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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000121
nell'ambito della struttura organizzativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, ruolo importante ed affidato al G.A.F.I., acronimo di:

Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale Gestione Attività Finanziarie Internazionali Gruppo Attività Finanziarie Internazionali Gruppo di Attivazione Finanziaria Internazionale

TSCLB0000113
Quando, nell'ambito dell'esecuzione di una verifica o di un controllo fiscale, si intende utilizzare direttamente, ai sensi dell'art. 9 comma 9 del d.Lgs. 231/2007, dati acquisiti nell'ambito di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero nell'ambito dello sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette,

è necessario fare espresso riferimento al numero identificativo della S.I.V.A. dalla quale sono stati acquisiti i dati che si intendono utilizzare, ma con l'accortezza di adottare tutte le modalità tali da garantire la riservatezza del segnalante non risulta necessario adottare alcuna cautela relativa alla riservatezza della fonte dalla quale sono stati acquisiti i relativi dati da utilizzare, nemmeno riguardo alla sicurezza del segnalante" risulta obbligatorio inserire negli atti redatti una formula generale del seguente tenore: "nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) è emersa l'esistenza di rapporti e/o operazioni rilevanti sotto il profilo valutario, in quanto potenzialmente riconducibili a fenomeni di evasione/elusione fiscale" potrà essere inserita negli atti redatti una formula generale del seguente tenore: "nel corso di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo) è emersa l'esistenza di rapporti e/o operazioni rilevanti sotto il profilo tributario, in quanto potenzialmente riconducibili a fenomeni di evasione/elusione fiscale"

TSCLB0000105
L'obbiettivo di fondo delle cointeressenze infooperative tra le sfere del contrasto al riciclaggio ed all'evasione fiscale è quello di evitare l'uso improprio di entità legali quali:

tutte le alternative proposte sono corrette le società fiduciarie i trust la Criminalità Organizzata

TSCLB0000097
La qualifica di Persona Esposta Politicamente assume rilievo:

Sia per il cliente che per il titolare effettivo. Solo per il cliente. Solo per il titolare effettivo. solo per i familiari della PEP

TSCLB0000089
In cosa consiste il fenomeno whistleblowing?

Monitoraggio e contrasto di fenomeni criminali esteri. L'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela. Nel trasferimento di proventi illeciti. Un soggetto, dipendente di un'organizzazione pubblica o privata, che venuto a conoscenza di fatti o atti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare gli avvenimenti di cui è stato testimone.

TSCLB0000081
Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche?

Gravissimi indizi di reato e necessità di prosecuzione delle indagini. Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini. Gravissimi indizi di reato ai fini dell'individuazione del reo. Necessità di prosecuzione delle indagini.

TSCLB0000073
Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'Agenzia del Demanio il Catasto urbano del Comune competente per territorio l'ONU

TSCLB0000065
L'intero sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo concepito dalla IV Direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di:

Costituzioni di capitali all'estero. Valutazione del rischio. Fittizio trasferimento all'estero della residenza delle persone fisiche. Violazioni tributarie ed extratributarie.

TSCLB0000057
In materia di antiriciclaggio, quale tra questi non costituisce una fonte di attivazione per le attività ispettive di iniziativa della Guardia di Finanza?

gli input provenienti dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), gli input provenienti dall'AGCM gli input provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico gli input provenienti da Banca d'Italia relativamente ai soggetti da loro vigilati

TSCLB0000049
Il sequestro amministrativo di fondi oggetto di congelamento:

Non possono essere sottoposti a sequestro amministrativo fondi oggetto di congelamento; Non ci sono pregiudizi ad un eventuale sequestro amministrativo. Non produce effetti; Non è pregiudicato;

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