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Quiz Concorso 422 Ispettori Guardia di Finanza (Contingente Marescialli)

MATERIA: TSCM

Quesiti Risposta Multipla

TSCMB0000060
Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche sono devolute all'Erario decorsi tre mesi dalla vendita stessa, qualora nessuno ha provato di avervi diritto?

No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi diciotto mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi sei mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto Sì No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi ventiquattro mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto

TSCMA00000003
L'art. 13 del D.Lgs 109 del 2007 ai commi 1 e 3 contiene una:

Clausola di riserva penale che recita la locuzione "salvo che il fatto costituisca reato". Riserva di legge assoluta. Causa di estinzione del reato. Causa di giustificazione.

TSCMB0000030
Nell'armamentario definitorio del D.Lgs. 109 del 2007 le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci:

Rientrano nella categoria dei fondi. Sono risorse nella materiale disponibilità degli autori del reato di riciclaggio. Rappresentano mezzi di pagamento tracciabili. Consistono in forme di pagamento in contanti.

TSCMB0000079
Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?

Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007 Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007 Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007 Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007

TSCMB00000081
In quale fonte normativa è contenuta la disciplina nazionale in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo?

D.Lgs. 159 del 2011. L. 241 del 1990. D.Lgs. 109 del 2007. D.P.R. 309 del 1990.

TSCMB0000049
Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 109/2007:

L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllodell'Agenzia del demanio Nessuna delle alternative è corretta Solo l'amministratore opera sotto il diretto controllodell'Agenzia del demanio L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllodell'Agenzia delle Entrate

TSCMB0000019
L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede:

Nessuna delle alternative proposte è corretta Il ruolo del Comitato di sicurezza Finanziaria; La nomina del Presidente del Comitato di sicurezza Finanziaria; La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea

TSCMB0000068
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 109/2007 i soggetti obbligati di comunicazione, ai sensi del Dlgs 231/2007, comunicano le misure applicate:

In ogni caso al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Alla Direzione Nazionale Antimafia. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze; All' UIF

TSCMA00000010
Nel caso in cui i beni sequestrati o confiscati nel processo penale siano altresì sottoposti alla misura del congelamento, ai sensi del D.Lgs. 109 del 2007, qual è l'Autorità competente alla gestione degli stessi?

Il Consiglio di Stato. La Corte di Cassazione a sezioni unite. Il giudice penale, come richiamato dalla Corte di Cassazione - I Sezione Penale con sentenza nr. 3718 del 27.01.2009. La Commissione Tributaria regionale competente per territorio.

TSCMB0000038
Secondo il disposto dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007, dopo quanti mesi lo Stato procede all'acquisizione, all'interno del proprio patrimonio, dei beni indicati nello stesso comma?

Decorso il termine di ventiquattro mesi Decorso il termine di dodici mesi Nessuna delle alternative fornite è corretta Decorso il termine di trentasei mesi

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