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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000068
Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla littera del relativo portato dispositivo
deve necessariamente derivare da un delitto legato alla Criminalità Organizzata
deve necessariamente derivare da un delitto fiscale
deve necessariamente derivare da delitto
non deve necessariamente derivare da delitto
TSCLB0000052
In che modo avviene l'identificazione di una persona giuridica?
Tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente.
E' necessario verificare l'esistenza del potere di rappresentanza.
Tramite titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari.
Mediante documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
TSCLB0000036
Il congelamento dei fondi o delle risorse economiche è disposto:
dal comitato stesso previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previo parere del Ministro degli Esteri
TSCLB0000020
Cosa si intende con il cosiddetto "riciclaggio digitale strumentale"?
L'acquisto di gettoni da gioco da altri giocatori, attività di cosiddetti cambisti o presta-soldi.
Si intende la sostituzione del corriere fisico con un computer nella fase di placement.
Creazione di circuiti con carte assimilabili a bancomat ove lo scambio di prodotti non prevede alcun pagamento.
Ricariche di conti di gioco online mediante carte di credito e presumibilmente rubate o clonate.
TSCLB00000149
Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) è istituito presso
il ministero dell'Economia e Finanze
la Banca d'Italia
il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
TSCLB00000134
fra le attribuzioni funzionali del G.A.F.I. (o F.A.T.F.), rientra anche quella del contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa?
si, è un nuovo mandato introdotto dal 2008
no, il G.A.F.I. si occupa esclusivamente di elaborazione e sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio di capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione al finanziamento al terrorismo
si, è una recentissima attribuzione del 2022
si, è un mandato risalente al 1993
TSCLB0000008
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena prevista per il delitto di autoriciclaggio è ridotta se il denaro, beni o altra utilità derivano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a
6 anni
5 anni
4 anni
7 anni
TSCLA0000029
Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sussiste il delitto di riciclaggio in capo agli amministratori di una società che investono denaro versato dal proprietario effettivo della società che sia anche autore del reato presupposto?
Sì, essendovi alterità assoluta tra società e socio e perché la condotta degli amministratori è stata determinante nell'ottica dell'ostacolo dell'identificazione dell'origine illecita del denaro
No, essendosi gli amministratori limitati ad investire denaro versato sul conto societario
Sì, anche se erano all'oscuro dell'origine illecita del denaro
No, mancando alterità soggettiva assoluta tra società e socio, anche di maggioranza
TSCLA0000013
Il delitto di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis del C.P., fu mutuato, quanto alla struttura del reato, dal delitto di
circolazione transfrontaliera di capitali
favoreggiamento reale
trasferimento fraudolento di valori
corruzione
TSCLA0000001
Affinché possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata
è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato alteri i dati del telaio
è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sposti il bene all'estero, specie in uno Stato extra-U.E.
è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi
è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sostituisca il numero di targa