F1
TastoEffeUno.it
La "Guida in linea" sul Web!
GUIDE
TUTORIALS
CORSI
TEMPLATE
VIDEO
QUIZ
GIOCHI DIDATTICI
Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000068
Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla littera del relativo portato dispositivo
deve necessariamente derivare da un delitto legato alla Criminalità Organizzata
deve necessariamente derivare da un delitto fiscale
deve necessariamente derivare da delitto
non deve necessariamente derivare da delitto
TSCLB0000036
Il congelamento dei fondi o delle risorse economiche è disposto:
dal comitato stesso previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previo parere del Ministro degli Esteri
TSCLB00000149
Ai sensi del D.Lgs. 231/2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) è istituito presso
il ministero dell'Economia e Finanze
la Banca d'Italia
il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
TSCLB0000008
Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena prevista per il delitto di autoriciclaggio è ridotta se il denaro, beni o altra utilità derivano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a
6 anni
5 anni
4 anni
7 anni
TSCLA0000013
Il delitto di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis del C.P., fu mutuato, quanto alla struttura del reato, dal delitto di
circolazione transfrontaliera di capitali
favoreggiamento reale
trasferimento fraudolento di valori
corruzione
TSCLB0000117
Con il D.Lgs. 90/2017, che ha modificato e integrato il d.Lgs. 231/2007,
è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 ed alla direttiva (UE) 2015/847
è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 ed al regolamento (UE) 2015/847
è stata data attuazione al solo regolamento (UE) 2015/847
è stata data attuazione alla sola direttiva (UE) 2015/849
TSCLB0000085
Quando avviene l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore?
Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
Dopo dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero dopo dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
Prima dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero dopo dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
Dopo dell'istaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.
TSCLB0000053
In cosa si sostanzia la fase dell'integration stage?
Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti.
Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.
È la fase secondo cui il denaro ripulito (anche a mezzo di trasferimenti elettronici, modificazioni e transiti da un conto corrente ad un altro) è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.
Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via.
TSCLB0000021
Cosa si intende con l'online gambling?
Trasferimenti di titoli al portatore.
Utilizzo abusivo di software per attività fraudolente.
Trasferimenti di valori che garantiscono l'anonimato.
Piattaforme di gioco con server dislocati in giurisdizioni estere.
TSCLB00000135
I soggetti obbligati ad adottare procedure di adeguata verifica della clientela, sono obbligati ad adottare procedure rafforzate in caso di clienti che siano anche "Persone Esposte Politicamente"?
si, rappresenta uno dei tre casi previsti per l'adozione di procedure rafforzate, previsti dalla circolare n. 83607/2012 del Comando Generale in materia
No, le "persone politicamente esposte" non rappresentano un caso rilevante in materia di Polizia Valutaria, ma solo in materia di Polizia Tributaria
si, rappresenta l'unico caso previsto per l'adozione di procedure rafforzate, previsto dalla circolare n. 83607/2012 del Comando Generale in materia
No, le "persone politicamente esposte" non rappresentano un caso previsto per l'adozione di procedure rafforzate di adeguata verifica
