F1
TastoEffeUno.it
La "Guida in linea" sul Web!
GUIDE
TUTORIALS
CORSI
TEMPLATE
VIDEO
QUIZ
GIOCHI DIDATTICI
Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000057
Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
Nessuna delle alternative fornite è corretta
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
TSCMB0000025
Le informazioni in possesso del comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007, sono:
Classificate come riservatissime.
Accessibili solo per quei soggetti che dimostrino di avere un concreto interesse in merito alla conoscenza delle medesime.
Coperte da segreto d'ufficio.
Pubblicate, con cadenza biennale, sul portale istituzionale.
TSCMB0000003
Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
sono sottoposti allo stesso regime giuridico degli agenti che operano per conto degli intermediari esteri
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni specifiche di cui all'art. 44 quando effettuano operazioni di money transfer per qualsiasi importo
TSCMB0000074
Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689?
Sì, è applicabile
No, non è applicabile
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Sì, è applicabile per le violazioni più lievi
TSCMB0000042
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento
TSCMB0000010
La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto
solo contro il finanziamento del terrorismo
solo contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo
anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa
solo contro il riciclaggio
TSCMB0000059
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno?
Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute all'Unione Europea
Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario
Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute alla Croce Rossa Internazionale
Decorsi sei mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario
TSCMB0000027
Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?
Nessuna delle alternative fornite è corretta
sono restituite al soggetto sanzionato
No, affluiscono al fondo unico giustizia
Sì
TSCMB0000005
In materia di "Lotta al finanziamento del terrorismo" quali articoli hanno introdotto misure innovative al sistema penale e processuale ai fini antiterrorismo?
Art. 266 bis c.p.p., art. 648 ter c.p., art. 640 bis c.p.p. e art. 648 ter c.p.
Art. 270 bis c.p.p., art. 270 ter c.p.,p., art. 270 quater c.p.p. e art. 270 quinques c.p.p.
Art. 270 bis c.p., art. 270 ter c.p., art. 270 quater c.p. e art. 270 quinques c.p.
Nessuna delle alternative proposte è corretta.
TSCMB0000076
Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?
L'Agenzia del Demanio
Il Tribunale ordinario territorialmente competente
L'Agenzia delle Entrate
Il Ministero dell'Interno
