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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000089
In cosa consiste il fenomeno whistleblowing?
Un soggetto, dipendente di un'organizzazione pubblica o privata, che venuto a conoscenza di fatti o atti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare gli avvenimenti di cui è stato testimone.
Monitoraggio e contrasto di fenomeni criminali esteri.
Nel trasferimento di proventi illeciti.
L'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela.
TSCLA0000034
Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di cooperazione internazionale
il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e dell'Interno
il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, solo previo Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria
il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione di reciprocità ed in deroga all'obbligo di segreto d'ufficio
il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione che siano stati stipulati Protocolli di Intesa tra le relative FIU nazionali
TSCLB00000154
Il D.Lgs. 231/2007 disciplina le "comunicazioni oggettive":
le "comunicazioni oggettive" non sono contemplate dal D.Lgs. 231/2007
all'art. 47
all'art. 58
all'art. 49
TSCLB0000059
La Consob, Commissione nazionale per le società e la Borsa, è L'autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?
soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro
soltanto con riferimento ad operatori finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro
si
no
TSCLA00000041
attraverso quale piattaforma informatica vengono gestite la visibilità, le deleghe e le rendicontazioni delle s.o.s. di competenza di ciascun reparto territoriale ?
PIGRECOWEB
A.M.I.C.O.
A.M.I.C.O. PLUS
S.I.V.A. 2
TSCLB0000108
Alla luce delle modifiche all'art. 648 del codice penale, apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena per il delitto di ricettazione, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, è:
la reclusione da uno a quattro e la multa da euro 600 a euro 12.500
la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 300 a euro 6.000
la sola reclusione da uno a quattro anni
la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 600 a euro 12.000
TSCLB00000127
Nell'ambito delle attività antiriciclaggio eseguite dalla GdF, è prevista la figura del direttore dell'Ispezione antiriciclaggio e del direttore del controllo antiriciclaggio?
no, è prevista solo la figura del capopattuglia dell'ispezione antiriciclaggio e del controllo antiriciclaggio
no
si, alla stessa stregua del direttore della verifica e del controllo in materia fiscale
no, è prevista solo la figura del direttore dell'ispezione antiriciclaggio e non anche quella del direttore del controllo antiriciclaggio
TSCLB0000029
I controlli ispettivi antiriciclaggio possono essere utilizzati per eseguire, in assenza di significative risultanze investigative che richiedono un'attività più approfondita, le periodiche attività di analisi e riscontro richieste dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A)
si
soltanto con riferimento ai controlli del primo semestre
solo in presenza di significative risultanze operative
no
TSCLB0000078
Quale disciplina ha previsto la possibilità per i contribuenti, di regolarizzare le violazioni fiscali commesse fino ad un determinato periodo, a fronte del pagamento delle imposte evase, beneficiando dell'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e per le connesse condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio, nonché della riduzione delle sanzioni amministrative?
Il Decreto di recepimento 125/2019.
La V Direttiva antiriciclaggio.
La IV Direttiva antiriciclaggio.
La voluntary disclosure.
TSCLA0000023
Le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?
Sono assolutamente insuscettibili di qualsivoglia sviluppo investigativo
Possono contenere elementi che, sic et simpliciter, possono confluire in una denuncia di reato all'A.G. in materia di illeciti economicofinanziari
Possono assumere importanza fondamentale ai fini della selezione di soggetti giuridici da sottoporre a controlli in materia fiscale, di spesa pubblica o di tutela del mercato capitali
Possono contenere elementi di informazione utilizzabili unicamente per selezionare contribuenti da sottoporre a verifica fiscale