Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000020
Cosa si intende con il cosiddetto "riciclaggio digitale strumentale"? Si intende la sostituzione del corriere fisico con un computer nella fase di placement. Creazione di circuiti con carte assimilabili a bancomat ove lo scambio di prodotti non prevede alcun pagamento. Ricariche di conti di gioco online mediante carte di credito e presumibilmente rubate o clonate. L'acquisto di gettoni da gioco da altri giocatori, attività di cosiddetti cambisti o presta-soldi.

TSCLB0000069
Nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato un Pacchetto di proposte legislative (c.d. Proposal Com 2021/420) in materia AML-CFT volte, tra l'altro alla sola istituzione di un meccanismo di supporto, cooperazione e coordinamento per le FIU dei Paesi membri alla sola attuazione ed armonizzazione del quadro normativo in materia alla sola creazione di una nuova Autorità AML a livello centrale europea anche all'istituzione di un Codice Unico dell'U.E. in materia AML-CFT

TSCLA0000014
Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere erogato esclusivamente attraverso conti correnti bancari o postali intestati al condominio attraverso conti correnti bancari o postali intestati al condominio, ovvero attraverso altre modalità tracciabili che consentono il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria anche in denaro contante, purché per importi non superiori ai 1.000 Euro pro capite e debitamente certificati attraverso documenti fiscali esclusivamente attraverso conti correnti bancari o postali dedicati intestati all'amministratore del condominio

TSCLB0000118
L'attività degli operatori commerciali detti "compro oro", recentemente disciplinata dal D.Lgs. 92/2017, è subordinata all'iscrizione in un apposito registro, all'uopo istituito presso: l'UIF l'OAM il FIU il MEF

TSCLB00000136
Quali caratteristiche contraddistinguevano le s.o.s. alle quali il NSPV attribuiva (nell'ambito della circolare n. 83607/2012 "ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI") la classificazione D4? sono le s.o.s. per le quali sono emerse, in fase di sviluppo presso il reparto territoriale competente, evidenti indizi dell'esistenza di violazioni di carattere amministrativo e/o valutario sono le s.o.s. per le quali sono emerse già in fase pre investigativa evidenti indizi dell'esistenza di violazioni di carattere amministrativo e/o valutario sono le s.o.s. per le quali è emerso già in fase pre investigativa un basso indice di rischio sono le s.o.s. per le quali è emerso già in fase pre investigativa un alto indice di rischio

TSCLB0000039
Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in tema di misure rafforzate per l'adeguata verifica della clientela, riconnette un maggiore rischio alle operazioni relative, tra l'altro, a petrolio, carbone, argento e opere d'arte fonti di energia, armi, prodotti del tabacco e beni immobili petrolio, armi, prodotti del tabacco e beni mobili di raro valore scientifico petrolio, rame, beni immobili in genere e di importanza storica e culturale in particolare

TSCLB0000088
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, l'articolo 648 (c.p.) contempla un'ipotesi di "fatto di particolare tenuità" che riguarda il reato presupposto? non la contempla Sì, ed il reato presupposto può essere solo un delitto Sì, ed il reato presupposto può essere solo una contravvenzione Sì, ed il reato presupposto può essere sia un delitto che una contravvenzione

TSCLA0000033
Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di imprese aventi personalità giuridica, dei Trust e dei soggetti giuridici affini, può avere ad oggetto i seguenti elementi informativi solo i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza solo i dati anagrafici, l'indirizzo ed il Paese di residenza e, ove diverso, quello-i di cui abbia la cittadinanza solo i dati anagrafici anche le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale

TSCLB00000153
quale caratteristica contraddistingue le s.o.s. alle quali il NSPV attibuisce la qualifica D2? le s.o.s. contraddistinte da un medio indice di rischio le s.o.s. per le quali non risultano ancora aperti procedimenti penali presso una qualsiasi Procura della Repubblica nei confronti dei soggetti legati alle operazioni segnalate le s.o.s. contraddistinte da un alto indice di rischio le s.o.s. per le quali risultano già aperti procedimenti penali presso una qualsiasi Procura della Repubblica

TSCLB0000058
In materia di attività ispettiva antiriciclaggio, nella scheda di ispezione, viene riportata la fonte di innesco? soltanto se è una fonte istituzionale soltanto se la fonte di innesco è un'attività a "progetto" si no, mai

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