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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMA00000009
La risoluzione 1267(1999) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si ispirava alla finalità di:

Ostacolare l'avanzata del gruppo terroristico di Hamas. Lottare contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti comunitari. Contrastare, in maniera efficace, le azioni terroristiche poste in essere dai soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al-Qaeda ed ai talebani. Dirimere il conflitto russo - ucraino.

TSCMB0000036
Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni, di cui all'art. 5, commi 1,2,4,5 (effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche) del D.lgs. 109/2007, sono punite con:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 50.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro

TSCMB00000087
Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. 109 del 2007:

Sono distinti ed autonomi rispetto a quelli di cui al D.Lgs. 231 del 2007. Sono posti a carico dei professionisti. Sono posti a carico degli imprenditori che operano nel settore assicurativo. Sono parzialmente sovrapponibili rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 159 del 2001.

TSCMB0000055
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nel caso siano revocati atti di sequestro o confisca che erano stati emanati su risorse economiche oggetto di congelamento, cosa accade per quanto attiene all'amministrazione e alla gestione di dette risorse?

La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia delle Entrate La competenza passa dall'Agenzia del Demanio all'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia del Demanio La competenza passa dall'Agenzia delle Entrate all'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca

TSCMB0000025
Le informazioni in possesso del comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007, sono:

Classificate come riservatissime. Accessibili solo per quei soggetti che dimostrino di avere un concreto interesse in merito alla conoscenza delle medesime. Coperte da segreto d'ufficio. Pubblicate, con cadenza biennale, sul portale istituzionale.

TSCMB0000074
Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689?

Sì, è applicabile per le violazioni più lievi Sì, è applicabile No, non è applicabile Nessuna delle alternative fornite è corretta

TSCMB0000005
In materia di "Lotta al finanziamento del terrorismo" quali articoli hanno introdotto misure innovative al sistema penale e processuale ai fini antiterrorismo?

Art. 266 bis c.p.p., art. 648 ter c.p., art. 640 bis c.p.p. e art. 648 ter c.p. Art. 270 bis c.p.p., art. 270 ter c.p.,p., art. 270 quater c.p.p. e art. 270 quinques c.p.p. Art. 270 bis c.p., art. 270 ter c.p., art. 270 quater c.p. e art. 270 quinques c.p. Nessuna delle alternative proposte è corretta.

TSCMB0000044
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:

comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche

TSCMB0000014
L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:

la qualifica di custode giudiziario; la qualifica di Pubblico ufficiale; Nessuna delle alternative proposte è corretta la qualifica di Incaricato di pubblico servizio;

TSCMB0000063
Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?

Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso D. Lgs. 109/2007 Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso D. Lgs. 109/2007 Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689 Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689

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