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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000044
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:
comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche
comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche
comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche
comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche
TSCMB0000014
L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:
Nessuna delle alternative proposte è corretta
la qualifica di Incaricato di pubblico servizio;
la qualifica di custode giudiziario;
la qualifica di Pubblico ufficiale;
TSCMB0000063
Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso D. Lgs. 109/2007
Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso D. Lgs. 109/2007
TSCMA00000006
Nel caso in cui l'Agenzia del Demanio decida di gestire risorse economiche oggetto di congelamento per mezzo di un amministratore giudiziario, quest'ultimo:
Sarà scelto, di norma, tra i funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 165 del 2001.
Dovrà appartenere ai ruoli della Polizia Penitenziaria.
Dovrà essere scelto attingendo all'apposito albo.
Potrà essere scelto in maniera arbitraria.
TSCMB0000033
Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinques, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?
I presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga
La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento
Le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati
I casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste
TSCMB00000084
Il blocco degli scambi commerciali tra paesi in cui operano gruppi terroristici:
È espressamente contemplata nei trattati bilaterali tra gli Stati interessati.
È una misura preventiva.
Può assumere carattere repressivo.
È una sanzione che non rientra tra quelle previste dal D.Lgs 109 del 2007.
TSCMB0000052
Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute:
esclusivamente mediante prelevamento dalle somme ricavate dalla vendita di asset finanziari
attingendo alle disponibilità del custode
mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo
attingendo alle disponibilità dell'amministratore
TSCMB0000022
L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:
al Ministero dell'Interno
al Ministero dell'Economia e delle Finanze
al Comitato di sicurezza finanziaria
all'Agenzia delle Entrate
TSCMB0000071
Ai sensi dell'articolo 4-quinques, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del medesimo decreto?
Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria
Il competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
Il competente Gruppo della Guardia di Finanza
TSCMB0000002
Chi presenta al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?
L'UIF.
Il C.A.S.A.
Il Comitato di sicurezza finanziaria.
La Banca d'Italia.