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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000050
Ai sensi dell'art. 12 comma 9 del D. Lgs. 109/2007:
Il compenso dell'amministratore è stabilito dal Comitato
) Il compenso dell'amministratore è stabilito dall'Agenzia del demanio
Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi
Nessuna delle alternative fornite è corretta
TSCMB0000018
L'art. 15 del D.Lgs. 109/2007 disciplina:
gli obblighi di comunicazione
la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto
gli strumenti di tutela
i criteri per l'applicazione delle sanzioni
TSCMA00000008
L'Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione nr. 1373 (2001):
Ha disposto l'attuazione della normativa in materia di antiriciclaggio.
Ha previsto un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica.
Ha determinato il congelamento dei beni dei magnati russi.
Ha adottato un testo di legge unitario per l'aggressione dei beni dei colletti bianchi.
TSCMB0000067
Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007 , le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro:
Le forze di polizia non possono segnalare direttamente al comitato, ma devono procedere tramite il Ministero degli Esteri che raccoglie semestralmente tutte le segnalazioni;
Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno;
Unicamente dei capi d'imputazione del soggetto e i dati anagrafici;
Nessuna delle alternative proposte è corretta
TSCMB0000035
Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:
il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro quarantotto ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza
il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza
il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro trentasei ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza
il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro dieci giorni, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza
TSCMB00000084
Il blocco degli scambi commerciali tra paesi in cui operano gruppi terroristici:
È una misura preventiva.
Può assumere carattere repressivo.
È una sanzione che non rientra tra quelle previste dal D.Lgs 109 del 2007.
È espressamente contemplata nei trattati bilaterali tra gli Stati interessati.
TSCMB0000052
Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute:
attingendo alle disponibilità del custode
mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo
attingendo alle disponibilità dell'amministratore
esclusivamente mediante prelevamento dalle somme ricavate dalla vendita di asset finanziari
TSCMB0000020
L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nella sua seconda parte, individua, tra le altre cose, le esenzioni:
al sequestro di fondi e risorse economiche operato in base, sulla base delle disposizioni specifiche direttive comunitarie
al sequestro di fondi e risorse economiche operato in base, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni
al congelamento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni
al pignoramento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni
TSCMA0000001
Quali Reparti del Corpo al livello centrale, tra i seguenti, svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata in materia di finanziamento del terrorismo?
Solo dai Nuclei di Polizia EconomicoFinanziaria.
Solo dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.
Nucleo Speciale Polizia Valutaria e Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.
Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria e Comandi territoriali.
TSCMB0000069
Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria:
di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze
soltanto di propria iniziativa
soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'Interno
soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze
