Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000095
Lo Smurfing, che rappresenta una tecnica finanziaria rientrante nella "crime list" delle tecniche utilizzate per la ripulitura del denaro, può consistere
TSCLB0000063
Le ispezioni antiriciclaggio, per quanto concerne gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, su cosa possono, altresì, essere indirizzate?
TSCLB0000031
I professionisti giuridico-contabili rientrano tra i soggetti tenuti, ai sensi delle pertinenti Direttive UE (c.d. da DAC 1 a DAC 5), a dare attuazione allo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale?
TSCLB00000144
La GdF svolge attività di vigilanza ai fini antiriciclaggio nei confronti di un'ampia platea di operatori, con competenza "esclusiva" ovvero "concorrente" con altri Enti. Nei confronti di quali dei seguenti operatori la GdF svolge una vigilanza con competenza "concorrente"?
TSCLB0000003
Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio nei delitti tributari che richiedono il superamento di una soglia di punibilità, il mancato superamento della soglia stessa, a stretti termini di legge
TSCLA0000008
Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?
TSCLB0000112
Il d.lgs. 231/07, recante disposizioni concernenti il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento al terrorismo, è stato profondamente modificato ed integrato dalle seguenti disposizioni normative:
TSCLB0000080
Quali sono le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:
TSCLB0000048
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, vieta l'anonimato
TSCLB0000016
Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?

Patente nautica D1 2025
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