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Quiz Concorso Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Ordinario)

MATERIA: GRUPPO 3001-4000

Quesiti Risposta Multipla

TSDAB00042
Ai fini della sicurezza negli aeroporti, la partecipazione del Corpo nei Comitati di Sicurezza Aeroportuale è assicurata da:

Il Comandante Provinciale Il Comandante del Reparto competente Il Comandante Generale Il Comandante Regionale

TSIEA00090
I dati emersi dalle indagini sui dipendenti da parte degli investigatori privati incaricati dalle aziende devono:

Consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese Constatare la commissione di reati tributari e societari da parte dei dipendenti Riguardare indistintamente un gruppo di lavoratori Essere trattati solo da chi riceve e conferisce l'incarico

TSCAB00167
Gli esiti investigativi degli sviluppi delle segnalazioni di operazioni sospette

vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li utilizza per finalità esclusivamente statistiche vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica, anche direttamente, al segnalante vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica al segnalante esclusivamente per il tramite delle Autorità di Vigilanza o degli Organismi di autoregolamentazione vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li comunica unicamente alle Autorità di Vigilanza o agli Organismi di autoregolamentazione di riferimento

TSCAB00472
Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 109/2007:

L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia delle Entrate L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio Nessuna delle alternative è corretta Solo l'amministratore opera sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio

TSICA00012
chi sono i soggetti passivi ai fini IRPEF?

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Le persone giuridiche, residenti e non, nel territorio dello Stato Le persone fisiche, residenti e non, nel territorio dello Stato Le persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato

TSCAB00039
Il sequestro amministrativo di fondi oggetto di congelamento:

Non ci sono pregiudizi ad un eventuale sequestro amministrativo. Non è pregiudicato; Non possono essere sottoposti a sequestro amministrativo fondi oggetto di congelamento; Non produce effetti;

TSCAB00344
In quante fasi è possibile suddividere le operazioni di riciclaggio?

In due fasi: il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage) In quattro fasi: il collocamento o "piazzamento" del denaro sporco (placement stage), il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage), l'effettuazione di plurimi versamenti sotto soglia (smurfing) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage) Essenzialmente in un'unica fase, il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage), essendo le condotte antecedenti e successive dei meri ante facta o post facta In tre fasi: il collocamento o "piazzamento" del denaro sporco (placement stage), il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage)

TSDAB00091
Attraverso il regime di perfezionamento attivo è possibile l'importazione temporanea di beni da sottoporre a lavorazione:

Previo l'integrale pagamento di dazi e diritti doganali Con il pagamento parziale dei dazi e diritti doganali Con un forte sconto sul pagamento di dazi e diritti doganali Senza il pagamento di dazi e diritti doganali

TSIEB00006
Nella determinazione del reddito d'impresa, in presenza di contabilità inattendibile, avvalendosi del metodo "induttivo puro" o extracontabile:

si può prescindere dalla stessa acquisendo in maniera diversa dati ed informazioni, al più basandosi su presunzioni semplici. E' preclusa la facoltà di avvalersi di presunzioni semplicissime. si può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare analiticamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione gravità e concordanza di cui all'art. 1321 del c.c. si può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione gravità e concordanza di cui all'art. 2729 del c.c. Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSCAB00216
L'O.A.M., una volta ricevuta la comunicazione da parte del punto di contatto centrale relativa all'estinzione del rapporto di convenzionamento per prassi non conformi agli standard antiriciclaggio

effettua la relativa annotazione in un Albo accluso al Registro Pubblico Informatizzato effettua la relativa annotazione nell'apposita sottosezione Registro Pubblico Informatizzato effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione all'U.I.F. ed alla Banca d'Italia effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione all'U.I.F.

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