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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente ordinario)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000071
Ai sensi dell'articolo 4-quinques, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del medesimo decreto?
Il competente Gruppo della Guardia di Finanza
Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria
Il competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
TSCMB00000088
Con quale norma si conclude il D.Lgs 109 del 2007?
Con l'art. 15, rubricato copertura finanziaria.
Con l'art. 16, rubricato disposizioni transitorie e finali.
Con l'art. 35, rubricato disposizione di attuazione e transitorie.
Con l'art. 14, rubricato strumenti di tutela.
TSCMB0000056
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:
di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.
di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche per importi superiori a 10.000 euro, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.
di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio
il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche
TSCMB0000002
Chi presenta al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?
La Banca d'Italia.
L'UIF.
Il C.A.S.A.
Il Comitato di sicurezza finanziaria.
TSCMB0000041
Secondo l'articolo 5 del D.Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto
possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto
non possono in nessun caso costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto
TSCMB0000026
Le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10 vengono effettuate prima della redazione del conto finale?
No, sono effettuate dopo la redazione del conto finale
Nessuna delle alternative fornite è corretta
No, sono effettuate alla prima nomina dell'amministratore o del custode
Sì
TSCMB0000075
Attraverso la comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato:
a prendere in consegna i beni entro novanta giorni
a consegnare i beni entro novanta giorni
a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni
a consegnare i beni entro centottanta giorni
TSCMB0000011
Il GAFI, nella raccomandazione n.8, al fine di evitare la "diversione" di fondi verso finalità terroristiche, ha ravvisato la necessità di revisionare la normativa che disciplina
i flussi di trasferimento di denaro attraverso i money transfer
le liberalità verso Enti caritatevoli e assistenziali"
i flussi di trasferimento di denaro attraverso i canali bancari
l'attività dei "cash couriers"
TSCMB0000060
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche sono devolute all'Erario decorsi tre mesi dalla vendita stessa, qualora nessuno ha provato di avervi diritto?
No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi sei mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto
Sì
No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi ventiquattro mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto
No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi diciotto mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto
TSCMB0000006
In materia di finanziamento al terrorismo da chi possono essere disposte le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche?
Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e a livello nazionale.
