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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00080
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021,prevede un riesame della posizione dei Paesi terzi (non UE) secondo il seguente livello crescente di rischio:

debolezze di conformità, significative carenze strategiche, deficienze di conformità e grave minaccia al sistema finanziario dell'UE grave minaccia al sistema finanziario dell'UE, debolezze di conformità, significative carenze strategiche e deficienze di conformità debolezze di conformità, deficienze di conformità, significative carenze strategiche e grave minaccia al sistema finanziario dell'UE significative carenze strategiche, debolezze di conformità, deficienze di conformità e grave minaccia al sistema finanziario dell'UE

SCAB00417
Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:

il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro trentasei ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro dieci giorni, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro quarantotto ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

TSIAB00052
Da quale norma, tra le seguenti, è disciplinato il regime di adempimento collaborativo?

dal D. Lgs. n. 158/2015.. dalla L. n. 212/2000. dal D. Lgs. n. 128/2015. dal D. Lgs. n. 161/2017.

TSCAB00064
Lo stato di bisogno, necessario ai fini dell'integrazione degli estremi della circostanza aggravante di cui al punto 3) del comma 5 dell'art 644 c.p. (delitto di usura), secondo consolidata giurisprudenza,

postula che lo stesso non derivi da causa imputabile al soggetto passivo ha riguardo alla sola situazione materiale ed economica di un soggetto presuppone che un soggetto non versi in buone condizioni economiche e patrimoniali può anche derivare da una condizione psicologica che induca la necessità di richiedere denaro per soddisfare impellenti esigenze proprie o altrui

TSCAB00401
Alla luce della normativa vigente, qual è il limite quantitativo di stupefacente a cui correlare l'uso personale ai fini dell'applicazione della sola sanzione amministrativa e non anche penale?

Non è previsto, normativamente, alcun limite quantitativo cui correlare il predetto uso La c.d. modica quantità Una misura da determinarsi a forfait La c.d. dose media giornaliera

TSIAB00036
Può essere ammesso l'avvio di verifiche nei riguardi di contribuenti non inseriti nel piano esecutivo approvato dai competenti livelli di comando?

Sempre. No. Si, per mezzo delle ipotesi previste per le verifiche extraprogramma. Soltanto per i Nuclei di Polizia economico finanziaria.

TSCAB00048
I GG.I.C.O. a quali adempimenti, tra i seguenti, devono assolvere in relazione alle procedure di alimentazione di attività investigative?

Informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti Provinciali. Informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti di Nucleo di Polizia economicofinanziaria. Nessuna delle alternative proposte è corretta Attività investigative svolte dai GG.I.C.O. ma mai alle attività svolte dagli altri Reparti del Corpo.

TSCAB00385
Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'operazione sospetta può essere emesso dall'U.I.F.

solo a seguito di apposita richiesta da parte di un Ufficiale del N.S.P.V. il quale illustrerà ad un funzionario dell'UIF i motivi per i quali si vuole attivare la sospensione, nonché gli esiti dei contatti assunti con le dipendenti articolazioni o i Reparti deputati all'approfondimento operativo della segnalazione ed, eventualmente, con l'A.G. competente anche in autonomia, in assenza, cioè, di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., laddove ravvisi la presenza di elementi che richiedano un immediato "blocco" dell'operazione segnalata anche in autonomia, in assenza, cioè, di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., ed anche se ciò possa determinare un pregiudizio per il corso delle indagini eventualmente in corso di svolgimento solo a seguito di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., laddove si ravvisi la presenza di elementi che richiedano un immediato "blocco" dell'operazione segnalata

TSIAB00020
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate (art. 5 D.Lgs. 74/2000) è:

superiore ad euro centomila. superiore ad euro diecimila. superiore ad euro trentamila. superiore ad euro cinquantamila.

TSCAB00032
Chi non fa parte del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga?

Ministro dell'Interno Ministro degli affari esteri Capo della Polizia di Stato Fanno tutti parte del Comitato Nazionale di coordinamento per l'azione antidroga

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