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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB00000089
Quale ruolo assumono i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi nell'ambito del D.Lgs 109 del 2007:

Di basso rilievo, dovendo provvedere all'analisi del trend statistico delle persone inserite nelle liste dei sospettati di terrorismo. Attivo, essendo tenuti ad effettuare le segnalazioni dei soggetti sospettati di terrorismo. Nessuno. Residuale, dovendo limitarsi a ricevere le comunicazioni d'interesse dal Comitato di sicurezza finanziaria.

TSCMB0000057
Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:

In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000027
Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?

Nessuna delle alternative fornite è corretta sono restituite al soggetto sanzionato No, affluiscono al fondo unico giustizia Sì

TSCMB0000076
Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?

Il Tribunale ordinario territorialmente competente L'Agenzia delle Entrate Il Ministero dell'Interno L'Agenzia del Demanio

TSCMB0000007
In quale articolo del D. Lgs. 109/2007 è esplicitata la definizione di "finanziamento del terrorismo"?

nell'art. 7 nell'articolo 2 nell'art. 1 nell'art. 12

TSCMB0000046
Ai sensi dell'art. 12 comma 11 del D. Lgs. 109/2007:

Nessuna delle alternative fornite è corretta della sanzione pecuniaria L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute ) L'Agenzia del demanio trasmette ogni dodici mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute ) L'Agenzia del demanio trasmette ogni sei mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute

TSCMB0000016
L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:

regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 109/2007 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/2007 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981 regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 della legge 689/1981

TSCMB0000065
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:

Il Presidente del Consiglio chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Il Presidente del Tribunale chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMA00000008
L'Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione nr. 1373 (2001):

Ha disposto l'attuazione della normativa in materia di antiriciclaggio. Ha previsto un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica. Ha determinato il congelamento dei beni dei magnati russi. Ha adottato un testo di legge unitario per l'aggressione dei beni dei colletti bianchi.

TSCMB0000035
Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:

il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro dieci giorni, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro quarantotto ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro trentasei ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

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