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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSCAB00299
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?
L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere
La possibilità di recare danno alla stabilità dei mercati
L'elemento psicologico dell'autore della violazione
La gravità e la durata della violazione
TSDAB00078
Per "diritti di confine" intendiamo:
Diritti doganali
Rapporti doganali
Vantati dall'importatore
Vantati dall'esportatore
TSCAB00283
All'interno della Polizia di Stato, cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali?
Nessuna delle alternative fornite è corretta
I Servizi periferici distrettuali
Le Squadre Mobili delle Questure in sede di Corte d'Appello
Le Questure aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello
TSDAB00062
Il CDU è stato introdotto con:
Il Regolamento UE N. 952/2013
Il Regolamento UE N. 954/2013
Il Regolamento UE N. 951/2013
Il Regolamento UE N. 953/2013
TSIEB00009
Nel contrasto dell'economia sommersa, l'attività ispettiva della Guardia di Finanza deve svolgersi:
in relazione agli elementi acquisiti dall'attività di analisi, integrati da tutte le ulteriori informazioni comunque ottenute, in particolare dall'attività di intelligence, dall'azione di controllo economico del territorio senza però potersi avvalere delle indagini di polizia giudiziaria.
esclusivamente su attivazione dell'Agenzia delle Entrate, che svolge un'attività preliminare di analisi avvalendosi dell'Anagrafe Tributaria.
in presenza di concreti e oggettivi elementi indicativi di fenomeni evasivi, elusivi e di frode fiscale, di modo da ancorare la scelta del soggetto da controllare a specifiche motivazioni attinenti all'effettiva possibilità che siano state poste in essere violazioni fiscali.
in presenza di qualsiasi elemento indicativo di fenomeni evasivi, elusivi e di frode fiscale. Risulta ampia la discrezionalità, col vincolo di non poter utilizzare segnalazioni per operazioni sospette.
TSCAB00267
Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007
Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007
Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007
TSDAB00046
La "Zona di vigilanza doganale marittima", costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale fino al limite esterno del mare territoriale, è definita ai sensi dell'articolo:
7 del TULD
19 del TULD
29 del TULD
23 del TULD
TSIEA00126
Il comma 3 dell'art. 603 -bis c.p., avente ad oggetto l'intermediazione illecita con sfruttamento di manodopera, disciplina che costituisce aggravante specifica e comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà:
il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa
l'aver agito di notte
il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori di anni 18 ma comunque maggiori di anni 14
l'aver utilizzato armi
TSCAB00251
La V Direttiva UE AML 2018/843 annovera, tra gli obbiettivi che si prefigge di perseguire
anche il non ostacolare il normale funzionamento dei mezzi di pagamento e del sistema finanziario tout court
solo di evitare che i mezzi finanziari possano alimentare l'operatività dei gruppi terroristici
solo di rafforzare gli strumenti normativi antiriciclaggio vigenti
solo di evitare che i mezzi finanziari possano alimentare l'operatività dei gruppi criminali
TSDAB00030
Tra le funzioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto vi sono anche funzioni tecniche e di polizia...
Marittima
Militare
Giudiziaria
Amministrativa
