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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMA00000007
Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 109 del 2007 nel Comitato di Sicurezza Finanziaria è presente, tra gli altri:
Un magistrato per ogni distretto di corte d'appello presente sul territorio dello Stato.
Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Un appartenente al ruolo dirigenziale, o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia.
Il Presidente della Repubblica.
TSCMB0000066
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi può trasmettere dati ed informazioni in deroga al segreto di ufficio di cui al comma 5 del medesimo articolo?
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale
Il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale
Il Presidente del Consiglio al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale
TSCMB0000034
Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007, si protragga per più di due anni:
l'Autorità giurisdizionale deve fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
l'Autorità giurisdizionale concede il termine di trenta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
l'Autorità giurisdizionale concede il termine di sessanta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato
TSCMB00000083
I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del D.Lgs 109 del 2007, sono sottoposti alla giurisdizione:
Del giudice penale.
Dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.
Del giudice ordinario con competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Roma.
Della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
TSCMB0000051
Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, l'amministratore opera?
sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio
sotto il diretto controllo del Comitato di sicurezza finanziaria
Nessuna delle alternative fornite è corretta
sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Territorio
TSCMB0000019
L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede:
La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea
La nomina del Presidente del Comitato di sicurezza Finanziaria;
Nessuna delle alternative proposte è corretta
Il ruolo del Comitato di sicurezza Finanziaria;
TSCMA00000009
La risoluzione 1267(1999) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si ispirava alla finalità di:
Ostacolare l'avanzata del gruppo terroristico di Hamas.
Dirimere il conflitto russo - ucraino.
Lottare contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti comunitari.
Contrastare, in maniera efficace, le azioni terroristiche poste in essere dai soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al-Qaeda ed ai talebani.
TSCMB0000068
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 109/2007 i soggetti obbligati di comunicazione, ai sensi del Dlgs 231/2007, comunicano le misure applicate:
In ogni caso al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
All' UIF
Alla Direzione Nazionale Antimafia.
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
TSCMB0000036
Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni, di cui all'art. 5, commi 1,2,4,5 (effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche) del D.lgs. 109/2007, sono punite con:
Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 50.000 euro
Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro
Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro
Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro
TSCMB00000085
L'art. 11 del D.Lgs 109 del 2007 disciplina i compiti del Nucleo speciale di polizia valutaria ai fini:
Della lotta all'evasione fiscale.
Del contenimento dei traffici illeciti in materia di stupefacenti.
Della tutela dei marchi e brevetti registrati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Del contrasto del finanziamento del terrorismo.
