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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Marescialli)

MATERIA: GRUPPO 2001-3000

Quesiti Risposta Multipla

TSCLB0000013
Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio nei delitti di dichiarazione infedele

è necessario solo che sia stata superata la soglia di punibilità è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione e la consapevolezza da parte del riciclatore della condotta delittuosa infedele presupposta è necessario che sia stata superata la soglia di punibilità e che vi sia stata piena consapevolezza da parte del riciclatore è necessario solo che vi sia stata piena consapevolezza da parte del riciclatore relativamente agli elementi attivi sottratti a tassazione in cui si sostanzia la condotta delittuosa presupposta

GDTTA0000099
L'articolo 2217 del codice civile dispone che:

l'inventario deve redigersi a partire dall'anno successivo a quello d'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno l'inventario deve redigersi a partire dall'anno successivo a quello d'inizio dell'esercizio dell'impresa l'inventario deve redigersi esclusivamente all'inizio dell'esercizio dell'impresa l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno

TSAHA0000365
A quale conseguenza va incontro chi effettua operazioni di miscelazione non autorizzate da cui si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti?

Alle sanzioni previste espressamente dall'art. 40 del T.U.A. Sempre e solo a sanzioni amministrative. Non va incontro ad alcun tipo di sanzione. Nessuna delle alternative proposte è giusta.

TSCLA0000482
Gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2007 disciplinano le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, che, specularmente a quanto avviene per quelle semplificate, sono attuate in presenza di:

un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che debba essere gestito e mitigato nel modo più efficiente possibile un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che debba essere gestito e mitigato nel modo più semplice possibile un bassissimo rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che debba essere gestito e mitigato nel modo più efficiente possibile un medio rischio di frodi tributarie che debba essere gestito e mitigato nel modo più efficiente possibile

GDTTA0000083
Selezionare la risposta corretta:

i libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina i libri contabili non devono essere numerati progressivamente in ogni pagina i libri contabili, anche dopo essere stati messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina I libri contabili, soltanto dopo essere stati messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina

TSAHA0000343
Cosa ha previsto il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cd. Decreto crescita)?

Ha reintrodotto l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, come previsto dall'articolo 29 comma 2 del T.U.A. Ha introdotto una deroga all'obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici ex art. 29 comma 2 del T.U.A. Ha abolito l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici. Ha parzilmente modificato l'art. 29 comma 3 del T.U.A.

TSCLA0000466
In relazione all'esito dei propri approfondimenti, la U.I.F. trasmette le segnalazioni:

al Comando Unità Speciali della Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che ne informano il Procuratore nazionale antimafia qualora siano attinenti alla criminalità organizzata al Comando Generale della Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che ne informano il Procuratore nazionale antimafia qualora siano attinenti alla criminalità organizzata alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che ne informa il Procuratore nazionale antimafia qualora siano attinenti alla criminalità organizzata al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), che ne informano il Procuratore nazionale antimafia qualora siano attinenti alla criminalità organizzata

GDTTA0000067
Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Le rilevazioni non hanno ad oggetto né i fatti di gestione né i fenomeni di mercato Le rilevazioni hanno ad oggetto i fenomeni di mercato e non i fatti di gestione Le rilevazioni hanno ad oggetto i fatti di gestione ma non i fenomeni di mercato Le rilevazioni hanno ad oggetto i fatti di gestione ed i fenomeni di mercato

TSAHA0000088
La Guardia di Finanza svolge vigilanza:

Tecnica. Sia statica che dinamica, che si concretizza con attività ispettive di verifica e controllo. Fissa con posti di blocco negli opifici. Nessuna delle alternative è corretta.

TSCLA0000447
Cosa deve fare il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?

Deve eseguire comunque l'operazione, ma subito dopo, immediatamente, deve informare l'U.I.F. Deve informare l'U.I.F. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione Deve solamente informare l'autorità giudiziaria Deve informare il N.S.P.V. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione

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