli intermediari bancari e finanziari
in nessuna di queste categorie
tra gli altri operatori finanziari
tra gli operatori non finanziari
TSDAB00095
Ai fini dell'obbligazione tributaria doganale, il presupposto d'imposta si realizza quando:
Viene pagata l'obbligazione doganale
Viene rifiutata la dichiarazione doganale
Si presenta la dichiarazione doganale
Viene accettata la dichiarazione doganale
TSIEB00010
Come vengono definiti, secondo la circolare 1/2018, gli evasori totali?
Non dichiaranti
Soggetti sconosciuti al fisco o comunque che non hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per uno o più periodi d'imposta
Nullatenenti
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
TSCAB00220
Il congelamento di fondi o risorse economiche, secondo il dettame dell'art. 5 del Decreto Legislativo 109/2007, pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche?
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Sì
No
Dipende dal valore economico dei fondi o delle risorse economiche
TSDAA00010
Gli appartenenti alla Guardia di Finanza, negli spazi doganali, garantiscono l'osservanza del movimento, custodia e controllo di...
operazioni in transito
operazioni doganali
operazioni di trasporto
merci e persone
TSIEA00015
La percezione del reddito di cittadinanza è compatibile con lo svolgimento di attività lavorative da parte di uno dei componenti del nucleo familiare?
Sì, purché non si tratti di attività lavorativa stagionale
Sì, fermi restando i requisiti reddituali e patrimoniali che devono sussistere per tutta la durata di erogazione del beneficio.
Nessuna delle altre risposte è corretta
No
TSCAB00092
Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ravvisi un'anomalia o un'incongruenza nella operatività di un cliente che, tuttavia, non è inquadrabile tra gli indici di anomalia "codificati",
può segnalare l'operazione come sospetta, ma è tenuto ad un onere motivazionale e descrittivo rafforzato
non può dare corso ad una segnalazione di operazione sospetta
può segnalare l'operazione come sospetta, ma solo dopo aver effettuato un supplemento di istruttoria
è sempre facoltizzato a segnalare l'operazione che reputa sospetta
TSCAB00397
La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro
è punita con una multa da 500 euro a 25.000 euro
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 25.000 euro
è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro ad 500.000 euro
TSIAA00037
A chi compete l'approvazione del documento di programmazione dei soggetti di medie dimensioni?
al Comandante Regionale.
al direttore di verifica.
al Comandante Provinciale.
al capo pattuglia.
