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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCL

Quesiti Risposta Multipla

TSCLA0000029
Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sussiste il delitto di riciclaggio in capo agli amministratori di una società che investono denaro versato dal proprietario effettivo della società che sia anche autore del reato presupposto?

No, essendosi gli amministratori limitati ad investire denaro versato sul conto societario Sì, anche se erano all'oscuro dell'origine illecita del denaro No, mancando alterità soggettiva assoluta tra società e socio, anche di maggioranza Sì, essendovi alterità assoluta tra società e socio e perché la condotta degli amministratori è stata determinante nell'ottica dell'ostacolo dell'identificazione dell'origine illecita del denaro

TSCLB0000015
Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette il delitto di

reimpiego di cui all'art. 648 ter C.P. riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P. ricettazione di cui all'art. 648 C.P. riciclaggio in concorso con quello di reimpiego di cui agli artt. 648 bis e ter del C.P.

TSCLB0000054
In fase di giudizio in occasione di proposta ablativa di beni patrimoniali come avviene la valutazione di questi ultimi?

andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti,

TSCLA0000003
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come sono inquadrati, dal punto di vista giuridico i c.d. "confidi"?

Sono intermediari finanziari di "secondo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF Sono intermediari finanziari di "primo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114 bis del TUB Sono intermediari finanziari di "secondo livello" da iscrivere in un elenco tenuto da un Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell'art. 112 bis del TUB Sono soggetti esercenti attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128 quater, commi 2 e 6, del TUB

TSCLB0000103
Può l'Agenzia del Demanio compiere atti di straordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?

Si, ma previo parere favorevole del comitato No; si, ma previo preventivo parere dell'Ufficiale di collegamento Si; può compierle senza alcun preventivo parere

TSCLB0000011
Che condotta deve tenere il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?

Deve informare l'U.I.F. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione Deve informare il N.S.P.V. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione Deve solamente informare l'autorità giudiziaria

TSCLB0000024
Cosa significa l'acronimo GAFI?

Gruppo di azione finanziaria internazionale. Gruppo Antifinanziamento illecito. Gruppo antiterrorismo frodi internazionali. Gruppo azionario e finanziario.

TSCLB0000073
Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?

l'Agenzia del Demanio l'ONU l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il Catasto urbano del Comune competente per territorio

TSCLA0000018
La V Direttiva UE in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo (c.d. AML) 2018/843

deve essere recepita dall'Italia entro il 10 gennaio 2021 non è stata ancora recepita dall'Italia è stata recepita dall'Italia con i D.lgs nn. 90 e 92 del 2019 è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019

TSCLB0000122
In relazione al delitto di riciclaggio, previsto dall'art. 648 bis del Codice Penale, in cosa consiste la fase del layering stage?

Nel parziale o frammentato camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco Nel collocamento materiale dei proventi di reato nel sistema economico legale Nell'inserimento del denaro ripulito nell'economia legale Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco

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