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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000067
Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ravvisi un'anomalia o un'incongruenza nella operatività di un cliente che, tuttavia, non è inquadrabile tra gli indici di anomalia "codificati",
può segnalare l'operazione come sospetta, ma è tenuto ad un onere motivazionale e descrittivo rafforzato
non può dare corso ad una segnalazione di operazione sospetta
può segnalare l'operazione come sospetta, ma solo dopo aver effettuato un supplemento di istruttoria
è sempre facoltizzato a segnalare l'operazione che reputa sospetta
TSCLB00000148
Il reato di cui all'art. 648-ter.1. 1° comma, del Codice Penale, introdotto dall'art. 3, comma 3, della Legge 186/2014 entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede la pena:
dell'arresto da due a otto anni ed alla contravvenzione da euro 5.000 a euro 25.000
della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500
della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000
della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000
TSCLA0000012
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono distinti nelle seguenti categorie:
Intermediari bancari e finanziari, professionisti, i prestatori di servizi di gioco.
Money transfer, compro oro ed esercenti e distributori di gioco.
Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, prestatori di servizi di gioco.
Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari, prestatoridi servizi di gioco.
TSCLB0000116
Il D.Lgs. 231/2007 ha dato attuazione sul territorio nazionale
alla direttiva 2005/60/CE nonché alla direttiva 2006/70/CE
al regolamento CEE 2005/60/CE
alla sola direttiva 2005/70/CE
alla sola direttiva 2005/60/CE
TSCLB0000052
In che modo avviene l'identificazione di una persona giuridica?
E' necessario verificare l'esistenza del potere di rappresentanza.
Tramite titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari.
Mediante documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente.
TSCLB00000134
fra le attribuzioni funzionali del G.A.F.I. (o F.A.T.F.), rientra anche quella del contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa?
no, il G.A.F.I. si occupa esclusivamente di elaborazione e sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio di capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione al finanziamento al terrorismo
si, è una recentissima attribuzione del 2022
si, è un mandato risalente al 1993
si, è un nuovo mandato introdotto dal 2008
TSCLA0000001
Affinché possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata
è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sposti il bene all'estero, specie in uno Stato extra-U.E.
è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi
è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sostituisca il numero di targa
è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato alteri i dati del telaio
TSCLB0000101
Il reato di cui al 648 bis C.P. viene posto in essere quando:
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato non colposo, anche tentato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare, con artifici e/o raggiri, l'identificazione della loro provenienza illecita
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa
TSCLB0000037
Il D.lgs 125/2019 è la normativa domestica
di attuazione della V Direttiva AML e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML
che contiene solo disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML
che dà solo attuazione alla V Direttiva AML
che dà attuazione alla V Direttiva AML, nonché al Regolamento UE 2018/1672 e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML
TSCLB0000009
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia per i reati commessi da cittadini italiani all'estero
viene eliminata per il solo delitto di ricettazione
viene eliminata solo per i delitti di ricettazione e autoriciclaggio
viene eliminata per tutte le fattispecie di riciclaggio in senso lato (vale a dire anche di ricettazione e di reimpiego)
viene eliminata solo per i delitti di riciclaggio e reimpiego