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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000077
Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio, per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso ?
soltanto se gli adempimenti riguardano possibili violazioni di natura penale
si
no
soltanto se gli adempimenti riguardano possibili violazioni di natura amministrativa
TSCLB00000157
la scheda d'ispezione antiriciclaggio
è obbligatoria solo per l'ispezione antiriciclaggio e non anche per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in duplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione ed una dal capopattuglia
è obbligatoria sia per l'ispezione antiriciclaggio che per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in triplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione, una dal capopattuglia ed una dal soggetto ispezionato
non è obbligatoria nè per l'ispezione antiriciclaggio nè per il controllo antiriciclaggio, ma ne è opportuna la redazione
è obbligatoria sia per l'ispezione antiriciclaggio che per il controllo antiriciclaggio, deve essere redatta in duplice esemplare e, durante l'attività ispettiva, una copia deve essere custodita dal direttore dell'ispezione ed una dal capopattuglia
TSCLA0000022
Le persone politicamente esposte
sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno ed i loro familiari
sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche
sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami
sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno
TSCLB0000062
L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni che si occupa dello svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS?
soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro
si
soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro
no
TSCLB00000143
Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono essere chiamati a rispondere di quale reato, previsto e punito da quale articolo del Codice Penale?
ricettazione, di cui all'art. 648
riciclaggio, di cui all'art 648 bis
reimpiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648 ter, 1° comma
autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter 1
TSCLA0000007
Cosa si intende per PPE?
Partito popolare europeo.
Prezzo perequazione energia.
Persone politicamente esposte.
Personalità pubbliche estere.
TSCLB0000111
Ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.Lgs. 231/2007, la Guardia di Finanza ha la possibilità di:
utilizzare in modo diretto solo in sede di una verifica fiscale, e non anche in sede di controllo fiscale, le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73
utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche senza riporre particolari cautele per la riservatezza dei dati del segnalante
utilizzare in modo diretto in una verifica o controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73
utilizzare in modo diretto in una verifica fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni o controlli antiriciclaggio ovvero in fase di sviluppo investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, anche se è necessario acquisire nuovamente i medesimi dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dai D.P.R. 633/72 e 600/73
TSCLB0000047
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che le informazioni sulle SOS sono sottoposte ad obbligo di divulgazione:
tra banche, istituzioni finanziarie, notai, commercialisti e avvocati
solo tra banche, istituzioni finanziarie e notai
solo tra banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti
anche tra i privati
TSCLB0000013
Chi non può essere considerata una persona politicamente esposta?
I familiari delle persone che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche.
Le persone che hanno cessato di occupare da più di dieci anni importanti cariche pubbliche.
Le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche.
Le persone fisiche che hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche.
TSCLB0000096
Può l'agenzia del demanio compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?
No;
Solo con il benestare rilasciato dall'Ufficiale di collegamento
Si ma previo parere favorevole del comitato;
Si;
