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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000023
Cosa si intende per whistleblowing esterno?

La possibilità dei soggetti, destinatari delle normative vigenti, di non prevedere meccanismi e procedure interni per la segnalazione di atti o fatti che possono costituire violazioni delle norme applicabili. L'impossibilità di segnalare alle Autorità di vigilanza le violazioni interne. La possibilità di segnalare alle Autorità di vigilanza le violazioni di cui si è venuti a conoscenza. Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSCLA0000032
A seguito dell'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, attualmente in quante e quali categorie le stesse vengono suddivise?

In un'unica categoria: D In quattro categorie: D1, D2, D3 e D4 In nessuna categoria In cinque categorie: D1, D2, D3, S e A.F.I

TSCLB0000072
Nell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo di Banca d'Italia?

competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF; svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione

TSCLB00000152
la pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, punita ai sensi dell'art. 583 bis del Codice Penale, è annoverata fra i reati presupposto della fattispecie del reato di riciclaggio?

si no, nulla ha a che fare con il reato di riciclaggio no, trattandosi di pratiche legate a culture extranazionali no, trattandosi di pratiche legate a religioni islamiche

TSCLA0000017
La diminuente di pena, di cui all'art. 648 bis, co 3, del C.P., non si applica se il denaro, i beni o le altre utilità derivano

da tutti i delitti fiscali dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti da delitti fiscali dichiarativi da delitti fiscali omissivi

TSCLB0000121
nell'ambito della struttura organizzativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, ruolo importante ed affidato al G.A.F.I., acronimo di:

Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale Gestione Attività Finanziarie Internazionali Gruppo Attività Finanziarie Internazionali Gruppo di Attivazione Finanziaria Internazionale

TSCLB0000057
In materia di antiriciclaggio, quale tra questi non costituisce una fonte di attivazione per le attività ispettive di iniziativa della Guardia di Finanza?

gli input provenienti dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), gli input provenienti dall'AGCM gli input provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico gli input provenienti da Banca d'Italia relativamente ai soggetti da loro vigilati

TSCLB00000139
Il delitto di cui all'art. 648 ter del C.P.:

Può essere commesso da chiunque impieghi proventi illeciti in attività lecite Può essere commesso anche da soggetti che non sono a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati in attività lecite Può essere commesso da chiunque impieghi proventi leciti in attività illecite, avendo cura di celare la provenienza qualunque sia il reato presupposto attraverso trasferimenti dissimulatori Può essere commesso dallo stesso soggetto che ha posto in essere il reato di cui all'art. 648 bis

TSCLA0000004
Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, possono essere qualificati come "reati transnazionali", al ricorrere delle altre condizioni di legge,

il delitto di emissionedi fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000) tutte le alternative proposte sono corrette i reati fiscali conosciuti come "frodi carosello" i delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio

TSCLB0000106
attualmente, il limite in vigore all'uso del contante è pari ad euro 5.000,00. Il precedente limite era 2.000,00 euro. A partire da quale data è entrato in vigore l'attuale limite?

a partire dal 01.01.2022 a partire dal 01.01.2023 a partire dal 01.01.2024 a partire dal 31.12.2022

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