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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCL
Quesiti Risposta Multipla
TSCLB0000095
Lo Smurfing, che rappresenta una tecnica finanziaria rientrante nella "crime list" delle tecniche utilizzate per la ripulitura del denaro, può consistere
solo in operazioni di trasferimento di denaro sotto soglia
anche in mere operazioni di "cambio valuta"
anche in operazioni di "cambio valuta" solo se sopra soglia
solo in operazioni di trasferimento di denaro sotto soglia e con cadenza regolare
TSCLB0000063
Le ispezioni antiriciclaggio, per quanto concerne gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, su cosa possono, altresì, essere indirizzate?
al riscontro del numero effettivo dei dipendenti in servizio
al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento
a nient'altro
al riscontro del pagamento delle tasse previste dall'AGTM
TSCLB0000031
I professionisti giuridico-contabili rientrano tra i soggetti tenuti, ai sensi delle pertinenti Direttive UE (c.d. da DAC 1 a DAC 5), a dare attuazione allo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale?
Sì, ma solo i professionisti contabili iscritti agli albi dei revisori dei conti ed abilitati ad operare anche a livello internazionale
Sì
Sì, ma solo i legali che rivestono cariche all'interno di società finanziarie a partecipazione totalitaria pubblicistica
No
TSCLB00000144
La GdF svolge attività di vigilanza ai fini antiriciclaggio nei confronti di un'ampia platea di operatori, con competenza "esclusiva" ovvero "concorrente" con altri Enti. Nei confronti di quali dei seguenti operatori la GdF svolge una vigilanza con competenza "concorrente"?
le casse peota
i commercialisti, gli esperti contabili ed i consulenti del lavoro
gli operatori di mediocredito
i cambiavalute
TSCLB0000003
Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio nei delitti tributari che richiedono il superamento di una soglia di punibilità, il mancato superamento della soglia stessa, a stretti termini di legge
consente ugualmente la configurazione del delitto di riciclaggio se è stata posta in essere una condotta che integra almeno gli estremi del tentativo
rende impossibile la configurazione del delitto di riciclaggio
integra un mero ante factum, comunque punibile in virtù di un'anticipazione della soglia della punibilità
consente ugualmente la configurazione del delitto di riciclaggio
TSCLA0000008
Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?
del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza
della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza
dell'Agenzia delle Entrate
TSCLB0000112
Il d.lgs. 231/07, recante disposizioni concernenti il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento al terrorismo, è stato profondamente modificato ed integrato dalle seguenti disposizioni normative:
dai decreti legislativi 90 e 92 del 2017
dai decreti legislativi 90 e 92 del 2019
dal solo decreto legislativo 90 del 2017
dai decreti legislativi 90 e 91 del 2017
TSCLB0000080
Quali sono le fasi distintive per la realizzazione di un'operazione di riciclaggio:
placement stage (fase del collocamento) e layering stage (camuffamento delle origini ed eliminazione delle tracce contabili del denaro di provenienza illecita).
placement stage (collocamento), layering (lavaggio), integration (integrazione).
placement stage (fase del collocamento) ed integration stage (fase di inserimento/integrazione nell'economia legale).
layering stage (camuffamento delle origini ed eliminazione delle tracce contabili del denaro di provenienza illecita) ed integration stage (fase di inserimento/integrazione nell'economia legale).
TSCLB0000048
Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, vieta l'anonimato
per tutti i servizi connessi alle valute virtuali (ccdd crypto assets)
per la sola messa a disposizione di piattaforme su cui vengono eseguite le transazioni in criptovalute
per la sola fornitura di portafogli di criptovalute
per la sola custodia di portafogli di criptovalute
TSCLB0000016
Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?
Possono accedere, previamente autorizzati, tutti gli appartenenti al Corpo, per le mansioni connesse allo svolgimento delle funzioni demandate ai singoli Reparti, con la sola limitazione della "visibilità" relativa a dati afferenti contesti investigativi di polizia giudiziaria in corso
In due differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo ed il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica
In tre differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo, il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica ed il terzo ai Comandi impegnati nella predisposizione di attività progettuali
In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo
