Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000075
Attraverso la comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato: a consegnare i beni entro novanta giorni a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni a consegnare i beni entro centottanta giorni a prendere in consegna i beni entro novanta giorni

TSCMB0000067
Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007 , le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro: Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno; Unicamente dei capi d'imputazione del soggetto e i dati anagrafici; Nessuna delle alternative proposte è corretta Le forze di polizia non possono segnalare direttamente al comitato, ma devono procedere tramite il Ministero degli Esteri che raccoglie semestralmente tutte le segnalazioni;

TSCMB0000059
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno? Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute alla Croce Rossa Internazionale Decorsi sei mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute all'Unione Europea

TSCMB0000051
Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, l'amministratore opera? sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio Nessuna delle alternative fornite è corretta sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Territorio sotto il diretto controllo del Comitato di sicurezza finanziaria

TSCMB0000043
Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, chi può trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di soggetti? L'Autorità Giudiziaria Le Forze Armate Le Forze di Polizia Soltanto la Guardia di Finanza

TSCMB0000035
Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007: il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro trentasei ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro dieci giorni, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro quarantotto ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza

TSCMB0000027
Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale? sono restituite al soggetto sanzionato No, affluiscono al fondo unico giustizia Sì Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000019
L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede: La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea Nessuna delle alternative proposte è corretta Il ruolo del Comitato di sicurezza Finanziaria; La nomina del Presidente del Comitato di sicurezza Finanziaria;

TSCMB0000011
Il GAFI, nella raccomandazione n.8, al fine di evitare la "diversione" di fondi verso finalità terroristiche, ha ravvisato la necessità di revisionare la normativa che disciplina i flussi di trasferimento di denaro attraverso i canali bancari l'attività dei "cash couriers" i flussi di trasferimento di denaro attraverso i money transfer le liberalità verso Enti caritatevoli e assistenziali"

TSCMB00000084
Il blocco degli scambi commerciali tra paesi in cui operano gruppi terroristici: È una sanzione che non rientra tra quelle previste dal D.Lgs 109 del 2007. È espressamente contemplata nei trattati bilaterali tra gli Stati interessati. È una misura preventiva. Può assumere carattere repressivo.

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