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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000025
Cosa è lo "smurfing"?

E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi bonifici di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi versamenti di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione

TSCLB0000074
Per effetto delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, le Autorità fiscali possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi di società e di trust contenute

nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/849 prevede l'istituzione nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2016/2258 (c.d. DAC 5) prevede l'istituzione nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/2376 (c.d. DAC 3) prevede l'istituzione nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2016/881 (c.d. DAC 4) prevede l'istituzione

TSCLA0000019
L'archivio dei rapporti finanziari è

un archivio contenente solamente le operazioni finanziare a carattere transazionale un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari un archivio contenete lo stato patrimoniale di tutti i cittadini un registro contabile

TSCLB0000123
nell'ambito della normativa antiriciclaggio, si configurano violazioni amministrative nei confronti di un notaio che accetta di rogitare la cessione delle quote societarie di una S.r.l. da parte di un suo cliente imprenditore, ben conosciuto, a beneficio di un nullatenente, che palesemente assumerà la funzione di prestanome, qualora non segnali l'operazione come sospetta al preposto organo di vigilanza e controllo?

si, essendo il notaio un professionista soggetto all'obbligo di effettuare segnalazioni di operazioni sospette no, non avendo alcun obbligo di adeguata verifica della propria clientela, coperta da segreto professionale no, non essendo il notaio un professionista soggetto all'obbligo di effettuare segnalazioni di operazioni sospette no, nel caso in cui non conosca lo stato di "nullatenente" del cessionario dell'operazione di trasferimento delle quote societarie della S.r.l.

TSCLB00000140
Quale organo ha l'onere di emanare le "raccomandazioni" in materia di antiriciclaggio?

Il Ministrero dell'economia e delle finanze. Il Comando Generale. L'UIF. GAFI.

TSCLB0000044
Il nucleo essenziale dell'antigiuridicità della condotta prevista e punita dall'art. 648 bis del c.p. si sostanzia

nel trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa unicamente nella sostituzione e trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa nella sostituzione di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa nella posizione in essere di qualsiasi operazione su denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa

TSCLB0000093
Da quanti membri è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?

da 15 membri ed è presieduto dal Direttore generale del Tesoro. da 3 membri. Nessuna delle alternative proposte è corretta. da 50 membri e dal presidente generale del Tesoro.

TSCLB0000001
A chi non è rivolta la vigilanza antiriciclaggio svolta dalla Banca d'Italia?

Agli intermediari finanziari. Alle banche. Alle SIM (società di intermediazione mobiliare). A tutte le società fiduciarie.

TSCLB00000158
In quale delle quattro sottocategorie in cui sono stati convenzionalmente classificati gli intermediari finanziari e gli esercenti attività finanziaria, sono ricompresi gli istituti bancari e la società Poste Italiane S.p.A.?

fra le società di gestione fra gli intermediari finanziari di "secondo livello" fra gli esercenti attività finanziaria fra gli intermediari finanziari di "primo livello"

TSCLB0000063
Le ispezioni antiriciclaggio, per quanto concerne gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, su cosa possono, altresì, essere indirizzate?

al riscontro del pagamento delle tasse previste dall'AGTM al riscontro del numero effettivo dei dipendenti in servizio al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento a nient'altro

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