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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSCAB00077
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena prevista per il delitto di autoriciclaggio è ridotta se il denaro, beni o altra utilità derivano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a

5 anni 4 anni 6 anni 7 anni

TSCAB00414
La potestà, da parte del N.S.P.V., ovvero di altro Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, di attivare le indagini bancarie e finanziarie necessarie

Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 27 e 29 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo E' prevista direttamente dal D.Lgs. 231/07 E' attribuita esplicitamente dalla normativa valutaria Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo

TSIAB00049
Quali sono le fasi della procedura di programmazione delle verifiche nei confronti dei contribuenti di rilevanti dimensioni?

proposta, coordinamento con l'Agenzia delle Entrate e approvazione. solo coordinamento con l'Agenzia delle Entrate. solo approvazione. proposta e approvazione.

TSCAB00045
Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni, di cui all'art. 5, commi 1,2,4,5 (effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche) del D.lgs. 109/2007, sono punite con:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 50.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro

TSCAB00382
L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:

agli obblighi di comunicazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni agli strumenti di tutela ai provvedimenti sanzionatori

TSIAB00017
Durante l'accesso, per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale, ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale:

non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, ma specifica menzione nel verbale redatto. è talvolta necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica e dell'autorità giudiziaria più vicina. è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina. è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica e del Comandante Regionale.

TSCAB00013
La normativa antiriciclaggio prevede l'applicazione del segreto d'ufficio per tutte le informazioni emerse in attuazione della stessa?

No, senza alcuna eccezione Unicamente per le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni bancarie sospette Sì, senza alcuna eccezione Sì, ad eccezione dei casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge

TSCAB00350
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:

è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, previo consenso dello stesso, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per intero, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto, ma non può essere trasmesso ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri

TSIAA00022
Per accedere nei locali destinati all'esercizio di attività professionali:

è necessaria la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata, nonché del Comandante del Reparto è necessaria la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata, nonché del Comandante del Reparto e del Procuratore della Repubblica è necessaria la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata non è necessaria la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata

TSCAA00216
Il pagamento dei servizi di pubblicità on line e di quelli ad essa ausiliari

deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari e postali da cui emergano i soli dati identificativi del beneficiario deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari da cui emergano i soli dati identificativi del beneficiario deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari e postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità ed a render noti i dati identificativi e la partita Iva del beneficiario può anche avvenire in contanti, quando l'importo non ecceda i 1.000 euro e sempre che venga rilasciata idonea documentazione fiscale da cui risultino i dati identificativi del beneficiario

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