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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000079
Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007 Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007 Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007 Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007

TSCMB00000081
In quale fonte normativa è contenuta la disciplina nazionale in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo?

D.P.R. 309 del 1990. D.Lgs. 159 del 2011. L. 241 del 1990. D.Lgs. 109 del 2007.

TSCMB0000049
Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 109/2007:

L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllodell'Agenzia delle Entrate L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllodell'Agenzia del demanio Nessuna delle alternative è corretta Solo l'amministratore opera sotto il diretto controllodell'Agenzia del demanio

TSCMB0000019
L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede:

La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea Nessuna delle alternative proposte è corretta Il ruolo del Comitato di sicurezza Finanziaria; La nomina del Presidente del Comitato di sicurezza Finanziaria;

TSCMB0000068
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 109/2007 i soggetti obbligati di comunicazione, ai sensi del Dlgs 231/2007, comunicano le misure applicate:

In ogni caso al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Alla Direzione Nazionale Antimafia. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze; All' UIF

TSCMA00000010
Nel caso in cui i beni sequestrati o confiscati nel processo penale siano altresì sottoposti alla misura del congelamento, ai sensi del D.Lgs. 109 del 2007, qual è l'Autorità competente alla gestione degli stessi?

La Commissione Tributaria regionale competente per territorio. Il Consiglio di Stato. La Corte di Cassazione a sezioni unite. Il giudice penale, come richiamato dalla Corte di Cassazione - I Sezione Penale con sentenza nr. 3718 del 27.01.2009.

TSCMB0000038
Secondo il disposto dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007, dopo quanti mesi lo Stato procede all'acquisizione, all'interno del proprio patrimonio, dei beni indicati nello stesso comma?

Decorso il termine di trentasei mesi Decorso il termine di ventiquattro mesi Decorso il termine di dodici mesi Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB00000089
Quale ruolo assumono i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi nell'ambito del D.Lgs 109 del 2007:

Di basso rilievo, dovendo provvedere all'analisi del trend statistico delle persone inserite nelle liste dei sospettati di terrorismo. Attivo, essendo tenuti ad effettuare le segnalazioni dei soggetti sospettati di terrorismo. Nessuno. Residuale, dovendo limitarsi a ricevere le comunicazioni d'interesse dal Comitato di sicurezza finanziaria.

TSCMB0000057
Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:

In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000027
Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?

Nessuna delle alternative fornite è corretta sono restituite al soggetto sanzionato No, affluiscono al fondo unico giustizia Sì

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