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Quiz Concorso Vicebrigadieri - 28° Corso, riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo (contingente Marescialli)
MATERIA: GRUPPO 3001-4000
Quesiti Risposta Multipla
TSIFA0000291
Come definiamo l'attività di verifica fiscale?
Un'attività nell'ambito della tutela delle Uscite statali che ci permette di verificare che il contribuente sottoposto a verifica abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali
Un'attività nell'ambito della tutela delle Entrate statali che ci permette di verificare che il contribuente sottoposto a verifica abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali
Tutte le altre risposte sono errate
Un'attività nell'ambito della tutela delle Entrate statali che ci permette di verificare che il contribuente sottoposto a verifica abbia ottemperato ai soli obblighi contributivi
TSCMA0000096
Ai sensi dell'art. 1 comma 12 del D.P.R. 309/90, le campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti:
Possono essere promosse dal presidente del Consiglio dei Ministri.
Non possono essere trasmesse.
Possono essere promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con altre figure ministeriali.
Possono essere trasmesse in determinate fasce orarie.
TSCRB0000152
Le misure di prevenzione personali e patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 159/2011 possono essere applicate disgiuntamente?
Sì
No
Possono essere richieste ma non applicate disgiuntamente
Possono essere applicate ma non richieste disgiuntamente
TSIFA0000130
La Convenzione del 26 agosto 2020, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Corpo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in materia di reddito di cittadinanza, debba:
Segnalare al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Frodi Comunitarie tutte le circostanze rilevanti e le notizie utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate
Segnalare, motivatamente e circostanziatamente, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria le circostanze rilevanti e le notizie utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di cui sia venuto a conoscenza
Segnalare al Nucleo Speciale Entrate tutte le circostanze rilevanti e le notizie utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate
Segnalare al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Frodi Comunitarie tutte le circostanze e le notizie per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di cui sia venuto a conoscenza
TSCLB0000554
Nella filiera delle Autorità coinvolte nella prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) sono:
gli organi di polizia che accertano ma non contestano (ovvero trasmettono alle Autorità di vigilanza di settore) le violazioni degli obblighi antiriciclaggio riscontrate nell'esercizio dei propri compiti
organi amministrativi dello Stato distinti da specifiche competenze
gli Organi di polizia deputati, sia in Italia che all'estero, a ricevere gli esiti delle analisi finanziarie condotte dalla UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette, per lo sviluppo investigativo delle successive indagini
gli Organi di polizia deputati in Italia a ricevere gli esiti delle analisi finanziarie condotte dalla UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette, per lo sviluppo investigativo delle successive indagini
TSCRB0000131
In relazione al ruolo svolto dal "terzo prestanome" che può emergere nell'ambito delle indagini patrimoniali, quali sono, solitamente, le fattispecie di reato configurabili in capo al medesimo?
Trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio
Ricettazione e riciclaggio
Concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione
Intestazione fittizia di beni e truffa
TSIFA0000108
Da dove discende la potestà della Guardia di finanza all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie?
dall'art. 34 della legge 7.1.1929, n.4
dall'art. 34 della legge 7.3.1929, n.4
dall'art. 34 della legge 7.5.1929, n.4
dall'art. 34 della legge 7.2.1929, n.4
TSCLB0000538
L'invio delle segnalazioni di operazioni sospette:
prescinde dall'importo
può riguardare operazioni rifiutate o comunque non concluse
può riguardare operazioni tentate
tutte le altre risposte sono corrette
TSCRB0000099
In quante e quali forme è prevista la confisca ordinaria penale ai sensi dell'art. 240 c.p.?
2 forme: facoltativa e obbligatoria.
3 forme: facoltativa, obbligatoria e per equivalente.
1 forma: solo facoltativa.
1 forma: solo obbligatoria.
TSIBB0000184
In tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi, il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista (art. 12 L. 212/2000):
non può essere superiore a 30 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre.
non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre.
non può essere superiore a 30 giorni lavorativi per le imprese in contabilità semplificata e a 15 giorni per i lavoratori autonomi.
non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un semestre.
