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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB00000156
Nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, finalizzata al contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, per cosa si caratterizza, mediante quale tipo di decreto e quando è stato formalmente costituito l'organismo individuato dall'acronimo C.A.S.A.?

l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Interno nel 2004 l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto legislativo 90/2017 l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al fenomeno del riciclaggio ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2007 l'organismo C.A.S.A. si caratterizza per il contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stato formalmente costituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 2004

TSCLB0000061
La procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186/2014, escludeva la punibilità:

Per il delitto di riciclaggio indipendentemente dalla tipologia di reato presupposto. Per tutti i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10- bis e 10ter del d.lgs. n. 74/2000. Per la sola fattispecie prevista dall'art. 8 del d.Lgs. n. 74/2000.

TSCLA0000006
Con quale metodo viene effettuato il raffronto tra il patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato dell'indiziato in sede di accertamento e di indagini patrimoniali?

Solo in modo sintetico. Solo in modo globale. In modo presuntivo, essendo sufficienti meri calcoli statistici. In modo analitico, dovendo accertare necessariamente l'illecita provenienza di ogni singolo bene.

TSCLB0000110
in materia di gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette effettuata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che provvede allo smistamento ed alla delega verso i reparti operativi competenti fino a livello di Tenenza, viene specificamente utilizzata la banca dati denominata:

A.M.I.C.O. PLUS Dorsale Informatica Serpico S.I.V.A. 2

TSCLB00000129
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, entro quale arco temporale i soggetti obbligati devono inviare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette

entro 48 ore dall'effettuazione dell'operazione entro 24 ore dall'effettuazione dell'operazione tempestivamente, appena effettuata l'operazione senza ritardo, prima di effettuare l'operazione

TSCLB0000031
I professionisti giuridico-contabili rientrano tra i soggetti tenuti, ai sensi delle pertinenti Direttive UE (c.d. da DAC 1 a DAC 5), a dare attuazione allo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale?

Sì, ma solo i professionisti contabili iscritti agli albi dei revisori dei conti ed abilitati ad operare anche a livello internazionale Sì Sì, ma solo i legali che rivestono cariche all'interno di società finanziarie a partecipazione totalitaria pubblicistica No

TSCLB0000080
Quali sono le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:

layering stage (camuffamento delle origini ed eliminazione delle tracce contabili del denaro di provenienza illecita) ed integration stage (fase di inserimento/integrazione nell'economia legale). placement stage (fase del collocamento) e layering stage (camuffamento delle origini ed eliminazione delle tracce contabili del denaro di provenienza illecita). placement stage (collocamento), layering (lavaggio), integration (integrazione). placement stage (fase del collocamento) ed integration stage (fase di inserimento/integrazione nell'economia legale).

TSCLA0000025
le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, rientrano nella categoria degli intermediari finanziari di "primo livello"?

no, rientrano in quelli di "quinto livello" no, rientrano in quelli di "quarto livello" no, rientrano in quelli di "terzo livello" si

TSCLB00000146
in base a quale criterio viene suddivisa la ripartizione delle s.o.s. fra D.I.A e N.S.P.V.?

tavola rotonda che si tiene periodicamente ogni mese alla quale partecipano due ufficiali superiori appositamente delegati dai rispettivi comandanti della DIA e del NSPV protocollo d'intesa stipulato il 5 aprile 2016 che ha aggiornato i precedenti stipulati rispettivamente in data 16 marzo 1998 ed 11 ottobre 2012 in proporzione, sulla base delle s.o.s. rispettivamente giacenti ed in carico al 31 dicembre dell'anno precedente protocollo d'intesa stipulato il 16 gennaio 2017

TSCLB0000050
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima analisi, è attribuibile

anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta per il tramite di società fiduciarie, controllate o per interposta persona anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta anche per interposta persona anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta solo per il tramite di società controllate anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta solo per il tramite di società fiduciarie

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