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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)
MATERIA: TSCM
Quesiti Risposta Multipla
TSCMB0000072
Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo
possono costituire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo
possono costituire oggetto di atti di disposizione o utilizzo, ma non di trasferimento
possono costituire oggetto di atti di utilizzo diretto, ma non di trasferimento o di disposizione
TSCMB0000056
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:
il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche
di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.
di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche per importi superiori a 10.000 euro, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.
di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio
TSCMB0000040
Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 109/2007, le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale vengono definiti:
soggetti coartati
soggetti congelati
soggetti designati
soggetti destinatari
TSCMB0000024
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 109 del 2007 si applicano alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi?
Si, sempre.
Si, ma solo in caso di divieto di vendita di beni strategici.
Si, ma solo in caso di divieto di ingresso e di soggiorno di persone.
No, mai.
TSCMB00000089
Quale ruolo assumono i consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi nell'ambito del D.Lgs 109 del 2007:
Residuale, dovendo limitarsi a ricevere le comunicazioni d'interesse dal Comitato di sicurezza finanziaria.
Di basso rilievo, dovendo provvedere all'analisi del trend statistico delle persone inserite nelle liste dei sospettati di terrorismo.
Attivo, essendo tenuti ad effettuare le segnalazioni dei soggetti sospettati di terrorismo.
Nessuno.
TSCMB0000002
Chi presenta al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo?
Il Comitato di sicurezza finanziaria.
La Banca d'Italia.
L'UIF.
Il C.A.S.A.
TSCMB0000073
Alla luce dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera il custode?
Dell'Agenzia delle Entrate
Dell'Agenzia di sicurezza finanziaria
Nessuna delle alternative fornite è corretta
Del Comitato di sicurezza finanziaria
TSCMB0000057
Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:
Nessuna delle alternative fornite è corretta
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
TSCMB0000041
Secondo l'articolo 5 del D.Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto
non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto
possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto
non possono in nessun caso costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
TSCMB0000025
Le informazioni in possesso del comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007, sono:
Coperte da segreto d'ufficio.
Pubblicate, con cadenza biennale, sul portale istituzionale.
Classificate come riservatissime.
Accessibili solo per quei soggetti che dimostrino di avere un concreto interesse in merito alla conoscenza delle medesime.