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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000062
Ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 7 (obblighi di comunicazione) del D.Lgs 109/2007 sono punite con:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 25.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 25.000 euro

TSCMB0000008
La Commissione ha stilato un nuovo elenco di 22 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Quali tra questi paesi rientra nella cd. "blacklist"?

Polonia. Brasile. Mauritius. Canada.

TSCMB0000047
Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, chi è chiamato ad esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'Agenzia del Demanio?

La Corte dei Conti L'Agenzia delle Entrate Il Comitato di sicurezza finanziaria Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMA00000005
Ai fini del D.Lgs 109 del 2007 l'Unità di informazione finanziaria italiana:

Non viene presa in considerazione. Assume un ruolo rilevante poiché interviene, in maniera attiva, nei cosiddetti procedimenti di listing e di delisting. Viene relegata ad un ruolo marginale. Gli viene demandato il compito di raccordo con la federal reserve.

TSCMB0000032
Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri?

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza Ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF Nessuna delle alternative fornite è corretta Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF

TSCMB0000017
L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:

ai criteri per l'applicazione delle sanzioni agli strumenti di tutela ai provvedimenti sanzionatori agli obblighi di comunicazione

TSCMB0000066
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi può trasmettere dati ed informazioni in deroga al segreto di ufficio di cui al comma 5 del medesimo articolo?

Il Presidente del Consiglio al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale Nessuna delle alternative fornite è corretta Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale Il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale

TSCMB00000083
I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del D.Lgs 109 del 2007, sono sottoposti alla giurisdizione:

Della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Del giudice penale. Dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Del giudice ordinario con competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Roma.

TSCMB0000051
Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, l'amministratore opera?

sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Territorio sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio sotto il diretto controllo del Comitato di sicurezza finanziaria Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMA00000009
La risoluzione 1267(1999) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si ispirava alla finalità di:

Contrastare, in maniera efficace, le azioni terroristiche poste in essere dai soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al-Qaeda ed ai talebani. Ostacolare l'avanzata del gruppo terroristico di Hamas. Dirimere il conflitto russo - ucraino. Lottare contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti comunitari.

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