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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00407
Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?

Ai Gruppi, alle Compagnie alle Tenenze ed alle Brigate qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio Ai Nuclei PEF qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia Unicamente ai Reparti territoriali competenti per territorio

TSCAB00038
Il congelamento dei fondi o delle risorse economiche è disposto:

dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previo parere del Ministro degli Esteri Nessuna delle alternative proposte è corretta. Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto dal comitato stesso previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze

TSIAB00010
I controlli in materia di evasione del canone televisivo RAI (circ. 1/2018):

non rientrano nella definizione di "controllo". tutte le altre risposte sono errate. rientrano nella definizione di "controllo". rientrano nella definizione di "controllo", salvo eccezioni.

TSCAB00343
Quali tra i seguenti è un potere conferito al Procuratore Nazionale Antimafia?

Può proporre, ai sensi dell'art. 5 del codice antimafia, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del suddetto codice. Può proporre solo le misure di sicurezza. Nessuna delle alternative proposte è corretta. Può proporre solo le misure cautelari.

TSCAA00209
Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al Decreto Legislativo 109/2007 riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali:

al solo fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste al solo fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste al fine di comunicare agli interessati la permanenza dei motivi che hanno determinato l'inserimento

TSDAB00090
Non rientrano tra i "diritti di confine":

Le sovrimposte di consumo a favore dello Stato Le sovrimposte all'esportazione I dazi all'importazione I dazi all'esportazione

TSCAB00279
Quando un interesse può qualificarsi usurario?

Unicamente quando supera il limite imposto dalla legge Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, indipendentemente dalla condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo (c.d. stato di bisogno) Quando comporta un vantaggio economico per il soggetto attivo Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, quando chi l'ha ricevuta versa in condizione di difficoltà economica o finanziaria (c.d. stato di bisogno del soggetto passivo)

TSIEB00005
Che cos'è la tax compliance?

Nessuna delle alternative proposte è corretta. Il livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei cittadini La complicità tra contribuente e verificatore. Livello di adesione del verificatore fiscale agli obblighi previsti dallo Statuto.

TSDAB00026
In tema di controlli nel settore dei giochi, scommesse e concorsi pronostici a quale reparto è affidata, in via prioritaria, la competenza?

Ai Reparti territoriali del Corpo Al Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria Al Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche

TSCAB00215
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:

comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche

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