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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000112
Il d.lgs. 231/07, recante disposizioni concernenti il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento al terrorismo, è stato profondamente modificato ed integrato dalle seguenti disposizioni normative:

dai decreti legislativi 90 e 92 del 2017 dai decreti legislativi 90 e 92 del 2019 dal solo decreto legislativo 90 del 2017 dai decreti legislativi 90 e 91 del 2017

TSCLB0000096
Può l'agenzia del demanio compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?

No; Solo con il benestare rilasciato dall'Ufficiale di collegamento Si ma previo parere favorevole del comitato; Si;

TSCLB0000080
Quali sono le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:

placement stage (fase del collocamento) e layering stage (camuffamento delle origini ed eliminazione delle tracce contabili del denaro di provenienza illecita). placement stage (collocamento), layering (lavaggio), integration (integrazione). placement stage (fase del collocamento) ed integration stage (fase di inserimento/integrazione nell'economia legale). layering stage (camuffamento delle origini ed eliminazione delle tracce contabili del denaro di provenienza illecita) ed integration stage (fase di inserimento/integrazione nell'economia legale).

TSCLB0000064
L'imprenditore che sottrae risorse dalla sua azienda, poi fallita, per acquistare una casa di abitazione per sé e la sua famiglia, risponde

del solo delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei delitti di bancarotta preferenziale e di riciclaggio, in concorso dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di autoriciclaggio, in concorso dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di autoriciclaggio, in concorso

TSCLB0000048
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, vieta l'anonimato

per tutti i servizi connessi alle valute virtuali (ccdd crypto assets) per la sola messa a disposizione di piattaforme su cui vengono eseguite le transazioni in criptovalute per la sola fornitura di portafogli di criptovalute per la sola custodia di portafogli di criptovalute

TSCLB0000032
Il capitano o l'equipaggio di una nave commerciale in entrata o in uscita dal territorio nazionale è tenuto ad effettuare la dichiarazione valutaria in caso ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008?

Sì No a meno che la nave batta bandiera di un Paese non appartenente alla Comunità europea No Sì, solo se il denaro contante è di sua proprietà

TSCLB0000016
Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?

Possono accedere, previamente autorizzati, tutti gli appartenenti al Corpo, per le mansioni connesse allo svolgimento delle funzioni demandate ai singoli Reparti, con la sola limitazione della "visibilità" relativa a dati afferenti contesti investigativi di polizia giudiziaria in corso In due differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo ed il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica In tre differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo, il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica ed il terzo ai Comandi impegnati nella predisposizione di attività progettuali In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo

TSCLB00000145
Può essere affidatario dell'amministrazione e della gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze La Direzione Investigativa Antimafia, quando i beni oggetto di congelamento sono stati sottratti alla Criminalità Organizzata L'agenzia del Demanio; Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;

TSCLB00000130
nella procedura di segnalazione di operazioni sospette, che vede coinvolti soggetti privati ed attori istituzionali, qual è il ruolo svolto dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?

il NSPV, in via esclusiva, effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF il NSPV, così come la Direzione Investigativa Antimafia, effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF il NSPV effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s. dopo che le stesse sono state sottoposte ad analisi finanziaria da parte dell'UIF, inviandole successivamente alla Direzione Investigativa Antimafia ed ai reparti competenti territorialmente fino a livello di tenenza per il successivo sviluppo operativo il NSPV, in via esclusiva, effettua lo sviluppo investigativo delle s.o.s., inviandole successivamente all'UIF perche vengano sottoposte ad analisi finanziaria

TSCLB0000004
Ai sensi dell'art. 648 bis del c.p., il bene "ripulito" deve rientrare nella disponibilità materiale e/o giuridica dell'autore del reato presupposto?

No, deve necessariamente rimanere nella disponibilità del soggetto riciclatore La norma nulla dice al riguardo No, deve necessariamente entrare nella disponibilità di un soggetto terzo Sì, sempre

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